芯片股表现 - 芯片股盘中震荡走高，好上好、柏诚股份连续2个交易日涨停 [1] - 三孚新科、广信材料、海光信息、长川科技、寒武纪等芯片相关公司涨幅靠前 [1] 行业动态 - DDR4 16Gb(1Gx16) 3200现货价格上涨1.63%，均价达到12.3美元 [1] - 该型号DRAM现货价格在一季度内实现两倍涨幅 [1]

限制性股票激励计划预留授予 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行核查，确认符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等规定 [1] - 激励对象范围与2024年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不包括独立董事及持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [1] - 明确6类不得成为激励对象的情形，包括12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规受处罚、不符合董事及高管任职资格等 [1] 预留授予条件及执行 - 董事会薪酬与考核委员会确认激励计划的预留授予条件已成就，27名激励对象符合预留授予条件 [2] - 确定以2025年6月24日为预留授予日，完成对27名激励对象的限制性股票预留授予 [2] - 核查意见认为激励对象主体资格合法有效，符合法律法规及公司激励计划要求 [2]

限制性股票授予信息 - 预留授予日为2025年6月24日[3] - 授予数量80.1564万股[3] - 授予价格5.23元/股（调整后）[3] - 授予人数27名[11] 授予时间与比例 - 2024年8月7日完成首次授予登记[5] - 限售期12个月、24个月[13] - 解除限售期比例均为50%[15] 人员占比情况 - 中层和骨干获授占授予总数13.95%[15] - 占预留授予时股本总额0.15%[15] 费用摊销 - 总费用499.37万元，2025 - 2027年分别摊销194.55、244.83、59.99万元[20] 合规情况 - 激励对象无不得成为情形[18] - 授予条件已成就[18] - 律师和顾问认为符合规定[21][22]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予27名中层管理人员和核心骨干人员[2] - 获授限制性股票数量为80.1564万股，占授予总数13.95%[2] - 获授股票约占预留授予时公司股本总额0.15%[2] - 单个激励对象获授股票未超草案公告时公司总股本1%[2] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票累计不超草案公告时公司股本总额10%[2]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予价格由5.45元/股调整为5.23元/股[3][10] - 2024年8月7日完成激励计划首次授予483.2060万限制性股票登记手续[6] 权益分派 - 2024年10月11日以总股本527,332,060股为基数，每股派0.06元，共派31,639,923.60元[8] - 2025年6月6日以总股本527,216,860股为基数，每股派0.16元，共派84,354,697.60元[8] 会议审议 - 2024 - 2025年多次会议审议激励计划、回购等相关议案[3][5][6][7] 影响说明 - 本次调整对公司财务和经营无实质性影响[13]

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整预留授予价格及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 柏诚股份、本公司、 | 指 | 柏诚系统科技股份有限公司 | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、《激励 | 指 | 柏诚系统科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 计划》 | | | | 激励计划草案 | 指 | 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公 ...

激励计划审议 - 2024年7月12日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年7月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2025年6月24日董事会薪酬与考核委员会通过调整预留授予议案[17] 限制性股票授予 - 2024年7月29日首次授予97名对象493.8780万股，价格5.45元/股[15][16] - 2025年6月24日预留授予27名对象80.1564万股，价格5.23元/股[17] - 授予价格由5.45元/股调整为5.23元/股[19] 权益分派 - 2024年半年度以527,332,060股为基数，每股派息0.06元[18] - 2024年年度以527,216,860股为基数，每股派息0.16元[18] 其他 - 本次授予后预留部分剩余7,156股作废[24] - 公司已公告与本次预留授予相关文件[29]

募资情况 - 公司首次公开发行1.3亿股A股，每股11.66元，募资15.158亿元，净额13.6069亿元[1] - 扣除项目资金需求后，超募资金8.904159亿元[6] 项目投入 - 装配式机电模块项目投资2.696643亿元，募资2.602745亿元，截至2024年底投入1.151568亿元，进度44.24%[5] - 补充流动资金项目投资2.1亿元，募资2.1亿元，截至2024年底投入2.1亿元，进度100%[5] 超募资金使用 - 2023 - 2024年各用2.6亿元超募资金补流，累计5.2亿元，余额3.704159亿元[7] - 拟再用2.6亿元超募资金补流，占比29.20%，需股东会审议[9][10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票实际募资净额13.61亿元，超募8.90亿元[2] - 首次发行A股1.30亿股，每股11.66元，募资总额15.16亿元[4] 资金使用情况 - 拟用2.60亿元超募资金永久补流，占比29.20%[2] - 2023 - 2024年共计划使用5.20亿元超募补流，已使用[8][9] 项目投入情况 - 截至2024.12.31，募投项目累计投入3.25亿元，进度69.14%[6]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-044 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚系 统科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 10 日 股东会召开日期：2025年7月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...