股东大会安排 - 公司决定于2025年2月13日召开股东大会[2] - 2025年1月25日刊登股东大会通知[2,4] - 股东大会于2月13日14:30在无锡会议室召开[4] 参会情况 - 现场5名股东持股375,192,000股，占71.16%[5] - 382名网络投票股东代表7,363,378股，占1.40%[5] - 现场和网络共387人代表382,555,378股，占72.55%[5] 会议结果 - 审议通过募投项目调整议案[7] - 议案对中小投资者单独计票[8] - 表决程序和结果合法有效[8,9]

业绩总结 - 公司首次公开发行1.3亿股A股，每股发行价11.66元，募集资金总额15.158亿元，净额13.6069亿元[17] 募投项目进展 - 截至2024年12月31日，募投项目合计投资总额4.796643亿元，累计投入3.251568亿元，投入进度69.14%[20] - 装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目投入进度44.24%[19] - 装配式模块化生产项目投入进度38.96%[19] - 研发中心建设项目投入进度52.38%[20] - 补充流动资金项目投入进度100%[20] 项目调整 - 装配式模块化生产项目调整内部投资结构，软件购置及安装费增加200万元，建筑工程投资调减200万元[21] - 装配式模块化生产项目达到预定可使用状态日期由2025年4月变更为2027年4月[25] 未来展望 - 装配式模块化技术推广需培育下游市场认知度和接受度，研发迭代需时间积累[26] - 公司按需分批分期投入装配式模块化生产项目，避免产能闲置[26] 决策相关 - 募投项目调整议案已通过第七届董事会第八次会议，提请股东审议[28] - 公司募投项目调整未改变投资总额、投向等，符合法规要求[28] - 公司将加强募集资金使用监督，确保合法有效[28]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日召开[2] - 现场会议2月13日14点30分在无锡公司会议室举行[2] - 网络投票2月13日进行，各平台有不同时段[4] 议案相关 - 审议部分募投项目调整及延长期限议案[6] - 议案2025年1月24日已登相关媒体及网站[6] 其他时间及联系方式 - 股权登记日为2025年2月10日[12] - 参会登记2月12日，在公司证券事务部[14] - 会议联系人邮箱、电话、传真公布[20] 委托出席 - 委托他人出席需填授权委托书并选表决意见[24]

会议安排 - 公司2025年1月24日召开第七届董事会第九次会议[2] - 2025年1月23日召开第七届董事会第八次和监事会第七次会议[3] - 拟于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案情况 - 拟将部分募投项目调整议案提交股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[5]

公司信息 - 公司证券代码为601133，简称为柏诚股份[1] 战略调整 - 2025年1月23日会议通过调整委员会议案[2] - 调整目的是提升ESG管理促发展[2] - 调整涉及名称、职权，细则同日披露[2] 公告信息 - 公告日期为2025年1月24日[4]

第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由 4 名董事组成。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 柏诚系统科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司 环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司可持续高质量发展，根 据《公司法》、《柏诚系统科技股份有限公司章程》（以下"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可 持续发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责。 第三条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策及 ESG 等相关事项进行研究并提出建议。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主 持委员会工作。 第七条 战 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1.3亿股A股，每股发行价11.66元，募资15.158亿元，净额13.6069亿元[1] 募投项目进度 - 截至2024年12月31日，募投项目合计投资47966.43万元，累计投入32515.68万元，进度69.14%[4] - 装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目投入进度44.24%[4] - 装配式模块化生产项目投入进度38.96%[4] - 研发中心建设项目投入进度52.38%[4] - 补充流动资金项目投入进度100%[4] 项目调整 - 装配式模块化生产项目调整内部投资结构，软件购置及安装费增200万元，建筑工程投资减200万元[5] - 装配式模块化生产项目预计可使用时间从2025年4月延至2027年4月[9] 决策情况 - 2025年1月23日，董事会和监事会审议通过部分募投项目调整及延期议案[1][13] - 监事会和保荐机构均同意部分募投项目调整和延期事项[15][16]

会议信息 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年1月23日现场召开[2] - 会议通知于2025年1月20日邮件送达全体董事[2] - 会议由董事长过建廷主持，8位董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过部分募投项目调整议案，8票同意[3] - 审议通过委员会调整及细则修订议案，8票同意[4]

会议信息 - 公司第七届监事会第七次会议于2025年1月23日现场召开[2] - 会议通知于2025年1月20日通过邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议案》[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1.3亿股A股，每股发行价11.66元，募资15.158亿元，净额13.6069亿元[2] 募投项目进度 - 截至2024年12月31日，募投项目总投资47966.43万元，累计投入32515.68万元，进度69.14%[6] - 装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目投入进度44.24%[6] - 装配式模块化生产项目投入进度38.96%[6] - 研发中心建设项目投入进度52.38%[6] - 补充流动资金项目投入进度100%[6] 项目调整 - 装配式模块化生产项目调整投资结构，软件费增200万，建筑工程投资减200万[7] - 装配式模块化生产项目预计可使用时间延至2027年4月[11] 决策情况 - 2025年1月23日公司董事会和监事会审议通过部分募投项目调整议案[16] - 监事会和保荐人同意部分募投项目调整和延长期限事项[17][19]