信息披露制度 - 公司制度制定依据含《中华人民共和国保守国家秘密法》等规定[1] - 公司及信息披露义务人可按规定暂缓、豁免披露临时报告及部分内容[2] 豁免披露情形 - 涉及国家秘密依法豁免披露，董事长和董秘应增强保密意识[3] - 涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[3] 披露要求 - 定期报告和临时报告涉国家秘密、商业秘密可特定方式豁免披露[5] - 暂缓披露临时报告应在原因消除后及时披露并说明情况[5] 登记管理 - 暂缓、豁免披露需登记豁免方式、文件类型等事项[6] - 登记材料保存期限不得少于十年[5] - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[6] 商业秘密披露 - 出现特定情形应及时披露暂缓、豁免的商业秘密并说明情况[6]

内幕信息定义 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属内幕信息[4] - 内幕信息包括公司未披露的定期报告或业绩快报内容等[5] 管理机构与责任人 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记入档[2] - 公司董事会办公室是内幕信息登记管理、披露及备案的日常工作部门[3] 登记备案流程 - 公司发生重大事项时应填写《内幕信息知情人登记表》并制作重大事项进程备忘录[8] - 内幕信息登记备案需知情人告知董事会办公室，办公室组织填写登记表并审核报备[10] - 公司发生重大资产重组等事项时应向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案信息[11] 报送要求 - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内提交内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录[13] - 筹划重大资产重组，应于首次披露重组事项时报送内幕信息知情人档案[14] - 首次披露重组事项至披露重组报告书期间有重大调整等情况，应补充提交内幕信息知情人档案[14] - 首次披露重组事项后股票交易异常波动，公司应根据要求更新内幕信息知情人档案[14] - 报送相关档案和备忘录时公司应出具书面承诺，董事长与董事会秘书签字确认[13][14] 人员义务与责任 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录自记录起至少保存十年[10] - 公司相关人员应配合做好内幕信息知情人登记备案工作[15] - 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务[16] - 董事等相关人员应将内幕信息知情者控制在最小范围[16] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，董事会给予处理处分[16] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露信息，公司保留追究责任权利[16]

公司章程修订 - 拟取消监事会及监事职务，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 《公司章程》由二百零六条变更为二百一十四条，统一“股东大会”为“股东会”等表述[4] - 公司注册资本由1,315,878,571元修订为1,305,469,915元[5] - 法定代表人辞任，三十日内确定新法定代表人[6] 股权结构变化 - 公司经批准发行的普通股总数由1315878571股修订为1305469915股[7] - 黑龙江省高速公路集团有限公司持股占比由33.48%修订为33.74%[8] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股占比由16.52%修订为16.65%[8] - 黑龙江元龙景运等三家原股东修订后无持股[8] - 社会流通股股东持股占比由30.51%修订为49.61%[8] 股东与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[12] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求相关方诉讼[13] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[17] - 多种情形下需召开临时股东会，对召集等有相关规定[18][19][20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] 董事与董事会 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员等董事有数量限制[31] - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工董事[34] - 董事会确定对外投资等事项权限，不同金额决策主体不同[36] - 董事会每年至少召开两次会议，对会议通知等有规定[37] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司一定股份股东相关人员不得担任独立董事[38] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由会计专业独立董事任召集人[41] 高级管理人员与组织架构 - 公司设总经理一名，副总经理三名[43] - 公司党委设委员7名，纪委设委员5名，党组织工作经费纳入预算[45] 财务与分红 - 公司在规定时间内报送并披露年度、中期、季度报告[47] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[47] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[49] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[53] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[53] 其他 - 本章程修订公告发布时间为2025年11月12日[59]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会11月28日14点在哈尔滨召开[3] - 网络投票时间为11月27日15:00至11月28日15:00[5][6] - 审议9项议案，特别决议涉取消监事会及修订章程[7] 其他信息 - 股权登记日为11月20日，A股代码601188[12] - 会议登记日期为11月24日9 - 11时、13 - 16时[14]

会议信息 - 公司第四届监事会2025年第六次临时会议于2025年11月12日通讯召开[2] - 会议通知于2025年11月7日以邮件发出[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第四届董事会2025年第八次临时会议于2025年11月12日通讯召开，9位董事全参会[2] - 2025年第五次临时股东大会于11月28日14:00召开，现场与网络投票结合，地点在哈尔滨[8] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等23项议案董事会表决全通过[3][5][6][8] - 多项议案需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9] - 股东大会将审议9项议案[8][9]

公司治理动态 - 公司于2025年11月12日以通讯方式召开第四届2025年第八次董事会临时会议 [1] - 会议审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：公路建设占比43.55%，贸易行业占比40.74%，其他业务占比15.71% [1] - 截至发稿时公司市值为48亿元 [1]

板块整体表现 - 截至11月7日收盘，石墨电极概念板块整体上涨2.28%，在概念板块涨幅中排名第8 [1] - 板块内共有18只个股上涨，其中合盛硅业涨停（上涨10.01%），尚太科技、索通发展、百川股份涨幅居前，分别上涨8.08%、7.82%、5.36% [1][3] - 板块内下跌个股包括宝泰隆、福鞍股份、龙江交通等，分别下跌2.40%、1.73%、1.62% [1] 资金流向 - 石墨电极概念板块当日获得主力资金净流入4.91亿元 [2] - 板块内11只个股获主力资金净流入，其中7只个股主力资金净流入额超过5000万元 [2] - 合盛硅业主力资金净流入额居首，达3.63亿元，索通发展、中科电气、璞泰来紧随其后，分别净流入1.23亿元、1.01亿元、8567.06万元 [2][3] 个股资金流入比率 - 从主力资金净流入比率看，合盛硅业、索通发展、翔丰华比率最高，分别为24.70%、8.50%、8.14% [3] - 尚太科技、龙佰集团、杉杉股份的主力资金净流入比率分别为6.52%、5.34%、5.55% [3][4] - 部分个股出现主力资金净流出，其中方大炭素、宝泰隆、福鞍股份净流出额居前，分别为1.48亿元、9179.51万元、5471.53万元 [4] 市场对比 - 当日涨幅居前的概念板块包括有机硅概念（4.65%）、氟化工概念（3.92%）、硅能源（3.67%）等 [2] - 当日跌幅居前的概念板块包括财税数字化（-1.98%）、Sora概念（-1.87%）、MLOps概念（-1.82%）等 [2]

板块市场表现 - 冰雪旅游板块于11月4日持续走强，晶雪节能股价上涨超过10%领涨，雪人集团、大连圣亚股价双双涨停 [2] - 冰雪旅游板块近一年涨幅接近70%，其中大连圣亚近一年涨幅近180%，晶雪节能近一年涨幅超过100% [3] - 部分个股如妙可蓝多、英派斯较Wind一致预测目标价仍有30.06%和17.70%的涨幅空间，而长白山股价已超过目标价30.58% [3][4] 行业热度驱动因素 - 中国天气消息显示，11月5-9日将有较强冷空气影响我国大部地区，局地降温幅度超过10摄氏度，为冰雪旅游带来利好 [2] - 四季度冰雪旅游热度已显著升温，美团旅行数据显示10月中旬以来“室外滑雪场”搜索量同比上涨近900%，可可托海国际滑雪度假区搜索量上涨279%，哈尔滨冰雪大世界景区日均搜索量环比上涨近163% [2] - 同程旅行数据显示，可可托海国际滑雪度假区新雪季开启后，阿勒泰地区酒店预订热度同比增长超35%，相关国内机票预订热度同比增长超过65% [2] 机构观点与产业链分析 - 国盛证券认为服务消费利好政策频出，冰雪、体育等领域利好影响有望长期存续，自然景区若获政策利好释放将打开长期成长空间 [2] - 世纪证券指出中国冰雪产业链已形成完整生态，涵盖上游资源开发与装备生产、中游服务运营、下游消费及衍生经济，建议关注基础设施建设、冰雪装备产业、冰雪运动培训及赛事运营三大投资方向 [3] 相关公司财务数据 - 部分概念股前三季度归母净利润表现分化，妙可蓝多净利润为1.76亿元，同比增长106.88%；元隆雅图净利润为0.09亿元，同比增长127.09%；三夫户外净利润为0.21亿元，同比增长147.77% [4] - 部分公司前三季度净利润同比下滑，英派斯净利润为0.51亿元，同比下降41.88%；大连圣亚净利润为0.66亿元，同比下降37.27%；晶雪节能净利润为0.10亿元，同比下降45.02% [4]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入4.69亿元，同比增长13.00% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比增长3.21% [1] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增长1.35% [1] 战略收购事项 - 拟以不超过1.57亿元收购控股股东全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司100%股权 [1] - 收购事项已通过董事会、监事会和股东大会审议，进展有序 [1] - 标的公司核心资产为大顶子山水电发电厂，总装机容量6.6万千瓦 [2] 标的资产状况 - 截至2025年7月末，水运公司净资产2677.06万元 [2] - 2025年1月至7月，水运公司实现营业收入1.63亿元，净利润2532.75万元 [2] - 水运公司资产运营稳定，具有显著的清洁能源属性 [2] 战略发展与行业前景 - 收购将深化公司“一体两翼”战略，为“产业翼”的新材料板块提供绿色电力保障 [2] - 收购有助于公司石墨产业一体化发展，完善第二主业布局 [2] - 新能源、新材料领域在“十五五”规划期间政策支持与行业景气度持续提升 [2]