柏诚系统科技股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》等有关规定和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长一名，由 全体董事过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保、委托理财、关联交易、银行贷款等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解 1 聘公司副经理、财务总监等高级管理人 ...

柏诚系统科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-002 2024年2月8日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司 副总经理张云飞先生的书面辞职报告，张云飞先生因个人原因，申请辞去公司副 总经理职务，其辞职后，将不再担任公司任何职务，工作已平稳交接，其辞职不 会对公司日常管理、生产经营产生影响。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《公司章程》等相关规定，张云飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告披露日，张云飞先生未持有公司股份。 张云飞先生在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张云飞先 生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 柏诚系统科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-001 柏诚系统科技股份有限公司 关于全资子公司名称变更并完成工商变更登记的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司泛盈贸易（无 锡）有限公司因经营发展需要，将公司名称变更为泛盈柏诚贸易（无锡）有限公 司（以下简称"泛盈贸易"）。近日，泛盈贸易完成了相关工商变更登记手续， 并取得了由无锡市滨湖区行政审批局换发的《营业执照》，具体变更情况如下： 一、本次变更登记的具体内容 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 泛盈贸易（无锡）有限公司 | 泛盈柏诚贸易（无锡）有限公司 | 二、变更后营业执照的基本情况 公司名称：泛盈柏诚贸易（无锡）有限公司 统一社会信用代码：91320211MA1XA7BU8F 成立时间：2018 年 10 月 11 日 注册资本：1000 万元整 法定代表人：过建廷 注册地址：无锡市滨湖区隐秀路 800-2001 室 ...

公司概况 - 公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业 [1] - 公司具备实施洁净室系统集成完整的产业链能力，为客户提供包括工业洁净室和生物洁净室的项目规划及设计方案深化、采购、系统集成、二次配、运行维护等一系列专业化技术服务 [1] - 公司长期聚焦于中高端洁净室市场领域，中高端需求由于技术难度更高、对洁净室实施质量标准要求更为严格等，具有一定的行业壁垒 [1] - 公司在下游多产业领域综合布局，在发展过程中逐步形成了多领域洁净室服务品牌优势，具有较强的业务扩展能力、抗风险能力和盈利能力 [1] - 公司深耕洁净室系统集成行业近30年，已发展成为我国洁净室行业头部企业之一 [1][2] 业绩情况 - 2023年第三季度，公司实现营业收入109,218.12万元，较上年同期增长58.58% [2] - 2023年第三季度，公司实现净利润5,696.62万元，较上年同期增长3.08%，实现扣非后净利润5,515.58万元，较上年同期增长20.94% [2] - 2023年1-9月营业收入持续增长，较上年同期增长28.21%，净利润较半年度降幅有所收窄 [2] - 公司业务规模持续扩大，在施项目未结算部分的累计金额较大，导致合同资产余额增长较快，相应计提的合同资产减值准备也增加 [2][3] 行业分布 - 受益于本轮半导体产业国产替代提速，以及光伏新能源先进产能快速扩建，公司目前在手订单充足，其中半导体及泛半导体产业占比在80%以上 [4][5] - 新型显示、生命科学、食品药品等产业占比在20%左右 [5] - 公司业务规模持续扩大，主要受益于下游半导体及泛半导体等产业发展带来的洁净室业务需求增长 [5] 项目执行 - 公司严格按照与客户合同约定的工期安排实施项目，项目的密集执行期一般为6-12个月 [6] - 项目进度款根据合同约定一般按照已完成工作量的60%-80%结算支付，需经过业主、监理等各方审批 [6] - 项目预付款10%-20%，项目执行过程中进度款80%左右，竣工验收后能收到90%左右，决算款到95%-97%，剩余3%-5%为质保金 [6] 竞争优势 - 公司是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一，实施的洁净室项目技术级别已达到行业领先水平 [7] - 公司在客户、技术、人才、项目管理、项目经验及业绩口碑等方面长期积累，形成了显著的竞争优势 [7] - 公司设有半导体、新能源及电子、食药等多个产业事业部，各事业部在专注自身核心业务的同时相互协同配合 [7] - 公司在全国设有多个分公司，以吸引人才和深耕区域市场 [7] 未来展望 - 公司对国内半导体行业发展持乐观态度，新型显示产业预期明后年投资会增加，光伏新能源市场需求持续向上 [5] - 生命科学、食品药品大健康产业市场需求有待复苏 [5] - 公司将继续围绕半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等中高端洁净室市场领域深耕发展 [5][6]

公司业绩情况 - 2023年第三季度，公司实现营业收入109,218.12万元，较上年同期增长58.58%，营收增长较快[1] - 2023年第三季度，公司实现净利润5,696.62万元，较上年同期增长3.08%，实现扣非后净利润5,515.58万元，较上年同期增长20.94%[1] - 2023年1-9月，公司营业收入持续增长，较上年同期增长28.21%，净利润较半年度降幅有所收窄[2] 业绩变动影响因素 - 受益于下游半导体及泛半导体等产业发展带来的洁净室业务需求增长，公司承接项目不断增加，业务规模持续扩大[3][4] - 在施项目未结算部分的累计金额较大，部分项目的进度款正处于业主、监理等各方的审批过程中，导致合同资产余额增长较快[3][4] - 公司计提的合同资产减值准备相应增加，导致资产减值损失较上年同期大幅增加[4] - 公司上年同期收回长账龄决算款项导致坏账准备转回较多[4] 订单及收款情况 - 2023年第三季度，公司新签订单情况良好，在手订单充足[6] - 公司正在加紧催收项目进度款，确保完成各项目的年终清算工作[6] - 下游知名企业如中芯国际、华虹等均有建厂计划，公司正在跟踪相关订单[6] - 公司今年二次配业务预计较去年会有所增加[6] 客户及行业情况 - 公司积累了国内外大量优质客户资源，与其建立了长期稳定的合作关系[8] - 公司主要服务于半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业领域[8][9] - 公司对国内半导体行业发展持乐观态度，新型显示产业市场需求稳定，光伏新能源市场需求持续向上，生命科学、食品药品大健康产业市场需求有待复苏[9] 其他 - 公司信用（资产）减值损失的计提和冲回都是按照会计准则规定的会计政策执行[9] - 公司正在考虑适当时候做股权激励[10] - 公司持续加大人才招聘力度，建立了完善的人才发展体系[10]

市场拓展与订单情况 - 参加半导体展会是公司市场拓展、品牌宣传的重要途径之一，具体订单达成情况若达信息披露标准会及时公告 [3] - 越南公司正在积极开发和对接意向性订单，相关信息达披露标准后将及时公告 [4] - 收购众诚设计院有助于增强医药行业项目设计与实施的衔接，满足客户多方位需求 [4] 公司竞争优势 - 长期聚焦中高端洁净室市场，具有行业壁垒 [4] - 下游多产业领域综合布局，覆盖半导体、新型显示、生命科学等重点产业，业务扩展能力和抗风险能力强 [4] - 在洁净室行业深耕近30年，积累了客户、技术、人才、项目经验等优势 [4] - 坚持稳步增长战略，建立严格风控体系，谨慎承接业务 [4] 投资者关注点 - 投资者建议订单金额公告时可用“某头部企业”代替以保护商业隐私 [4] - 投资者认为公司作为民营洁净室头部企业，市场估值低于同行国企 [4] 竞争劣势 - 快速发展过程中需进一步丰富人才储备 [4] 注：所有数据引用自原文标注的文档序号，未涉及具体数字及百分比因原文未披露相关细节

财报与会议安排 - 公司2023年第三季度报告于10月28日发布[3] - 公司计划11月28日9:00 - 10:00举行第三季度业绩说明会[3] - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4] 投资者参与 - 投资者可于11月21 - 27日16:00前提问[4] - 11月28日9:00 - 10:00可登录上证路演中心参与[7] 其他信息 - 参加人员包括董事长、总经理等，可能调整[6] - 联系人高雪冰，电话0510 - 85161217，邮箱bothsecurities@jsboth.com[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-043 柏诚系统科技股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城 开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,515,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1225 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章 ...

柏诚股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 柏诚股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会参会须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程>的议案 6 | | | 议案二：关于修订公司相关治理制度的议案 | 9 | 柏诚股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章 程》等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《 ...

财务业绩 - 2023年第三季度营业收入109,218.12万元，同比增长58.58% [3] - 2023年第三季度净利润5,696.62万元，同比增长20.94% [3] - 2023年1-9月营业收入同比增长28.21%，净利润较半年度降幅收窄 [3] - 合同资产余额增长较快，计提减值准备增加导致资产减值损失大幅增加 [4] - 预计全年收入规模增长，基于当前在手订单情况 [4] 业务结构 - 半导体及泛半导体产业订单占比80%以上，新型显示等产业占比20%左右 [5] - 业务以洁净室系统集成、机电工艺系统为主，二次配业务预计增加 [5] - 设计咨询业务占比较小，主要由子公司众诚设计院承担 [5] - 2023年第三季度新签订单情况良好，在手订单充足 [5] 行业前景 - 预计2026年中国洁净室市场规模达3,586.5亿元，2016-2026年CAGR为15.01% [5] - 半导体产业增速明显，光伏新能源需求持续向上 [6] - 半导体/新型显示项目中洁净室投资占比约15% [6] - 行业存在技术壁垒、资质壁垒和项目业绩壁垒 [6] 竞争格局 - 中高端洁净室市场参与者主要为头部企业 [7] - 公司在技术、质量、经验等方面与竞争对手差异较小 [7] - 具备承接多行业主流项目的能力，技术级别达行业领先水平 [7] 运营管理 - 项目进度款按已完成工作量60%-80%结算 [3] - 合同资产减值计提标准：在施项目统一按5%，完工项目按账龄梯度计提 [4] - 人员结构：项目人员占80%，职能部门占20%，计划扩大招聘 [7] - 越南公司正在开发意向订单，跟随客户海外建厂需求 [7]