证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-060 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于推动公司高质量发展的行动方案》； 同意公司在结合发展战略、经营情况的前提下，坚持党建引领，聚焦 主责主业，积极推进新能源、新材料产业发展，加速科技成果转化，持续 优化薪酬、考评、人才管理体系，多措并举，加快推动"一体两翼"战略 落地实施，以实现公司高质量可持续发展。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第五次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件形式发 出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，会议的召集 ...

人事变动 - 2024年10月29日公司会议审议通过聘任孙维刚为副总经理[2] - 孙维刚任期与第四届董事会一致[2] 人员信息 - 孙维刚1974年出生，研究生学历，中共党员[6] - 孙维刚历任龙建路桥等多职位，现任公司副总经理[6]

股权结构 - 穗甬控股持股115,400,000股，占总股本8.77%[2] - 广州辰崧持股11,090,000股，占总股本0.84%[5] - 穗甬控股及其一致行动人合计持股126,490,000股，占总股本9.61%[5] 质押情况 - 2024年10月11日穗甬控股解除质押5,000,000股[3] - 解除后穗甬控股剩余质押91,700,000股，占其所持79.46%，占总股本6.97%[2] - 解除后合计累计质押占其所持72.50%，占总股本6.97%[5] - 解除质押股份暂无后续质押计划[3] - 已质押和未质押股份中限售和冻结数量均为0[5]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—058 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）履 行此前披露的减持股份计划，以集中竞价交易方式减持公司股份所致， 未触及要约收购。 本次权益变动后，穗甬控股持有公司无限售流通股 117,850,000 股，持股比例由 9.96%变动至 8.96%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持股份，不会导致公 司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 10 月 11 日收到持股 5%以上股东穗甬控股发来的 《关于权益变动达到 1%的告知函》，获悉其自 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 10 月 10 日期间，通过集中竞价交易方式减持公司无限售流通股共 13,150,000 股，占公司总股本的 1%。本次权益变 ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年10月17日9:00 - 10:00举行[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者提问 - 可于2024年10月10日至16日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][5] 参会人员 - 董事长王海龙等参加[5] 联系信息 - 联系人崔卓玥和车德红[6] - 电话0451 - 51688007[7] - 邮箱htdc@hljjt.com[2][5][7] 报告发布 - 2024年半年度报告于2024年8月28日发布[2]

会议情况 - 公司第四届董事会2024年第四次临时会议于2024年9月23日通讯召开[2] - 会议通知于2024年9月20日以邮件发出[2] - 应参会董事10名，实际参会10名[2] 议案决议 - 会议审议通过董事长代行总经理职责议案[3] - 董事长王海龙代行职责至聘任新总经理[3] - 议案表决10票同意、0票反对、0票弃权[3]

人事变动 - 公司董事、总经理傅世学因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 董事长王海龙代行总经理职责至新总经理聘任[1] 公司行动 - 2024年9月23日召开第四届董事会2024年第四次临时会议[1] - 会议通过董事长代行总经理职责议案[1] - 公司将尽快完成董事补选工作[1]

业绩总结 - 截至2023年底，东高管材营收1851.67万元，净利润 -401.42万元[6] - 2024年1 - 8月，东高管材营收1481.78万元，利润总额 -95.95万元[6] 市场扩张和并购 - 公司拟转让东高管材100%股权，24年9月12日董事会通过议案[2][4] 其他新策略 - 转让旨在优化资源配置，聚焦主业[7] 数据相关 - 东高管材注册资本5000万元[5] - 截至23年底资产3516.39万元，负债3379.67万元[6] - 截至24年8月31日资产3096.58万元，负债3055.8万元[6]

会议信息 - 公司于2024年9月12日14:30召开2024年第二次临时股东大会[5] - 网络投票时间为2024年9月11日15:00至2024年9月12日15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人4名，代表股份799,958,571股，占比61.28%[8] - 参加网络投票股东0名，代表股份0股，占比0.00%[11] 议案表决 - 《关于更换董事的议案》同意股数799,958,571股，占比100.00%[15]

会议信息 - 股东大会于2024年9月12日在黑龙江哈尔滨召开[4] - 出席会议股东及代理人4人，所持表决权股份占比61.28%[4] 人员出席 - 公司在任董事10人，出席9人；监事2人，出席3人[6] 议案结果 - 更换董事议案获通过，A股同意799,958,571股，反对100股，弃权0股[7] 律所信息 - 本次股东大会见证律所是北京市康达律师事务所[7]