证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-067 柏诚系统科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）原办公场所修缮已顺利完 成，公司将于2024年10月4日搬迁回原办公地，为保证投资者交流渠道顺畅，现 将公司办公地址及投资者关系联系方式公告如下： | 内容 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合 | | 江苏省无锡市滨湖区隐秀路 | | | 欢东路 20 | 号 | 800-2101 | 除上述办公地址变更外，公司网址、联系电话、传真、电子邮箱等均保持不 变。具体如下： 公司网址：http://www.jsboth.com 联系电话：0510-85161217 传真：0510-82761218 电子邮箱：bothsecurities@jsboth.com 敬请广大投资者留意，由此给投资者带来的不便公司深表歉意。 特此公告。 柏 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-066 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/10 | － | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 527,332,060 股为基数，每股派发现 金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利 31,639,923.60 元。 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 ...

2024年第四次临时股东大会法律意见书 柏诚股份 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司第七届董事会第五次会议决定于 2024年 9 月 12 日召开本次股东大 会。贵公司已于2024年8月27日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券 日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《柏诚系统科技股份有限 公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对 象及出席会议登记办法、临时通知的发出等相关事项,符合《公司章程》的规定。 由于贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,贵公司在 公告中还对网络投票的投票时间、投票代码、投票议案序号等有关事项做出明确 说明。 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-065 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路 20 号工一智 造科技（无锡）有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 305 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 389,671,035 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.89 | | 份总数的比例（%） | | 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一 ...

业绩情况 - 公司 2024 年 1-6 月收入增长很快，但净利润未同步增长的主要原因包括：项目毛利率下降、合同资产坏账准备和商誉减值准备的计提、子公司工一智造和海外业务拓展等不断加大投入[3][4] - 公司整体毛利额是增长的，但由于承接大项目增加、市场竞争激烈以及上游原材料成本高位运行等因素，公司整体毛利率水平相对有所下降[3] - 公司正在采取措施应对毛利率下降问题，包括狠抓管理、降本增效、优化预算成本管控、提升组织运行效率和人效等[3] 订单情况 - 截至 2024 年 6 月 30 日，公司在手订单 22.51 亿元（不含税）；2024 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 26 日新增订单 11.33 亿元（不含税）[5] - 公司在手订单中，前期半导体及泛半导体产业占比较大，最近新型显示产业占比提升，体现了公司多产业领域综合布局优势[5] 分红政策 - 公司积极回应股东诉求，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，自 2023 年上市以来已累计现金分红 2.17 亿元[4] - 公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，结合公司盈利情况、现金流状况及未来发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡[4] - 公司也将积极探索研究中期分红及一年多次分红等政策，建立长期稳定的股东价值回报机制[4] 海外市场拓展 - 公司正在积极拓展东南亚市场，提高市场占有率、国际化服务水平及影响力[5] - 东南亚成为世界经济增长最快的区域之一，在全球市场和产业链中的重要性日益提升，为公司海外业务拓展带来良好机遇[5] 核心竞争优势 - 公司具备洁净室系统集成完整的产业链能力，为客户提供全方位专业化工程技术服务[6] - 公司长期聚焦于中高端洁净室市场领域，具有一定的行业壁垒[6] - 公司下游多产业领域综合布局，可以避免单一行业对业务的影响[6] - 公司客户资源优质，项目经验丰富，形成了品牌优势[6] - 公司持续进行技术创新，以洁净室业务为核心满足客户需求[6]

半导体及泛半导体产业 - 伴随新一代信息技术应用,半导体产业投入将持续加大,新建产能不断增长[3] - 国家集成电路产业投资基金三期注册资本超过前两期之和,规模超预期,彰显政府对半导体产业的支持力度[3] - 第三代半导体如碳化硅、氮化镓等未来也是主要增长点,受益于新能源汽车、快充电源等下游应用的高速发展[3] 新型显示产业 - 在AI等驱动下,消费电子产品向品质化、个性化方向发展,中高端显示面板需求旺盛[3] - 国内头部显示面板厂商加速AMOLED产线布局,带动洁净室建设需求不断增长[3] 生命科学及食品药品大健康产业 - 尽管短期内医药产业有待慢慢复苏,但从长期来看,生物医药、食品药品大健康产业将获得较好发展,对生物洁净室需求量将不断增加[3] 公司经营情况 - 2024年上半年营业收入增长较快,但净利润增长相对较低,主要受项目毛利率下降、合同资产坏账准备及商誉减值准备计提等因素影响[4][5] - 公司在手订单2024年6月30日达22.51亿元,2024年7月1日至8月26日新增订单11.33亿元,前期半导体及泛半导体占比较大,最近新型显示产业占比提升[5] - 公司承接的大项目增加,面临市场竞争压力,以及上游原材料成本高位运行,整体毛利率水平有所下降,但公司正采取措施应对,如狠抓管理、降本增效等[4] - 公司近期中标的京东方7.13亿项目预计要到明年上半年完工,公司严格按合同约定的工期安排实施项目,按履约进度逐步确认收入[5]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级 [6][10] 报告核心观点 - 下游行业景气带动公司收入高增长,但市场竞争加剧拖累毛利率 [6] - 公司2024年上半年实现营收25.02亿元,同比增长73.69%;归属净利润1亿元,同比增长7.21% [6][9] - 半导体及泛半导体、新型显示等领域收入实现高增长,分别同比增长98.4%和218.6% [6][9] - 公司费用率有所下降,但毛利率及现金流承压,2024年上半年销售毛利率为9.50%,同比下降3.85个百分点 [6][9] 分产品总结 - 洁净室系统集成、机电工艺系统、二次配等主要产品收入均实现较快增长,分别同比增长18.6%、140.5%和298.1% [6][9] - 上述主要产品毛利率较2023年有所下降,分别下降1.0、1.6和1.3个百分点 [6][9] - 截至2024年上半年,公司在手订单金额为22.51亿元,较年初下降21.6%,其中半导体及泛半导体占比83.2% [6][9] 行业及公司展望 - 下游行业景气维持,资本投入持续发力,半导体产业国产替代和技术更新迭代将持续带动公司业务需求 [9] - 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.23/2.87/3.49亿元,同比增速4.24%/28.83%/21.29% [10] 风险提示 - 订单释放不及预期 - 下游需求不及预期 - 宏观经济环境波动风险 [6][10]

柏诚股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 柏诚股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第四次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会议程 4 | | 议案一：《关于 | 2024 年半年度利润分配预案的议案》 6 | 柏诚股份 2024年第四次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本参 会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,目标价为12.82元 [6] 报告的核心观点 - 公司营业收入实现高增长,达到25亿元,同比增长73.69% [2] - 公司中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目,显示面板行业景气度较高 [2][3] - 公司在手订单22.51亿元,其中半导体及泛半导体、新型显示订单占比较高 [3] - 二次配业务收入增长显著,毛利率有望改善 [4] - 公司费用率有所下滑,但毛利率短期承压,资产减值损失增加 [5] 分业务表现 - 半导体及泛半导体、新型显示面板业务保持较高景气度,营收分别增长98.44%、218.31% [3] - 洁净室系统集成、机电工艺系统业务增速较快,分别增长18.61%、140.46% [4] - 二次配业务增长迅速,营收增长297.74%,订单占比提升 [4]

业绩说明会安排 - 2024年9月5日上午9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][5] 投资者参与 - 2024年8月29日至9月4日16:00前可预征集提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7] 参会人员及联系信息 - 董事长、总经理过建廷等参加[4] - 联系人高雪冰，电话0510 - 85161217，邮箱bothsecurities@jsboth.com[6]