宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 19 日 9:00 在公司会议室召开。会议应出席独立董 事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《博威合金独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议 决议合法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司与关联方在2024年拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行 为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照 市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他 股东合法权益的情形。 因此，我们同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公 司第五届董事会第二十次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （本页无正文，为宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格和证券期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； 第一章 总则 第一条 为了规范宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")选聘 (含续聘、改聘，下同)执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财 务信息的真实性和连续性，根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")的相关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会") 审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈灵国，已充分了解并同意由提名人宁波博威合金材料股份有限公司 董事会提名为宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁 波博威合金材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善宁波博威合金材料股份有限公司 以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 中华人 民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规 范运作》等法律、法规和规范性文件及 宁波博威合金材料股份有限公司章程》 以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公司及全 体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会 以下简称"中国证监会"）规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 二）被委托人姓名； 三）代理委托事项； 四）对会议议 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开第五届 董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，关于本次会计政策变更的相关情况如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法 1 1、本次会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部颁布了《准则解释第17号》， 其中规定"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容自2024年1月1日起施行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映宁波博威合金材料股 份有限公司（以下简称"公司"）2023年度的财务状况及经营成果，公司于2024年4月20日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、各项减值准备计提情况 （一）计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2023年年末资产进行 全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生 减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备44,108.65万 元，其中信用减值损失2,951.12万元，存货跌 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席董事会及股东大会情况 报告期内，我积极参加公司召开的股东大会、董事会，对公司董事会提出的 各项议案均进行了认真的核查，积极参与各议案的讨论，并在必要时发表独立意 见，监督董事会对股东大会决议的履行，积极有效的履行了自己的职责。我没有 对公司股东大会及董事会的各项议案及公司其他事项提出异议的情况，均投了赞 （二）本年度出席董事会专门委员会情况 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）的独 立董事，2023年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，审阅相关议案并发表独立意见， 维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许如春：出生年月：1972 年 2 月，无党派 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）的独 立董事，2023年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，审阅相关议案并发表独立意见， 维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈灵国：出生年月：1971 年 4 月，硕士研究生学历，注册会计师，高级会 计师。历任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、投资管理部经理，伊顿圣 龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监。现任本公司独立董事，审计委员 会主任委员；新秀丽（中国）有限公司财务总监，宁波诺丁汉大学审计与风险委 员会成员；职业领域：会计、内审、法律、IT。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外 ...

2024 年 4 月 20 日 宁波博威合金材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波博威 合金材料股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事崔 平、 陈灵国、许如春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事崔平、 陈灵国、许如春的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 宁波博威合金材料股份有限公司董事会 ...

董事会审计委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》、《宁波博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关法律法规，公司设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地督促上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案整理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层级相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 宁波博威合金材料股 ...