宁波博威合金材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025年8月修订) 第一章 总则 第一条 为规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规的要求，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书负责组织实施公司内 幕信息知情人的登记、备案、入档等相关事宜，董事会办公室为公司内幕信息登记备案 工作的日常工作部门，在董事会秘书的领导下做好内幕信息保密工作。 根据《证券法》第八十条规定，发生可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重 大事件包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额 百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的 1 百分之三十； （三）公司订立重要合同，提供重大 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公司及全 体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 公司原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资 料和信息 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 总裁工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二章 总裁聘任与解聘 第二条 总裁由董事长提名，由董事会聘任或解聘，任期三年，任期届满可以续聘。 第三条 公司总裁应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科学发展观和较强的 经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局 的工作能力； （三）具备五年以上的企业管理工作经历，精通本行业，熟悉生产、经营、管理业务； （四）品质高尚、诚信勤勉，有强烈的责任感、使命感，勇于开拓、创新、进取； （五）忠诚、自律、高效、务实，对公司的宗旨、文化、精神、作风等具有高度认 同感、并能保持一致。 第四条 有下列情况之一的，不得担任公司的总裁： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员 的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第六条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件： （一）相关信息尚未泄漏； （2025 年 8 月修订） 第一条 为规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规和规章，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交 易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 重大投资和决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 目的 为保护对外投资的安全，最大限度利用公司资源，贯彻执行企业财务制度及 会计准则，促使公司加强投资管理和建立科学的投资决策机制，依据相关法律法 规，结合本公司具体情况制定本投资决策制度。 第二条 本制度适用于公司所属相关部门、分公司、控股子公司，参股子公 司参照执行。 第三条 公司投资内部控制坚持如下原则： （一）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落 实到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （二）符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体员工必须遵照执行， 任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力； （三）保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相 容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督； （四）成本效益原则：公司在设置各个控制点时应合理考虑所得到的收益应 大于控制成本的基本要求，如果无法确认控制点所带来的收益，则应考虑满足既 定控制前提下，使控制成本最小。 第四条 合理的职责分工 对于合法的投资业务，应在业务的授权、业务的执行、业务的会计记录以及 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 股份回购内部控制制度 （2025年8月修订） 第一条 为有效落实宁波博威合金材料股份有限公司公司（以下简称"公司"） 回购公司股份的管理，制定相关内部控制机制，规范业务流程，防范业务风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律、法规、规则及 《宁波博威合金材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本制度。 第二条 本制度所称公司回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股 份的行为： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； 公司除上述情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国证监会 和上海证券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当有利于公司的可持续发展，不得损害股东和债 权人的合法权益。 公司的董事和高级管理人员在回购股份中应当忠诚守信，勤勉尽责。 第四条 公司回购股份，应当依据相关法律法规和证券交易所的规定履行决 策程序和信息披露义 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上 市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，本制度 所称"信息披露义务人"，除公司本身外，包括 （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； （三）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员； （四）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第四条 本制度所称信息披露直通车（以下 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的有效沟通，完善公司治理结构，保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 独立董事工作细则及年报工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《宁波博威合金材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文 件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委 员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的议 事方法和程序，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会是公司的权力机构，应遵照第一条规定的法律、法规、规范 性文件及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，公司股东会依 法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、独立董事，决定有关董事的报酬及 独立董事的津贴事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券 ...