宁波博威合金材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、 优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《宁波博威合金材料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《宁波博威合金材料股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定制定本议事规则。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事、高级管理人员选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 ...

第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理结构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《宁波博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《宁波博威合金材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）及其他有关规定制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 宁波博威合金材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第四条 战略委员会应由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股 ...

| 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入扣除银行手续 费等后的净额 | C2 | -0.01 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 0.00 | | | 利息收入扣除银行手续 费等后的净额 | D2=B2+C2 | -0.01 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 168,675.08 | | 实际结余募集资金 | | F | 168,886.78 | | 差异[注] | | G=E-F | -211.70 | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所自律监管指引第 1 号-规范运作》和《审计委员会实施细则》有关规定，宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着恪尽 职守、勤勉尽责的原则，积极履行职责。现将 2023 年审计委员会履职情况汇报 如下： 一、 审计委员会基本情况 宁波博威合金材料股份有限公司 6、2023 年 10 月 27 日，审计委员会召开 2023 年第六次会议，会议由主任 委员陈灵国先生主持，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》，并同意提交董 事会审议。 审计委员会基本情况如下： 公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈灵国先生、崔平女士及董事张宪 军先生三名成员组成，独立董事陈灵国先生为会计专业人士，任董事会审计委员 会召集人。（根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的 《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。原审计委员会成员谢朝春先生不再符合审计委员会委 员的任职资格要求，经公司五届十七次董事会同 ...

| 证券代码：601137 | | 公告编号：临 | 2024-028 | | --- | --- | --- | --- | | | 证券简称：博威合金 | | | 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bowayalloy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 ...

公司基本信息 - 公司名称为宁波博威合金材料股份有限公司，简称为博威合金，法定代表人为谢识才[44] 公司财务表现 - 公司2023年度净利润为1,123,573,360.86元，母公司实现的净利润为404,069,077.22元[4] - 公司拟每10股派发现金股利4.50元，占归属于母公司股东的净利润比例为31.26%[4] - 公司2023年度利润分配方案不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司回购专用证券账户中持有的本公司股份1,334,000股，不参与本次利润分配[4] - 公司2023年度报告显示，主营业务收入为1,744,960.12万元，同比增长32.93%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为112,357.34万元，同比增加了58,633.45万元，同比增长109.14%[49] - 公司2023年度营业收入达到了177.56亿元人民币，同比增长32.03%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为11.24亿元人民币，同比增长109.14%[45] - 公司经营活动产生的现金流量净额为14.48亿元人民币，同比增长173.07%[45] - 归属于上市公司股东的净资产为71.08亿元人民币，同比增长18.13%[45] - 公司基本每股收益为1.43元，同比增长110.29%[45] - 公司稀释每股收益为1.43元，同比增长110.29%[45] - 公司加权平均净资产收益率为17.31%，同比增长7.90个百分点[45] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为17.55%，同比增长7.87个百分点[45] - 公司新能源业务在2023年实现主营业务收入1,744,960.12亿元，同比增长32.93%[63] - 公司新能源业务销量同比增长118.03%，主营业务收入同比增长100.90%，净利润同比增长299.29%[63] 公司发展战略 - 公司数字化变革取得显著成果，数字化营销、研发、制造和服务应用逐步落地，为业务赋能能力显著提升[49] - 公司在数字化研发方面取得稳步进展，通过建立行业领先的有色合金新材料数字化研发平台和生态圈，与全球500强、行业龙头客户、高校、科研院所等合作，扩大研发数据库，提供有效数据支撑[50] - 公司数字化制造方面实现高度协同的工艺管理、实时生产计划、透明生产过程、精细成本管控等目标，有效提升制造系统支撑合金制造品质提升、成本降低[50] - 公司重点建设项目包括电池片扩产项目、特殊合金带材项目、棒、线项目等，产能利用率逐步提升，新产品产业化进度加快[50] - 公司着力打造以“新材料为主、新能源为辅”的发展战略，持续为客户创造价值，加快公司新材料和新能源业务的国际化核心能力建设，服务全球客户[84] 公司治理与社会责任 - 公司2023年第一季度报告显示，母公司在职员工数量为2,838人，主要子公司在职员工数量为3,356人，总计6,194人[130] - 公司在环境保护方面投入了1421.46万元[149] - 公司对外捐赠和公益项目总投入为286万元，其中资金投入为286万元[155] - 公司承诺在股份限售方面严格执行相关规定，确保股份锁定期内不转让或解禁，并遵守相关法律法规[156][157][158] - 公司承诺在竞争和关联交易方面遵守公平、公允、等价、有偿等原则，不利用关联交易非法转移资金或利润[167][168][169] 公司财务管理 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,448,161,893.28元，同比增长173.07%[74] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-937,065,057.84元，同比减少4.86%[74] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为1,114,345,088.09元，同比增长245.59%[74] - 公司2023年期末货币资金为3,134,261,319.49元，较上期末增长111.57%[75] - 公司2023年期末在建工程为845,980,837.72元，较上期末减少51.68%[75] - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构，审计费用为1,190,000元[173]

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2976 号 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称博威合金）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是博威 合金董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 2 页 共 2 页 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2977 号 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称博威合金）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博威合金年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为博威合金年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 博威合金管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会于 2024 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度公司董事、高级管理 人员薪酬方案的议案》，于 2024 年 4 月 20 日召开了第五届监事会第十九次会议审议通过 了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。根据相关法律法规的有关规定，现将公 司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、组织管理 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事及高管等人员薪酬 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-018 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为有效规避外汇市场的风险，防 范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，宁波博威合 金材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍 生品交易业务。公司拟开展交易的外汇衍生品交易业务包括：远期结售汇、人民币和 其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及上述产品的组合。交易场所为具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等 金融机构。 交易金额：公司及下属子公司预计2024年度拟开展的外汇衍生品交易业务规模 总额不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，在任一时间点外汇衍生品 交易业务规模不超过 2 亿美元，额度范围内资金可循环使用）。 公司 ...