激励计划 - 限制性股票激励计划回购价格由5.45元/股调整为5.39元/股[2][10] - 2024年8月7日完成激励计划首次授予的483.2060万限制性股票登记手续[5] 权益分派 - 2024年半年度以527,332,060股为基数，每股派现金红利0.06元，共派31,639,923.60元[7] 回购注销 - 本次回购注销限制性股票57,600股[2][10][11][19] - 回购资金总额310,464.00元加同期存款利息，来源为自有资金[14] - 回购注销后公司股份总数变为527,274,460股[15]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护权益[2] - 董事长任组长、董秘任副组长领导处理[4][5] - 证券事务部负责媒体信息管理[5][7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[9] - 一般舆情董秘和证券事务部处置[13] - 重大舆情工作组决策部署[14] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效执行[19] - 董事会负责制度解释[19]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-072 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主 持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注 销部分限制性股票的议案》 本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。董事 沈进焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回 避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

重大合同披露标准 - 购买设备等合同金额占最近一期经审计总资产5%以上且超3亿需披露[6] - 出售产品等合同金额占最近一年经审计营收5%以上且超3亿需披露[6] 合同报备要求 - 签合同前3日向董秘和证券事务部报备预计签订时间等文件[9] - 合同签订当日书面报备已生效合同[9] - 合同执行重要节点及时报备书面资料[9] - 重大影响事件发生当日通知董秘和证券事务部[9] 投标信息披露 - 达标且进入公示期未取得中标通知书需披露提示性公告[11] - 公示期结束取得中标通知书及时披露中标情况[11] - 预计无法取得中标通知书及时披露进展并提示风险[11] 框架协议披露 - 签日常经营重大合同框架协议按规定披露，签正式合同后再按要求披露[11]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-074 柏诚系统科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开 第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，具体 内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技 股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限 制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。 根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划》等有关规定，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中存在 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 57,600 股进行回购注销，该部分 ...

会议信息 - 第七届监事会第五次会议于2024年10月21日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月18日邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票议案[3] - 1名激励对象离职，公司将回购注销其57,600股限制性股票[3] - 关于调整及回购注销议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[4]

公司基本信息 - 公司于2023年3月16日注册，4月10日在上海证券交易所上市，首次发行13000.00万股[5] - 公司注册资本为527274460.00元[8] - 公司发起设立时总股2000万股，过建廷、过凤祥、李小妹分别认购1360.00万股、320.00万股、320.00万股，持股比例分别为68.00%、16.00%、16.00%[17] - 公司股份总数为527274460股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[23] - 因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[24] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事等人员离职后半年内不得转让所持股份[27] - 股东买入股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[70] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[38] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[41] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[34] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[42] - 单独或合并持有10%以上股份的股东书面请求时，公司需2个月内召开临时股东大会[45] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意召开应5日内发出通知[48][49] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[53] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[53] - 发出通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[56] - 股东大会会议记录保存期限为10年[64] 表决相关规定 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67] - 最近12个月内累计购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[69] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持有3%以上股份的股东有权提名非独立董事、非职工代表监事候选人[74] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时实行累积投票制度[76] - 当选董事、监事所得票数须达出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上[77] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[93] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[93] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[125] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[132] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[134] - 股东大会决议后或董事会制定方案后，须在两个月内完成股利派发[135] - 实施现金分红，资产负债率需未超过70%[138] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[139] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[144] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[149][150] - 公司通知以邮寄送出，送达日期按国内国外有不同规定[155] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[159][160][162] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[166] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[166] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[166] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[174]

审计管理架构 - 管理办法适用于公司及下属子公司和孙公司的内部审计管理[2] - 董事会审计委员会监督指导内部审计工作，审议审计计划、报告等[7] - 公司设立审计部，与其他职能分离，负责人任免由审计委员会主持评议[14] 审计人员与对象 - 审计人员应具备专业能力，遵守职业道德规范和回避制度[15] - 内部审计对象为各部门、事业部、子公司或员工个人[17] 审计类型与内容 - 公司每年对下属企业内控及财务管理合规情况全面检查[17] - 事业部、子公司总经理及职能部门总监离任时进行离任审计[18] - 公司内部审计工作内容涵盖财务、经营管理等多种审计[19] - 离任审计需关注内部控制、经济责任等多方面内容[23] - 审计对外投资事项关注审批程序、专人负责等内容[25] - 审计购买和出售资产事项关注审批、合同履行等情况[26] - 审计对外担保事项关注审批程序、担保风险等内容[27] 审计流程与时间 - 人力资源部应在三个工作日内向审计部发出离任审计委托[21] - 离任审计应确保在离任前30天进行[21] - 实施审计工作前一般提前三个工作日向被审计对象发送《审计通知书》[36] - 被审计对象应在收到审计报告之日起五个工作日内提出书面意见[36] 审计计划与报告 - 审计部应根据公司发展战略等制定年度内部审计工作计划并报审核批准后实施[34] - 审计工作方案应确定具体工作内容、范围、时间和方式，经审计部负责人审批后实施[35] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[24] - 审计项目外勤工作结束后应及时整理、复核、分析工作底稿并撰写《审计报告》[39] - 审计报告经审定后审计部根据审计结论下达审计意见并提交给相关方[42] 审计档案与整改 - 当期档案保管期限是自审计结论下达或审计报告签发之日起保存15年[38] - 审计部对已办结内部审计事项应及时归档并定期检查保管情况[43] - 被审计对象按审计整改建议书或决定要求整改，整改责任人将结果书面告知审计部[40][47] 违规处理 - 对违反管理办法的相关人员，审计部提处罚建议，经批准后实行[43]

行业发展情况 - 半导体及泛半导体产业发展带动洁净室市场发展，2024年5月国家集成电路产业投资基金三期设立，注册资本达3440亿元，超过前两期之和[3] - 第三代半导体是未来增长点之一，受益于新能源汽车等下游应用领域发展，将带动洁净室建设投资增加[3] - 新型显示产业中，消费电子迭代升级，中高端显示面板需求增加，国内头部厂商加速产能布局带动洁净室建设需求增长[4] - 生命科学及食品药品大健康产业长期来看将获得较好发展，对生物洁净室需求量将不断增加[4] 公司竞争优势 - 具备实施洁净室系统集成完整产业链能力，提供一系列专业化工程技术服务[4] - 在多产业领域均有布局，各产业项目经验和业绩丰富，口碑好，可避免单一行业影响[4] - 长期聚焦中高端洁净室市场领域，有一定行业壁垒[4] - 客户资源优质，合作关系长期稳定[4] - 以洁净室业务为核心，围绕客户需求持续进行技术创新[4] 公司财务相关 - 项目毛利率受多种因素影响，各项目有所差异，公司业务规模扩大承接大项目增加、市场竞争激烈、原材料成本高位运行使整体毛利率下降，但毛利额增长，公司正采取措施应对[5] - 合同资产规模增长较快，主要因业务需求增长、项目进度款结算方式、审批流程等，计提的合同资产坏账准备随之增加，公司客户质量较好风险较低，公司正采取措施提升结算回款效率[5] - 截至2024年6月30日，公司在手订单22.51亿元（不含税），2024年7月1日 - 2024年8月26日新增订单11.33亿元（不含税），前期半导体及泛半导体产业在手订单占比较大，近期新型显示产业占比提升[5] - 自2023年4月上市以来，连续2年均有实施现金分红，2023年半年度、2024年半年度进行中期现金分红，已累计现金分红2.17亿元（含2024年半年度），2023年度现金分红比例达51.28%，公司将继续探索分红政策[6] 公司业务发展 - 在海外市场方面，东南亚成为重要区域，公司在越南、泰国、马来西亚等项目拓展有成效，海外订单毛利率应高于国内订单才合理[6] - 公司全资子公司工一智造开展模块化业务，相关产品研发和制造稳步推进，效益实现还需要时间[6] 公司其他情况 - 项目实施过程中存在阶段性资金垫付情况，客户款项回收风险较低，根据经验下半年经营性现金流一般较上半年更好[7] - 公司实施股权激励计划目的在于建立健全长效激励机制，将按照既定战略目标聚焦主业，实现业绩稳健增长[8]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-068 柏诚系统科技股份有限公司 关于已中标项目签订合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：日常经营合同 2、统一社会信用代码：91510100MABPU3EC9F 交易概述：中建三局集团有限公司与柏诚系统科技股份有限公司（以下 简称"公司"）签署《成都京东方显示技术有限公司京东方第8.6代 AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段）专业分包合同》（以下简称"合 同"）。 合同类型及总金额 合同履行期限：根据合同约定执行。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 对上市公司当期业绩的影响：合同的签订有助于公司业务的发展，合同 收入根据履约进度逐步确认，合同履行会对公司收入产生积极影响。本 合同的履行对公司业务独立性不构成影响，亦不会因履行该合同而对合 同交易对方形成依赖。 特别风险提示：合同各方均具有履约能力，但在合同履约过程中，如遇 政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同 无法如期或全面 ...