激励计划流程 - 2024年4月10日审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年4月12 - 22日公示激励对象名单[12] - 2024年4月19日获政府同意实施激励计划[12] - 2024年5月15日股东大会审议通过相关议案[13] - 2024年5月16日公告自查报告无违规[14] - 2024年6月3日调整授予价格和数量并同意授予[15][16] 激励计划数据 - 2023年末总股本400,060,000股，每10股派现0.5元[18] - 授予价格由4.2元/股调为4.15元/股[15][18] - 授予数量由800万股调为791.5万股[15][19] - 2024年6月3日为授予日，向287人授股[21][23] 合规情况 - 最近一年财报和内控审计无否定或无法表示意见[24][25] - 激励对象近12个月无违规认定和处罚[25]

激励计划调整 - 2024年6月3日审议通过调整2024年限制性股票激励计划议案[2][5] - 授予数量由800万股调整为791.50万股[3][6] - 授予价格由4.20元/股调整为4.15元/股[3][7] 激励计划进程 - 2024年4月10日董事会和监事会审议通过相关议案[2][3] - 2024年4月12 - 22日公示激励对象名单无异议[3] - 2024年4月24日获政府同意实施激励计划[4] - 2024年5月15日股东大会审议通过相关议案[4] 权益分派 - 2024年5月24日披露2023年年度权益分派实施公告，每股派现0.05元[6] 合规认定 - 监事会认为激励计划调整符合规定[10] - 律师事务所和独立财务顾问认为调整取得必要授权且符合规定[11][12]

激励计划授予信息 - 2024年6月3日为授予日，授予价格4.15元/股，授予对象287人，授予数量791.50万股[3][15] - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期为24、36、48个月[9] - 三个解除限售期解除限售比例分别为30%、30%、40%[10] 人员授予额度 - 董事长杨水余和董事、总经理周焕辉授予额度均为10.00万股，各占本次计划授予总量1.26% [11] - 中层管理人员、核心骨干人员授予额度为707.50万股，占本次计划授予总量89.39% [11] 调整情况 - 授予数量由800万股调整为791.50万股，授予价格由4.20元/股调整为4.15元/股[13] 费用测算 - 授予791.50万股限制性股票测算总摊销费用为2722.76万元[17] - 2024 - 2028年预计摊销费用分别为555.90万元、952.97万元、714.72万元、385.72万元、113.45万元[20] 审批情况 - 2024年4月10日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2024年4月12 - 22日公示激励对象名单[5] - 2024年5月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 律师事务所认为本次调整及授予已取得必要授权与批准，符合相关规定[21] - 独立财务顾问认为激励计划调整事项已获必要批准与授权，授予相关确定符合规定[21]

股东大会时间地点 - 通知于2024年4月25日公告[5] - 现场会议于2024年5月15日14点在杭州召开[6] - 上交所及互联网投票时间为2024年5月15日[6] 参会股东情况 - 现场9人持股201,945,550股，占比50.4788%[9] - 网络62名代表8,885,051股，占比2.2209%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超97%[11][12][13] - 2024年限制性股票激励计划同意占比96.2049%[14] - 本次会议议案均获同意通过[14] 合规情况 - 律师认为表决程序及召集召开等符合规定[14][15]

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及全部激励对象（以下简称"核 查对象"）； 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2024-017 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了 《〈杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要》等相关议案，并于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的要求和公司《信 息披露管理制度》及相关内 ...

会议信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人71人，持股210,830,601股，占比52.6997%[3] - 公司在任董事9人，出席6人；在任监事5人，出席3人[4] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告同意票205,556,459，比例97.4983%[6] - 2023年度监事会工作报告同意票205,626,459，比例97.5316%[6] - 2023年度财务决算报告同意票205,556,459，比例97.4983%[7] - 2024年度财务预算报告同意票205,626,459，比例97.5316%[7] - 2023年度利润分配议案同意票204,828,459，比例97.1530%[9] - 聘请2024年度审计机构议案同意票205,626,459，比例97.5316%[9] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》议案同意票202,520,759，比例96.2049%[9] 其他 - 议案8至10涉及股权激励为特别决议事项[12] - 股东为激励对象已回避表决[12] - 议案8至10获出席非关联股东2/3以上通过[12] - 见证律所浙江天册律师事务所，律师虞文燕、王冰茹[13] - 律所认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[13]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入188,255.92万元，同比下降14.28%[38][79] - 2023年归母净利润21,146.12万元，同比增加0.99%[38] - 2023年期间费用25,696.96万元，同比下降7.23%[38] - 2023年营业成本143,096.50万元，同比下降16.17%，毛利率为23.99%，同比上升1.72个百分点[80] - 2023年实现利润总额22,086.56万元，同比上升0.68%；净利润21,755.38万元，同比下降0.24%[82] - 截止2023年12月31日，公司资产总额为478,309.76万元，同比上升7.69%；负债总额235,559.50万元，同比上升6.03%；资产负债率为49.25%，同比减少0.77个百分点[83] - 2023年经营活动产生的现金流量为5,737.26万元，同比增加净流入7,257.37万元[84] - 2023年税金及附加1,910.60万元，同比上升36.52%[80] - 2023年销售费用5,823.94万元，同比下降18.92%[80] - 2023年管理费用16,783.30万元，同比下降1.89%[80] - 2023年研发费用12,295.22万元，同比下降6.97%[80] 新产品和新技术研发 - 2023年公司完成新产品开发98项，关键零部件开发19项，新增授权专利和软件著作权38件，其中发明专利16件[40] - 2023年公司主持和参与制订国家标准13项，行业标准22项，团体标准7项[40] 市场扩张和新策略 - 2024年公司营业收入目标为21.00亿元，期间费用控制在2.75亿元[52][88] - 2024年公司工作聚焦主责主业，实现企业管理、效益双提升[51] - 公司稳固船机市场份额，拓展新兴领域，推广船机电动化和混动产品[52] - 公司加大工程机械产品国产化替代系列产品推介，探索新市场[52] - 风电产品通过合作增强客户粘性，争取配套份额，拓展后市场[52] - 公司紧盯农机新产品市场，开展差异化竞争[52] - 公司加速产品技术路线升级和新技术研究，加大科研投入[52] - 公司强化内部管理，推动精益管理体系与基础管理制度结合[53] - 公司推进系统性改革，优化产业投资结构，吸引科技人才[53] - 公司利用信息化手段实现生产和管理指标透明化，提升财务管理效率[53] 其他 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日下午14:00在浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团综合大楼二楼会议室召开，表决方式为现场投票结合网络投票，主持人是公司董事长杨水余先生[9] - 本次股东大会审议10项议案，议案8、9、10为特别决议，需出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为普通决议，需出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过[22] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案经2024年4月10日公司相关会议审议通过[114][118][121] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利2000.3万元（含税），本年度现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为9.46%[101] - 本期年报审计费用为98万元，较上期下降2%；本期内控审计费用为20万元，较上期无变动[109]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入4.23亿元，较上年同期减少22.34%[2] - 归属于上市公司股东的净利润5235.08万元，较上年同期减少20.19%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4849.33万元，较上年同期减少23.43%[2] - 2024年第一季度营业总收入4.23亿元，较2023年第一季度的5.45亿元下降22.34%[15] - 2024年第一季度营业总成本4.14亿元，较2023年第一季度的5.12亿元下降19.29%[15] - 2024年第一季度净利润5383.81万元，较2023年第一季度的6709.05万元下降19.75%[16] - 2024年第一季度综合收益总额6817.36万元，较2023年第一季度的4916.98万元增长38.65%[16] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益0.1309元/股，较上年同期减少20.18%[3] - 稀释每股收益0.1309元/股，较上年同期减少20.18%[3] - 加权平均净资产收益率2.21%，较上年同期减少0.82个百分点[3] - 2024年第一季度基本每股收益0.1309元/股，较2023年第一季度的0.1640元/股下降20.18%[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产47.31亿元，较上年度末减少1.09%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益24.08亿元，较上年度末增加2.89%[3] - 2024年3月31日货币资金228,329,640.84元，较2023年12月31日的353,022,748.76元减少[11] - 2024年3月31日交易性金融资产113,010,600.09元，较2023年12月31日的102,066,600.00元增加[11] - 2024年3月31日应收账款455,740,832.81元，较2023年12月31日的379,498,569.35元增加[11] - 2024年3月31日存货823,978,322.95元，较2023年12月31日的875,909,393.05元减少[12] - 2024年3月31日流动资产合计1,787,964,971.87元，较2023年12月31日的1,913,399,496.79元减少[12] - 2024年3月31日长期股权投资1,582,695,110.59元，较2023年12月31日的1,516,524,027.74元增加[12] - 2024年3月31日资产总计4,731,124,562.92元，较2023年12月31日的4,783,097,609.48元减少[12] - 2024年3月31日应付票据220,802,562.89元，较2023年12月31日的270,633,772.60元减少[12] - 2024年第一季度末负债合计22.34亿元，较上期末的23.56亿元下降5.19%[13] - 2024年第一季度末所有者权益合计24.97亿元，较上期末的24.28亿元增长2.85%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计385.75万元[6] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8911.15万元，主要因营业收入下降等所致[2][6] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为233,468,451.23元，2023年第一季度为325,450,339.56元[19] - 2024年第一季度收到的税费返还为1,562,152.02元，2023年第一季度为2,152,924.97元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为243,031,397.87元，2023年第一季度为332,609,373.89元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为332,142,871.06元，2023年第一季度为374,030,288.02元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 89,111,473.19元，2023年第一季度为 - 41,420,914.13元[20] 投资与筹资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为27,131,008.01元，2023年第一季度为44,730,761.31元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为42,579,236.95元，2023年第一季度为61,675,266.90元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15,448,228.94元，2023年第一季度为 - 16,944,505.59元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6,267,821.41元，2023年第一季度为 - 10,139,195.11元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 98,141,293.08元，2023年第一季度为 - 68,735,796.51元[20] 股东情况 - 杭州萧山产业发展集团有限公司持股45.01%，为第一大股东，持股数量180,056,250股[8] 股权激励 - 公司拟以定向增发方式向激励对象授予800.00万股限制性股票，已获区政府批准，待股东大会审议通过[9] 费用与收益情况 - 2024年第一季度研发费用2307.68万元，较2023年第一季度的2288.59万元增长0.84%[15] - 2024年第一季度投资收益4718.68万元，较2023年第一季度的3954.93万元增长19.31%[15] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额1433.55万元，较2023年第一季度的 - 1792.07万元实现大幅增长[16]

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-015 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 按照中国证券监督管理委员会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 《上市公司股权激励管理办法》有关规定，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）现任独立董事池仁勇先生作为征集人，就公 司拟于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议的 2024 年限制性股 票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事池仁勇先生（以下简称"征集 人"），基本情况如下： 池仁勇：男，1959 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生， 教授。现任浙江工业大学教授、博导，历任浙江工业大学副教授、教授。自 2019 年 9 月起任本公司独立董事。 公司独立董事池 ...

股东大会信息 - 2024年5月15日14点在杭州萧山公司大楼二楼会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月15日[4][5] - 本次股东大会审议10项议案，8、9、10为特别决议议案[7][8] 会议相关时间 - 2024年4月10日召开董事会和监事会会议审议通过议案[8] - 股权登记日为2024年5月8日[12] - 会议登记时间为2024年5月14日[13] 其他信息 - A股股票代码为601177，简称为杭齿前进[12] - 联系人是张德军、侯磊，电话0571 - 83802671[14] - 通讯地址在杭州萧山，邮编311203[15]