义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事工作制度 义乌华鼎锦纶股份有限公司 独立董事工作制度 1 宗旨 为进一步完善义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布 的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件及《义乌华鼎锦纶股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本制度。 2 公司设独立董事 2.5 独立董事及独立董事候选人应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会 及其授权机构所组织的培训。 2.1 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会议事规则 义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事会议事规则 1 目的 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《义乌华鼎锦纶股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规的规定，制订本规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会各项议事工作。 3 组成 3.1 公司董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 3 名，董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 3.2 董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。专门 委员会由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立 董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。 董事会负责应当制订各专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。董事会专门 委员会的职责、议事程序等工作条例由董事会另行制定。 3.3 公司设董事会秘书，董事会秘书负责处理 ...

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资 者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）的募 集资金管理工作。 义乌华鼎锦纶股份有限公司 募集资金管理制度 1 目的 4.1 总则 4.1.1公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）应符合国家产业政策及相关 法律、法规和规章的规定。公司董事会应根据公司发展战略、国家产业政策和市场 环境等因素，明确募集资金的使用方向，对募投项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。原则上募集资金用于公司主营业务。 4.1.2公司董事会负责制定募集资金的使用计划，组织募投项目的具体实施，做到募 集资金使用的公开、透明和规范。 4.1.3募投项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，应遵守本制度的各项 规定。 4.1.4公司董事、高级管理人员应当勤勉 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 审计委员会议事规则 1 目的 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会审计委员会的各项议事工作。 3 职责 3.1董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并向董事会 报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 3.2公司须为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配备专门人员或 机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。董事、高级管理人员应 当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审 计委员会履职不受干扰。 4 管理内容和要求 4.1 人员组成 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事、高级管理人员持股专项管理制度 2.2 公司董事及高级管理人员可以通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）的证 券交易卖出，也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减持股份。公司董 事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监 会规章、规范性文件以及上交所规则中关于股份变动的限制性规定。公司董事和高 级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 为了加强对本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 2 适用范围 2.1 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员持股专项管理工作。 2.3 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换公司债券换股、股票收益互 换等方式取得股 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关联交易决策制度 1 目的 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为不损害公司和全体股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》（以下简称"《交易与关联交易》"）及其他有关法律、法规的规定，特 制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）的关 联交易管理工作。 3 名称解释 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事 项。 4 管理内容和要求 4.1 总则 4.1.1 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: 4.1.1.1 平等、自愿、等价、有偿的原则； 4.1.1.2 公平、公正、公开的原则； 4.1.1.3 股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决； 4.1.1.4 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回 ...

4 管理内容和要求 2 适用范围 本规则适用于公司董事会薪酬与考核委员会的各项议事工作。 3 职责 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门机构，主要负 责制定在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 义乌华鼎锦纶股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 1 目的 为进一步健全义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事及高 级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 4.1人员组成 4.1.1薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 4.1.2薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委 员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 4.1.3薪酬与考核委员会设主任(召集人)一名，由独立董事担任，负责召集和主持 薪酬与考核委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-047 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 义乌华鼎锦纶股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第 六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、新建及废止部分治理制度的议 案》，具体情况如下： 一、取消监事会情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，公司根据《公司法》《章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 本次取消监事会相关事项尚需提交股东大会审议通过后生效，在审议生效之 前，公司第六届监事会及监事仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续 履职，维护公司和全体股东的利益。 二、《公司章程》部分条款修订情况 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-049 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-048 1 决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关 事宜的议案》。根据会议决议，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）决议的有效期和授权董事会办理本次发行相关事项的有效期 均为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为保 证本次发行后续工作的顺利推进，公司于 2025 年 10 月 15 日召开第六届董事会 第十八次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会延 长公司 2024 年度向特定对象发行股票所 ...