证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-019 柏诚系统科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司 2025 年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具 体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 柏诚系统科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1098 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-14 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1098 号 柏诚系统科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的柏诚系统科技股份有限公司（以下简称柏诚股份）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供柏诚股份年度报告披露之目的使用， ...

募资情况 - 2023年3月16日获批首发1.3亿股，每股11.66元，募资15.158亿元[1] - 扣除费用后实际募资净额13.6069043557亿元[1] 账户管理 - 2025年3月24日审议通过注销“补充流动资金项目”专户议案[1][5] - 截至公告日，专户利息502,161.78元转入公司自有账户并完成注销[5] 协议签署 - 2023年4月6日与保荐、银行签《三方监管协议》[3] - 2023年7月21日子公司等签《四方监管协议》[3]

股票回购 - 公司将回购注销1名离职激励对象57,600股限制性股票[2] - 回购价格5.39元/股加同期存款利息，资金总额310,464元加利息[2] 股本变更 - 回购后总股本由527,274,460股变为527,216,860股[3] - 回购后注册资本由527,274,460元变为527,216,860元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[4] - 申报时间2025年3月25日起45天内[5] - 申报地点江苏省无锡市滨湖区隐秀路800 - 2101[5] - 联系人证券事务部，电话0510 - 85161217，邮箱bothsecurities@jsboth.com[5]

激励计划 - 2024年8月7日完成483.2060万限制性股票登记手续[4] 回购注销 - 因1名激励对象离职，回购注销57,600股限制性股票[5] - 回购价格5.39元/股，资金310,464.00元加利息，用自有资金[7][8] 股份变化 - 回购后股份总数由527,274,460股变为527,216,860股[9] - 限售股占比从72.03%降至72.02%，无限售股占比升至27.98%[10] 合规情况 - 回购注销符合规定，不影响财务和经营成果[12] - 监事会认为无损害公司及股东利益情形[13] - 尚需履行信息披露等手续[14]

激励计划授予 - 2024年7月29日向97名激励对象首次授予493.8780万股限制性股票，授予价5.45元/股[10] - 2024年8月7日完成483.2060万限制性股票登记手续[16] 激励计划回购 - 2025年3月24日决定回购1名激励对象57,600股限制性股票，回购价5.39元/股[11] - 本次回购注销李俊57,600股未解锁股票，回购资金310,464.00元加利息[17][18] 权益分派 - 2024年半年度以527,332,060股为基数，每股派现金红利0.06元[16] 程序相关 - 2024年7月12日多项激励计划相关议案经董事会、监事会审议通过[7][9] - 2024年10月21日审议通过调整回购价格及回购注销部分股票议案[16]

会议情况 - 公司第七届监事会第八次会议于2025年3月24日现场召开，3名监事均出席[2] 股份处理 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销57,600股限制性股票[3] 账户处理 - 公司将注销中信银行无锡分行“补充流动资金项目”募集资金专户[6] 议案表决 - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》全票通过[4] - 《关于注销部分募集资金专项账户的议案》全票通过[7]

会议信息 - 公司第七届董事会第十次会议于2025年3月24日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[3] - 审议通过注销部分募集资金专项账户议案[6] 资金情况 - 截至2025年3月24日，中信银行无锡分行专户结余利息收入余额502,069.93元[7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月25日[10]

文章核心观点 无锡荣戎企业管理合伙企业（有限合伙）近日成立，由柏诚股份全资子公司等共同出资 [1] 分组1 - 无锡荣戎企业管理合伙企业（有限合伙）出资额200万元 [1] - 无锡荣戎企业管理合伙企业（有限合伙）经营范围包含企业管理、企业管理咨询、企业形象策划、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务） [1] - 无锡荣戎企业管理合伙企业（有限合伙）由柏诚股份全资子公司泛盈柏诚贸易（无锡）有限公司等共同出资 [1]

股东大会信息 - 股东大会2025年2月13日召开[3] - 出席股东和代理人387人[3] - 出席股东所持表决权股份总数382,555,378股[3] - 出席股东所持表决权股份数占比72.5533%[3] 人员出席情况 - 8位在任董事全部出席会议[4] - 3位在任监事全部出席会议[4] 议案投票情况 - 《关于部分募投项目调整议案》同意票6,787,301，比例89.8340%[7] - 《关于部分募投项目调整议案》反对票698,277，比例9.2421%[7] - 《关于部分募投项目调整议案》弃权票69,800，比例0.9238%[7] - A股同意票381,787,301，比例99.7992%[8]