募集资金专户管理 - 存在2次以上融资应分别设募集资金专户，超募资金也应专户管理[7] - 募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议[7] 资金支取与通知 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或顾问[8] 协议终止与处理 - 银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[8] - 协议提前终止，2周内签新协议并公告[9] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，6个月内实施置换[13] - 支付人员薪酬等自筹资金支付后6个月内置换[14] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不超12个月[15] - 单次临时补充流动资金不超12个月[18] 资金使用审议 - 闲置资金临时补充流动资金需董事会审议[18] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[21] - 项目全完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[21] - 项目全完成后节余占净额10%以上，股东会审议通过[21] 核查与报告 - 董事会每半年核查募投进展，编制披露专项报告[28] - 年度审计时，聘会计师事务所出具鉴证报告并随年报披露[28] - 保荐人或顾问至少半年现场核查一次[28] - 年度结束后，保荐机构或顾问出具专项核查报告并随年报披露[30] 公司内部管理 - 财务部门设台账记录支出投入情况[30] - 内审机构至少半年检查一次并报告审计委员会[31] - 审计委员会认为违规，董事会向交易所报告并公告[31]

制度适用与授权 - 制度适用于集团公司（含控股子公司）投资理财管理[2] - 董事会授权经营管理层审核方案，总经理执行管理[4] 执行与审批 - 财务部确定投资配置策略并提交申请[5] - 子公司方案需批准备案后执行[6] - 方案经财务部拟定、初审，按权限提交审议[7] 管理与监督 - 建立防火墙制度，选合格受托方签合同[10] - 财务部定期编报表和报告提交[11] - 内审部门对业务进行全程监督审计[13] 台账与处理 - 财务部建投资管理台账，年末处理减值处置[15]

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的工作、议事和决策程序，明确其职责、权限，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人、总工 程师等高级管理人员。 第二章 任职资格及聘任程序 公司设副总经理若干名，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 公司设财务负责人1名，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 公司设总工程师1名，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理、副总经理、财务负责人和总 工程师： 第三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 1 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告 缓刑的， ...

应急组织 - 公司成立突发事件处置工作领导小组，董事长任组长，总经理等任副组长[2] - 信息采集办负责汇总整理突发事件信息并报告[8] 应急流程 - 预警信息以日常监测为主，发现警情及时报告[11] - 发生突发事件启动应急处置方案，分类制定方案[13] - 事发单位立即采取措施控制事态，启动相关应急处置方案[15] 应对措施 - 经营管理层提交处理意见，上报调整经营策略及投资方向[16] - 对已受严重影响的项目，领导赴现场处理并上报情况[16] - 联系媒体告知真实情况并商议处理方案[16] 善后工作 - 突发事件结束后消除影响，解除应急状态[16] - 经营管理层拟定善后处理意见，经批准后执行[17] 保障与奖惩 - 各部门做好人力、物力、财力等应急保障工作[19] - 对有突出贡献者给予表彰奖励，对失职渎职者追责[22]

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会,现提名傅 献昌为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与杭州前进齿轮箱集团股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年08月29日15:00 - 16:00举行2025年半年度业绩说明会[2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 会议方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3][4][5] 投资者提问 - 投资者可于2025年08月22日至08月28日16:00前进行提问预征集[4][6] 参加人员与联系人 - 参加人员有董事长杨水余等[5] - 联系人是张德军，电话0571 - 83802671，邮箱stock@chinaadvance.com[7] 报告披露 - 公司已于2025年8月21日披露《2025年半年度报告》[2]

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; 提名人杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会,现提名翁 杰为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与杭州前进齿轮箱集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人翁杰，已充分了解并同意由提名人杭州前进齿轮箱集团 股份有限公司董事会提名为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州前进齿轮箱集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人傅献昌，已充分了解并同意由提名人杭州前进齿轮箱集 团股份有限公司董事会提名为杭州前进齿轮箱集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州前进齿轮箱集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组 ...

公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》修订包括删除监事会和监事章节等内容[2] - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新法定代表人[4] 股份相关 - 萧山国资认购18700万股，华融资产认购6014万股，出资方式为净资产折股，时间为2008年9月28日[6] - 公司设立时发行股份总数27200万股，面额股每股1元，现股份总数40797.50万股[8] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[9] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有多项诉讼请求权[13] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[15] 担保与财务资助 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需董事会审议后股东会批准[21] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等情形需董事会审议后股东会批准[21] 股东会与董事会 - 董事人数不足6名等情况公司需2个月内召开临时股东会[23] - 董事会收到相关提议/请求后10日内反馈，同意5日内发通知，不同意说明理由并公告[23][25] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[27][29] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[47] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[42] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[42][44] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少开一次会[62] - 战略委员会负责公司长期战略等研究建议与检查[64] - 提名委员会负责拟定人员选择标准等工作[64] 高级管理人员与监事 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 6名，由董事会聘任或解聘[66] - 监事任期每届3年，可连选连任[68] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[72] - 公司可现金、股票或结合分红，优先现金分红，需满足盈利等条件[74] - 最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润30%[74] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[80] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组[85] - 清算组发现财产不足清偿债务应申请破产清算[87]