证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-034 柏诚系统科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过 人民币 5 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资 期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大 额存单、定期存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在额度范围内公司董事会 授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务 管理中心共同负责组织实施。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对上 述 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-035 柏诚系统科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沈进焕先生原为公司第七届董事会非职工代表董事，变更为第七届董事会职 工代表董事后，公司第七届董事会构成人员不变。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 | 姓名 | 辞任 | 辞任时间 | | 原定任 期到期 | | 辞任原 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | | | 日 | | 因 | 其控股子公 | | 毕的公开 | | | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | 沈进焕 | | | | | | | | 资深高级副总 | 是 | | | 董事 | 年 2025 | 5 | 2027 | 年 | 内 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-038 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚系 统科技股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-037 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议于 2025 年 6 月 3 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 31 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容 合法有效。 本议案拟修订的治理制度中《柏诚股份独立董事工作制度》《柏诚股份重大 投资决策管理制度》《柏诚股份对外担保管理制度》《柏诚股份关联交易管理制 度》《柏诚股份募集资金管理制度》《柏诚股份累积投票制实施细则》《柏诚股 份防范主要股东及其关联方资金占用制度》《柏诚股份会计师事务所选聘制度》 尚需提交公司股东大会审 ...

柏诚股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本参 会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登 记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。 除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、 相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-033 柏诚系统科技股份有限公司2024年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.16元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/5 | － | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 12 日的2024年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告，公告编号：2025-031。 二、分配方案 1、发放年度：2024年年度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下 ...

重要内容提示： ●回购注销原因：鉴于柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计划首次 授予的激励对象中存在1名激励对象因离职已不符合激励条件，董事会审议同意对其已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计57,600股进行回购注销。 ●本次注销股份的有关情况： ■ 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）回购注销价款 （一）根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）等有关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年3月 24日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》。相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会 议审议通过。具体内容详见公司2025年3月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

柏诚系统科技股份有限公司 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-032 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定和公 司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第七届董 事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。相关事项已经公司第七届董事 会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2025-010）。 （二）2025 年 3 月 25 日，公司披露了《柏诚系统科技股份有限公司关于回 购注销部分限制 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师(南京)事务所 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 法律意见书 | 1 | 4 | 1 | œ | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | 第一节 律师声明的事项 | | --- | | 第二节 正 文 | | 一、 本次回购注销的授权与批准 | | (一) 本次激励计划已履行的决策程序 . | | (二) 本次回购注销已履行的决策程序 . | | 二、 本次回购注销的具体内容 . | | (一) ...

会议信息 - 股东大会于2025年5月12日在江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号召开[3] - 出席会议股东和代理人274人，持有表决权股份381,917,600股，占比72.43%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4][5] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数381,333,400，比例99.8470%[6] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票数381,335,600，比例99.8476%[6] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意票数381,343,200，比例99.8496%[6] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意票数381,344,600，比例99.8499%[7] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意票数381,556,100，比例99.9053%[7] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》同意票数381,614,800，比例99.9207%[8] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》A股同意票数381,572,400，比例99.9096%[10]