股价表现 - 8月25日收盘价13.40元，较前一交易日下跌0.20元，跌幅1.47% [1] - 当日开盘价13.89元，最高价13.89元，最低价13.31元 [1] - 成交量21.11万手，成交金额2.84亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1601.84万元，占流通市值0.8% [1] - 近五日主力资金累计净流出970.47万元，占流通市值0.48% [1] 财务数据 - 2025年上半年营业收入24.24亿元，同比下降3.14% [1] - 归母净利润8349.53万元，同比下降16.10% [1] - 拟向全体股东每10股派现0.5元 [1] 公司业务 - 属于工程建设板块，为高科技产业提供洁净室系统集成整体解决方案 [1] - 业务覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学等领域 [1] - 国内少数具备承接多行业主流项目能力的洁净室系统集成解决方案提供商之一 [1] 公司治理 - 将于9月11日召开2025年第四次临时股东会，审议增加经营范围等议案 [1]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[1][2] - 分配总额为26,400,000元[2] - 不以公积金转增股本且不送红股[2] 财务数据基准 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为83,495,286.82元[1] - 母公司2025年上半年实现净利润72,350,774.44元[1] - 截至2025年6月30日母公司累计可供分配利润为836,024,923.39元[1] 分配比例与授权范围 - 本次现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的31.62%[2] - 2025年中期分红金额未超过股东大会授权的50%净利润上限[2] - 利润分配方案基于2024年年度股东大会对董事会的授权[1][2] 股本调整机制 - 若实施权益分派前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变并调整分配总额[1][2] - 总股本变动可能源于可转债转股、回购股份或股权激励授予股份回购注销等情形[2]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十六次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事8人 实际出席董事8人 全体高级管理人员列席 [1] - 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 决议内容合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告公允全面真实反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站 [2] - 表决结果获得8票同意 0票反对 0票弃权 [2] 资产减值准备计提 - 董事会审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案 基于谨慎性原则符合企业会计准则 [2] - 计提依据充分 符合公司实际情况 公允反映资产状况 [2] - 具体计提详情详见上海证券交易所网站公告 [2] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） [3] - 以总股本528,018,424股计算 合计派发现金红利26,400,921.20元 [3] - 利润分配金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的31.62% [3] - 该预案属于2024年年度股东大会授权范围 无需提交股东会审议 [3] 公司章程修订 - 董事会审议通过增加经营范围和修订公司章程议案 [4] - 该议案尚需提交公司股东会审议通过 [4] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站公告 [4] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第四次临时股东会议案 [4] - 会议计划于2025年9月11日召开 [4] - 会议通知详情详见上海证券交易所网站 [4]

会议基本信息 - 股东会类型为2025年第四次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月11日14点30分 [1] - 现场会议地点为江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21公司会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月11日全天 [1] - 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 公司委托上证信息提供智能短信提醒服务 [3][4] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [2] - 议案已通过第七届董事会第十六次会议审议 [2] - 相关公告于2025年8月26日刊登于指定媒体及上交所网站 [2] 投票规则 - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所相关规定执行投票程序 [2] - 持有多个股东账户的股东表决权数量为全部账户持股总和 [4] - 重复投票以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [5] 参会资格登记 - 股权登记日为2025年9月8日 [6] - 登记在册的A股股东（代码601133）有权参会 [5][6] - 参会登记时间为2025年9月10日9:00-11:30及13:00-16:00 [7] - 登记地点为江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21证券事务部办公室 [7] 会议服务安排 - 建议股东优先选择网络投票方式参会 [7] - 现场参会股东需提前半小时抵达会场 [7] - 需携带有效身份证件及授权文件备查 [7] - 会议联系邮箱为bothsecurities@jsboth.com [7] - 联系电话0510-85161217 传真0510-82761218 [8]

财务表现 - 公司实现营收24.24亿元，同比下降3.14% [1] - 归母净利润8350万元，同比下降16.1% [1] - 扣非净利润7914万元，同比下降17.68% [1] 每股收益与分红 - 基本每股收益0.16元 [1] - 公司拟每10股派发现金红利0.50元（含税） [1]

公司治理变动 - 公司将于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于增加经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股1.3亿股，每股发行价11.66元，募集资金总额15.158亿元，净额13.6069亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金总额15.158亿元，支付承销费用1.31217亿元，实际收到13.8458亿元[3] - 截至2025年6月30日，募投项目支出3.25157亿元，使用超募资金永久补充流动资金4.2亿元，账户余额5.31525亿元[3] 项目支出情况 - 截至2025年6月30日，装配式模块化生产项目累计支出6143.34万元，本期支出1021.71万元[3] - 研发中心建设项目累计支出5372.34万元，本期支出120.68万元[3] - 补充流动资金项目累计支出2.1亿元[3] 资金管理情况 - 2023 - 2025年公司三次审议通过使用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，报告期内未使用[11][12][13] - 2023 - 2025年公司同意使用不超9亿、5亿、5亿元闲置募集资金现金管理，截至2025年6月30日余额为0元[14][15][17] - 2023 - 2025年公司同意用26000万元超募资金永久补充流动资金，累计已用52000万元[20][21][22] 项目调整情况 - 2025年1月23日和2月13日公司同意对“装配式模块化生产项目”调整结构和延期[28] - “装配式模块化生产项目”软件购置及安装费增200万元，建筑工程投资减200万元[29] - “装配式模块化生产项目”达到预计可使用状态时间从2025年4月延至2027年4月[32] 项目投入进度 - 装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目截至期末累计投入进度为48.63%[1] - 装配式模块化生产项目截至期末累计投入进度为45.43%[1] - 研发中心建设项目截至期末累计投入进度为53.55%[1] - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度为100.00%[1] - 超募资金截至期末累计投入进度为58.40%[1] - 所有项目合计截至期末累计投入进度为62.95%[1]

业绩数据 - 2025年上半年模块化业务新增合同额（不含税）1419.92万元[3] - 自2023年4月上市累计现金分红30148.21万元（含税）[4] - 2025年半年度拟派现金红利2640.09万元（含税），占净利润31.62%[5] 业务发展 - 2025年上半年海外业务贡献占比显著提升[3] - 2025年上半年加大模块化业务投入，完善产品矩阵[3] - 2025年上半年坚持下游多产业布局，业绩稳健[2] 公司治理 - 2025年上半年调整董事会战略委员会[12] - 2025年上半年新增职工代表董事[12] - 2025年上半年组织董监高参加培训学习[14] 激励与策略 - 2025年上半年授予80.1564万股限制性股票[15] - 公司将执行“提质增效重回报”方案并评估[16] - 公司将聚焦主业推动发展，回馈投资者[16]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-058 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚系 统科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

业绩数据 - 2025年上半年合并报表归属净利润83,495,286.82元[3] - 2025年上半年母公司净利润72,350,774.44元[3] - 截至2025年6月30日，母公司累计可供分配利润836,024,923.39元[3] 利润分配 - 每10股派现0.50元（含税），不转增、不送股[2][4] - 拟派发现金红利26,400,921.20元（含税）[5] - 分配金额占半年度净利润31.62%[5] 决策情况 - 2025年8月25日董事会通过利润分配预案[6] - 2025年5月12日股东大会授权制定中期分红方案[7] - 分配方案未超股东会授权范围[8]