证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-022 柏诚系统科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为 人民币11.66元，募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费 用人民币155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专用账户。募集资金到账后，已全部存 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 柏诚系统科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1098 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-14 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1098 号 柏诚系统科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的柏诚系统科技股份有限公司（以下简称柏诚股份）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供柏诚股份年度报告披露之目的使用， ...

柏诚系统科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，严 格执行股东大会各项决议, 积极推进董事会各项决议实施，不断规范运作、科学 决策，推动公司健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。现将公司2024 年度董事会工作报告如下，请予以审议。 一、2024 年经营情况回顾 近年来我国半导体产业规模持续扩容，叠加美国持续限制我国半导体先进制 程发展，国内半导体自给率提高将更多依靠国产化，以国内半导体相关头部企业 为代表，正持续加大投入力度。同时，AI 驱动消费电子迭代升级，中高端显示 面板需求旺盛，新型显示产业头部厂商加速产能布局，新增 OLED 产线投资， 进而推动洁净室市场需求持续增长。 2024 年，面对错综复杂的市场竞争环境，公司始终聚焦主业，坚持下游多 产业综合布局的经营策略，抓住市场机遇，加强国内外市场开拓，积极承接半导 体及泛半导体、新型显示产业项目，也守住了生命科学、食品药品大健康 ...

柏诚系统科技股份有限公司 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》、上海证券交易所业务规则和公司《独立董事工作制度》等相关规 定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况 进行了评估，结合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出 具对在任独立董事独立性情况评估的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关 法律法规、证监会部门规章、上海证券交易所业务规则和公司《独立董事工作 制度》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 柏诚系统科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-019 柏诚系统科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司 2025 年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具 体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北 ...

募资情况 - 2023年3月16日获批首发1.3亿股，每股11.66元，募资15.158亿元[1] - 扣除费用后实际募资净额13.6069043557亿元[1] 账户管理 - 2025年3月24日审议通过注销“补充流动资金项目”专户议案[1][5] - 截至公告日，专户利息502,161.78元转入公司自有账户并完成注销[5] 协议签署 - 2023年4月6日与保荐、银行签《三方监管协议》[3] - 2023年7月21日子公司等签《四方监管协议》[3]

股票回购 - 公司将回购注销1名离职激励对象57,600股限制性股票[2] - 回购价格5.39元/股加同期存款利息，资金总额310,464元加利息[2] 股本变更 - 回购后总股本由527,274,460股变为527,216,860股[3] - 回购后注册资本由527,274,460元变为527,216,860元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[4] - 申报时间2025年3月25日起45天内[5] - 申报地点江苏省无锡市滨湖区隐秀路800 - 2101[5] - 联系人证券事务部，电话0510 - 85161217，邮箱bothsecurities@jsboth.com[5]

激励计划 - 2024年8月7日完成483.2060万限制性股票登记手续[4] 回购注销 - 因1名激励对象离职，回购注销57,600股限制性股票[5] - 回购价格5.39元/股，资金310,464.00元加利息，用自有资金[7][8] 股份变化 - 回购后股份总数由527,274,460股变为527,216,860股[9] - 限售股占比从72.03%降至72.02%，无限售股占比升至27.98%[10] 合规情况 - 回购注销符合规定，不影响财务和经营成果[12] - 监事会认为无损害公司及股东利益情形[13] - 尚需履行信息披露等手续[14]

激励计划授予 - 2024年7月29日向97名激励对象首次授予493.8780万股限制性股票，授予价5.45元/股[10] - 2024年8月7日完成483.2060万限制性股票登记手续[16] 激励计划回购 - 2025年3月24日决定回购1名激励对象57,600股限制性股票，回购价5.39元/股[11] - 本次回购注销李俊57,600股未解锁股票，回购资金310,464.00元加利息[17][18] 权益分派 - 2024年半年度以527,332,060股为基数，每股派现金红利0.06元[16] 程序相关 - 2024年7月12日多项激励计划相关议案经董事会、监事会审议通过[7][9] - 2024年10月21日审议通过调整回购价格及回购注销部分股票议案[16]

会议情况 - 公司第七届监事会第八次会议于2025年3月24日现场召开，3名监事均出席[2] 股份处理 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销57,600股限制性股票[3] 账户处理 - 公司将注销中信银行无锡分行“补充流动资金项目”募集资金专户[6] 议案表决 - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》全票通过[4] - 《关于注销部分募集资金专项账户的议案》全票通过[7]