柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将董事会审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会顺利完成换届工作。 柏诚系统科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第 七届董事会审计委员会委员及主任委员，组成如下：陈杰先生（主任委员）、秦 舒先生、李兵锋先生（成员与上一届董事会审计委员会一致），其中主任委员（召 集人）陈杰先生为会计专业人士，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法 律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年 6 月 3 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议并通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》。 2024 年 8 月 26 日召开第七届董事会审计委员会第一次会议，审议并通过了 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-027 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）将分别于 2025 年 04 月 22 日和 2025 年 04 月 29 日发布公司《2024 年年度报告》和公司《2025 年第一季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日 （星期二） 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-021 柏诚系统科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。 本次委托理财金额：不超过人民币 5 亿元，可循环滚动使用。 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验资报告》。 重要内容提示： 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月，单个理财产品的 期限不超过 12 个月。 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长 不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、 定期存款、保本型理财产品等）。 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 ...

公司总部 Headquarters 地址：中国江苏省无锡市隐秀路 800 号上海中心城开国际 20-22 层 ADD：20-22F Shanghai Centre Urban Development International Tower, 800 Yinxiu Road, Wuxi, Jiangsu Province, P. R. China TEL：0510-8272 0866 8272 0877 8275 8115 8275 8116 http：//www.jsboth.com 官方微信公众号 股票代码：601133.SH 2024 柏诚系统科技股份有限公司 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 目录CONTENT 报告编制说明 2024 年可持续发展亮点 概览 03 | 关于 | 05 | | --- | --- | | 柏诚股份 | | | 公司概况 | 07 | | 组织架构 | 11 | | 业务领域 | 13 | | 企业资质和参与的行业组织 | 14 | 议题重要性评估 15 | 利益相关方沟通 | 17 | | --- | --- | | 双重重要性评估 | 18 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 柏诚系统科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1099 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于柏诚系统科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1099 号 柏诚系统科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了柏诚系统科技股份有限 公司（以下简称"柏诚股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2025]230Z1794 号的无保留意见审计报告。 根 ...

（一）会计师事务所基本情况 柏诚系统科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，容诚会计师就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行 了沟通。 三、总体评价 公司董事会认为：容诚会计师在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态 度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年 年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及 时。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师"）由原华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 ...

公司代码：601133 公司简称：柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 柏诚系统科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

柏诚系统科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，严 格执行股东大会各项决议, 积极推进董事会各项决议实施，不断规范运作、科学 决策，推动公司健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。现将公司2024 年度董事会工作报告如下，请予以审议。 一、2024 年经营情况回顾 近年来我国半导体产业规模持续扩容，叠加美国持续限制我国半导体先进制 程发展，国内半导体自给率提高将更多依靠国产化，以国内半导体相关头部企业 为代表，正持续加大投入力度。同时，AI 驱动消费电子迭代升级，中高端显示 面板需求旺盛，新型显示产业头部厂商加速产能布局，新增 OLED 产线投资， 进而推动洁净室市场需求持续增长。 2024 年，面对错综复杂的市场竞争环境，公司始终聚焦主业，坚持下游多 产业综合布局的经营策略，抓住市场机遇，加强国内外市场开拓，积极承接半导 体及泛半导体、新型显示产业项目，也守住了生命科学、食品药品大健康 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-022 柏诚系统科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为 人民币11.66元，募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费 用人民币155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专用账户。募集资金到账后，已全部存 ...

柏诚系统科技股份有限公司 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》、上海证券交易所业务规则和公司《独立董事工作制度》等相关规 定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况 进行了评估，结合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出 具对在任独立董事独立性情况评估的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关 法律法规、证监会部门规章、上海证券交易所业务规则和公司《独立董事工作 制度》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 柏诚系统科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 ...