公司业务关系 - 柏诚股份目前与新凯来不存在业务合作关系 [1]

并购交易终止事件 - 公司于10月10日公告终止筹划以发行股份及支付现金方式购买上海灿实工程设备有限公司55%股份的事项 [1] - 该并购案从9月30日开始停牌筹划至10月10日终止，仅历时10天即告吹 [1] - 并购终止原因为交易双方未能就本次交易方案所涉部分核心条款最终达成一致意见 [5] 市场反应与股票表现 - 公司股票于10月13日起复牌，早盘大幅低开6.58% [3] - 截至午盘，公司股价下跌3.29%报12.94元/股，最新总市值为68.33亿元 [3] 公司业务与交易背景 - 公司专注于为高科技产业建厂、技改等项目提供洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康及新能源等产业 [6] - 上海灿实的经营范围包括建设工程施工、制药专用设备制造与销售等，与公司业务相近 [6] - 本次交易经初步测算不构成重大资产重组及关联交易，也不会导致公司实际控制人发生变更 [6] 公司财务状况 - 公司净利润自2023年上市当年即同比下降14.7%，2024年继续下滑0.8% [6] - 2025年上半年营收24.24亿元，同比下滑3.14%，归母净利润8349.53万元，降幅达16.1% [8] - 利润下滑主因是合同资产坏账准备计提增加，上半年资产减值损失达5080万元，较去年同期激增55% [8]

并购交易终止 - 公司终止筹划以发行股份及支付现金方式收购上海灿实工程设备有限公司55%股份并募集配套资金的交易[1] - 交易终止原因为交易双方未能就本次交易方案所涉部分核心条款最终达成一致意见[2] - 公司股票于2025年10月13日复牌，开盘报12.50元，较停牌前下跌6.58%[1] 公司财务表现 - 2024年公司实现营业收入52.44亿元，同比增长31.78%[3][4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元，同比下降0.80%[3][4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元，同比增长0.81%[3][4] - 2025年上半年公司营业收入24.24亿元，同比下降3.14%[4] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润0.83亿元，同比下降16.10%[4] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为-6.43亿元，上年同期为-3.53亿元[5] 首次公开发行情况 - 公司于2023年4月10日在上交所主板上市，发行价格11.66元/股[2] - 首次公开发行募集资金总额15.16亿元，扣除发行费用后募集资金净额为13.61亿元[3] - 实际募集资金净额较原计划多8.90亿元，原计划募集资金4.70亿元[3] - 保荐机构中信证券获得保荐承销费用1.26亿元[3]

并购交易终止 - 柏诚股份终止筹划发行股份及支付现金购买上海灿实工程设备有限公司55%股份的并购事项 [1] - 终止原因为交易双方未能就交易方案所涉部分核心条款达成一致 [2] - 公司明确此次终止不会对业务开展、日常经营及财务状况造成不利影响，也不损害公司及全体股东利益 [1] 战略布局与业务协同 - 并购的战略初衷是强化公司在半导体及泛半导体、生物制药两大核心产业领域的布局 [1] - 上海灿实在单克隆抗体、疫苗、血液制品等高端生物制药领域具备核心能力，其发酵罐、生物反应器等产品与服务与柏诚股份业务高度协同 [2] - 此次收购旨在实现资源共享、优势互补，推动公司业务向生物医药产业链更深层次延伸，并进一步打开海外生物制药市场空间 [2] 公司核心业务与竞争力 - 柏诚股份是国内高端洁净室系统集成领军企业，为高科技产业提供洁净室及关键工艺系统整体解决方案 [1] - 在半导体领域，公司已服务国内多家头部晶圆厂、封测企业 [1] - 在生物制药领域，公司为单抗、疫苗、血液制品等国内外高端药企提供符合FDA、cGMP标准的洁净室解决方案 [1] - 公司推行现场安装施工与工厂模块化制造相结合的混合交付模式，提供灵活的EPFC解决方案，已在为部分半导体、生物医药客户服务中凸显优势 [3] 未来发展重点 - 公司将持续关注与模块化业务具有协同效应的产业链整合机会 [3] - 未来将致力于完善在生物制药领域洁净室系统集成、核心工艺系统及设备制造、智慧控制、GMP验证等方面的整体解决方案 [3] - 公司旨在提升综合竞争实力及可持续发展能力，为公司和股东创造更大价值 [3]

并购交易终止 - 公司终止筹划以发行股份及支付现金方式购买上海灿实工程设备有限公司55%股份的事项 [1] - 交易终止原因为双方未能就交易方案所涉部分核心条款最终达成一致意见 [3] - 该并购案从2025年9月30日开始停牌筹划至10月10日终止，仅历时10天 [1] 市场反应与股票表现 - 公司股票于2025年10月13日起复牌，早盘大幅低开6.58% [2] - 截至发稿时股价下跌3.81%，报收12.87元/股，公司最新总市值为68亿元 [2] 交易背景与细节 - 公司原计划在收购上海灿实55%股份的同时，拟发行股份募集配套资金 [3] - 经初步测算，该交易预计不构成重大资产重组和关联交易，也不会导致公司实际控制人发生变更 [3] - 交易对手方包括周华杰、台庆、白凌云及灿朋科技发展（上海）合伙企业（有限合伙） [3] 公司业务概况 - 公司专注于为高科技产业提供洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康及新能源等国家重点产业 [3] - 公司股票于2023年4月10日在上交所主板上市 [3] - 目标公司上海灿实的经营范围包括建设工程施工、制药专用设备制造与销售等，与公司业务相近 [4] 财务表现恶化 - 公司净利润在2023年上市当年即同比下降14.7%，2024年继续下滑0.8% [4] - 2025年上半年营收为24.24亿元，同比下滑3.14%，归母净利润为8349.53万元，降幅达16.1% [6] - 利润下滑主因是合同资产坏账准备计提增加，上半年资产减值损失达5080万元，较去年同期激增55% [6]

交易终止公告 - 公司股票自10月13日开市起复牌 [1] - 公司终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 [1] 原交易方案概述 - 公司原拟以发行股份及支付现金方式购买交易对方持有的上海灿实工程设备有限公司55%股份 [1] - 交易对方为周华杰、台庆、白凌云、灿朋科技发展（上海）合伙企业（有限合伙） [1] - 公司与交易对方于9月29日签署了《投资合作框架协议》 [1] - 公司股票自9月30日开市起停牌 [1] 交易终止原因 - 终止原因为双方未能就本次交易方案所涉部分核心条款最终达成一致意见 [1] - 终止筹划经公司研究及与交易对方协商同意 [1] 交易终止影响 - 终止筹划本次交易事项不会对公司业务开展、经营活动和财务状况造成不利影响 [1]

交易终止事件概述 - 柏诚股份终止筹划以发行股份及支付现金方式收购上海灿实55%股份并募集配套资金的交易事项 [1] - 公司股票将于2025年10月13日开市起复牌 [1] - 停牌前公司股价报收13.38元/股，市值为70.65亿元 [1] 交易背景与终止原因 - 公司于2025年9月29日与交易对方签署《投资合作框架协议》，并自9月30日起停牌 [1] - 终止原因为交易双方未能就本次交易方案所涉部分核心条款最终达成一致意见 [2] - 交易各方未签署正式实质性协议，对终止交易无需承担违约责任 [2] 交易标的公司信息 - 上海灿实成立于2012年，服务于高端生物制药行业 [1] - 主要产品包括发酵罐、生物反应器、超滤系统、在线配液模块、CIP模块等专业设备 [1] - 业务覆盖单克降抗体、血液制品、疫苗、重组蛋白和无菌制剂等领域 [1] 公司业务与经营状况 - 柏诚股份创立于1994年，总部位于江苏省无锡市 [2] - 公司主要为高科技产业建厂、技改等项目提供洁净室系统集成整体解决方案 [2] - 业务覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康、新能源及电子等国家重点产业 [2] - 2025年上半年公司实现营业收入24.24亿元，同比下降3.14% [3] - 截至2025年6月30日，公司在手订单金额为17.47亿元（不含税） [3] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为8349.53万元，同比下降16.10% [3]

并购交易终止 - 公司终止筹划以发行股份及支付现金方式收购上海灿实工程设备有限公司55%股份的事项 [1] - 交易终止原因为交易双方未能就方案所涉部分核心条款最终达成一致意见 [1][3] - 此次并购从9月30日停牌筹划到10月10日宣布终止，历时仅10天 [1][3] - 本次交易尚处于筹划阶段，交易各方未签署正式协议，无需承担违约责任 [4] - 终止交易不会对公司业务开展、经营活动和财务状况造成不利影响 [4] - 公司承诺自公告发布之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项 [4] 公司财务状况 - 2025年上半年公司实现营业收入24.24亿元，同比下降3.14% [6] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为8349.53万元，同比下降16.10% [6] - 净利润下降主要系合同资产坏账准备计提增加、职工薪酬及折旧摊销等期间费用增长所致 [6] - 2025年上半年资产减值损失为-5080.04万元，上年同期为-3276.95万元，变动原因是本期计提合同资产坏账准备增加 [6] 业务构成与前景 - 公司业务高度集中于高科技产业的洁净系统集成服务 [6] - 2025年上半年半导体及泛半导体产业贡献61.53%的主营业务收入 [6] - 新型显示产业收入占比17.39%，生命科学及食品药品大健康等其他产业收入合计占比21.08% [6] - 截至2025年6月底，公司在手订单（尚未确认收入部分）金额为17.47亿元（不含税） [6] - 半导体及泛半导体行业的订单占比超过70% [6] - 公司坚定看好下游高科技产业赛道的长期发展潜力，维持2025年初制定的全年新增合同额、营业收入等主要生产经营目标不变 [7]

股东减持计划 - 长光华芯股东苏州英镭计划减持不超过公司总股本的1.48% [1] - 苏豪时尚计划减持不超过550万股南京聚隆A股股票 [1] - 中国联通股东结构调整基金计划减持不超过公司总股本的1.20% [1] - 强瑞技术控股股东及其一致行动人计划减持不超过公司总股本的3% [1] - 博俊科技实际控制人伍亚林计划减持不超过公司总股本的2% [1] - *ST清研股东力合创投及其一致行动人计划减持不超过公司总股本的2.95% [1] - 五洲新春股东五洲控股计划减持不超过公司总股本的2.73% [1] - 东航物流股东天津睿远计划减持不超过1587.56万股公司股份 [1] - 板米科技股东钟超计划减持不超过84万股公司股份 [1] 已完成减持及股份变动 - 达利凯普股东磐信投资已累计减持公司股份0.9887% [1] - 恒通股份股东刘振东已完成减持公司总股本的3% [1] - 新泉股份实际控制人之一唐志华已完成减持公司股份0.99% [1] 公司重大事项 - 柏诚股份终止购买灿实55%股份的交易 并于10月13日复牌 [1] - *ST元成被叠加实施退市风险警示 [1]

交易筹划与终止 - 公司曾筹划以发行股份及支付现金方式收购上海灿实工程设备有限公司55%股份 [1] - 公司原计划同时发行股份募集配套资金 [1] - 公司股票因此自2025年9月30日开市起停牌 [1] - 经审慎研究后公司决定终止筹划本次交易事项 [1] - 公司股票将于2025年10月13日开市起复牌 [1]