会议基本信息 - 黑龙江交通发展股份有限公司于2025年8月26日14:00在公司三楼会议室召开2025年第三次临时股东大会 [4] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 网络投票时间为2025年8月25日15:00至8月26日15:00 [4] - 会议由董事长王海龙主持 北京市康达律师事务所担任法律见证机构 [2][4] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及股东代理人共4名 代表有表决权股份723,672,571股 [5][6] - 公司总股本1,315,878,571股 扣除回购股份10,408,656股后 有表决权股份数为1,305,469,915股 [5] - 网络投票股东0名 代表股份0股 中小股东参与人数0名 代表股份0股 [6] 议案表决结果 - 所有议案均获得100%同意票 反对票和弃权票均为0股 [7][8][9] - 《借款展期暨关联交易的议案》获得同意票283,190,393股 关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司回避表决 [9] - 中小股东对所有议案表决结果均为0股赞成 0股反对 0股弃权 [7][8][9] 法律合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [2][4] - 会议通知于召开15日前通过上海证券交易所网站公告 [4] - 表决程序采用现场书面记名投票与网络投票结合方式 计票监票程序符合公司章程规定 [6]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月26日在黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室召开 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行 [1] - 会议由董事会召集 董事长王海龙主持 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 关于独立董事津贴标准的议案获得全票通过 同意票723,672,571股 占比100% [1][2] - 关于注销回购股份并减少注册资本的议案获得全票通过 同意票723,672,571股 占比100% [1][2] - 关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供借款展期暨关联交易的议案获得全票通过 同意票283,190,393股 占比100% [1][2] - 本次股东大会共审议通过4项议案 关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司对借款展期议案回避表决 [2] 法律合规情况 - 北京市康达律师事务所蔡红兵 王雅婷律师对会议进行见证 [2] - 律师认为会议召集召开程序 召集人出席人员资格 表决程序和结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [2]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-042 黑龙江交通发展股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 27 日召开 第三届董事会 2021 年第七次临时会议，审议通过了《关于黑龙江交通发展股份有限 公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以不超过人民币 4.50 元/股（含 4.50 元/股），不高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均 价的 150%的价格回购公司股份，回购股份用于实施公司股权激励计划。截至 2022 年 10 月 26 日，公司本次回购股份期限届满，公司实际回购股份 10,408,656 股，占公 司总股本的比例为 0.79%，回购的最高价格为 3.40 元/股，最低价格为 2.81 元/股， 回购均价为 3.28 元/股，使用总金额 34,112,473.58 元（不含交易费用）。 公司于 2025 ...

板块表现 - 铁路公路板块当日上涨0.58% 领涨个股为五洲交通（涨幅1.39%）[1] - 板块主力资金净流出2.85亿元 游资资金净流入5180.65万元 散户资金净流入2.33亿元[1] 个股表现 - 五洲交通收盘价4.39元 成交量63.12万手 成交额2.77亿元[1] - 中原高速涨幅1.11% 成交额1.06亿元 招商公路涨幅1.09% 成交额2.00亿元[1] - 京沪高铁成交额达9.11亿元 为板块最高 成交量169.40万手[1] 市场环境 - 上证指数报收3883.56点 单日上涨1.51%[1] - 深证成指报收12441.07点 单日上涨2.26%[1]

股东权益变动 - 本次权益变动由持股5%以上股东穗甬控股履行减持计划导致，不触及要约收购 [2] - 穗甬控股及其一致行动人广州辰崧合计持股比例从5 88%降至5 00%，减持股份11,563,000股（占总股本0 88%）[3] - 减持方式为大宗交易，时间为2025年8月14日至8月18日 [3] 持股结构变化 - 权益变动前穗甬控股与一致行动人合计持有77,357,000股（5 88%），变动后持有65,794,000股（5 00%）[3] - 本次减持后穗甬控股仍为公司持股5%以上非第一大股东，未导致控股股东或实际控制人变更 [3] 后续事项 - 本次减持符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法规要求，系执行2025年5月13日披露的计划 [5] - 公司经营不受影响，简式权益变动报告书已按规定披露于上海证券交易所网站 [5] - 截至公告日，穗甬控股的减持计划尚未实施完毕 [5]

股东权益变动 - 穗甬控股于2025年8月14日至8月18日通过大宗交易方式减持龙江交通股份1156.3万股 [1] - 本次减持股份占公司总股本比例0.88% [1] - 穗甬控股为龙江交通持股5%以上股东 [1] 信息披露 - 公司于2025年8月19日收到股东《关于权益变动触及5%刻度的告知函》和《简式权益变动报告书》 [1] - 信息披露主体包括穗甬控股和广州辰崧 [1]

股份变动 - 2025年8月14 - 18日穗甬控股减持11,563,000股，占总股本0.88%[3][5][6] - 权益变动前合计持股77,357,000股，占比5.88%；变动后降至65,794,000股，占比5.00%[3] - 穗甬控股变动前持股66,267,000股，占比5.04%；变动后持股54,704,000股，占比4.16%[7] 其他情况 - 本次变动系履行2025年5月13日减持计划[8] - 不导致实控人变化，不影响正常经营，减持计划未实施完毕[9][10]

公司信息 - 上市公司为龙江交通，代码601188[39] - 信息披露义务人为广州辰崧投资合伙企业[39] 股权结构 - 穗甬控股注册资本30亿元，广州辰崧出资4.0319亿元[10] - 穗甬控股股东中，宁波杉杉和广州科技金融各认缴9亿元，持股30%[12] - 广州辰崧合伙人中，穗甬融汇控股认缴100万元，出资0.2480%[12] - 穗甬国际持有新石文化投资10.60%股份[14] 权益变动 - 信息披露义务人持股比例降至5%，不再是持股5%以上股东[2] - 本次权益变动后，信息披露义务人持股数量和比例不变[18][39] - 穗甬控股持有龙江交通股份降至4.16%[18] - 信息披露义务人累计减持38066000股，比例2.89%[19] 减持计划 - 穗甬控股2024年12月24日 - 2025年3月23日计划减持不超3%[23] - 穗甬控股2025年3月11 - 21日集中竞价减持10730000股[23] - 穗甬控股2025年6月4日 - 9月3日计划减持不超3%[16][23] - 穗甬控股2025年7 - 8月集中竞价和大宗交易减持38066000股[18][23] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内无增持计划[16][39]

会议基本信息 - 会议于2025年8月26日14:00在哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室召开现场会议，网络投票时间为2025年8月25日15:00至8月26日15:00 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东只能选择一种投票方式，重复投票以第一次结果为准 [3] - 会议审议四项议案，包括更换董事、调整独立董事津贴、注销回购股份并减少注册资本、以及对控股子公司借款展期的关联交易 [1][4] 公司治理变动 - 董事孟杰因个人工作变动辞职，股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐杨建国为第四届董事会非独立董事候选人 [7] - 独立董事津贴标准从每人每月6000元（税后）调整为每人每年10万元（税前），提升幅度约39% [8][9] - 公司拟注销10,408,656股回购股份，注册资本将从1,315,878,571元减少至1,305,469,915元，减资幅度0.79% [12][13] 资本运作与子公司管理 - 回购股份原计划用于股权激励，但因考核指标不适用而终止计划，回购总金额34,112,473.58元 [12][13] - 向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供1800万元借款展期1年，利率维持4.5675%，该子公司专注石墨矿产资源开发 [16][17][24] - 龙创公司已完成石墨矿产能从45万吨/年提升至200万吨/年，并推进可行性研究、测绘及储量核实工作 [17][26] 关联交易背景 - 借款展期交易对手方黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司为同一控制下关联方，截至2025年3月31日其资产总额169.41亿元，资产负债率12.18% [21] - 龙创公司资产负债率超70%，截至2024年12月31日资产总额30,969.69万元，负债总额23,518.88万元，尚无营业收入 [24][25] - 交易旨在支持石墨产业链矿源端部署，符合公司"一体两翼"战略中新材料产业翼的聚焦方向 [16][26]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议8月26日14:00召开，网络投票8月25日15:00至8月26日15:00[8][10] - 现场会议地点为哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室[10] - 有权出席股东为2025年8月19日下午收市后登记在册全体股东[10] 审议议案 - 更换公司董事、调整独立董事津贴标准、注销回购股份并减少注册资本、向控股子公司借款展期暨关联交易[5][12] 人事变动 - 公司董事孟杰因个人工作变动辞职，招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐杨建国为非独立董事人选[20] 财务调整 - 拟将独立董事津贴标准由每人6,000元/月（税后）调至每人10万元/年（税前）[22] - 拟终止2021年限制性股票激励计划并注销10,408,656股回购股份，占总股本0.79%，交易总金额34,112,473.58元[24] - 注销回购股份后，公司注册资本由1,315,878,571元变更为1,305,469,915元[24][28] 借款展期 - 公司与龙兴集团曾按持股比例向龙创公司提供借款3,000万元，期限1年，利率4.5675%，龙江交通借款1,800万元[33] - 拟对龙创公司的1,800万元借款展期1年[33] 子公司情况 - 2024年龙创公司工农村石墨矿产能变更于9月30日通过自然资源部审查，将按200万吨产能重新核发采矿权证[34] - 龙创公司完成《黑龙江萝北县工农村年处理200万吨石墨矿采选联合项目可行性研究报告》编制并通过专家论证[35] - 龙创公司生产规模从45万吨/年提升至200万吨/年[36] 财务数据 - 截至2024年12月31日，龙兴集团资产总额169.9亿元，负债总额21.19亿元，净资产148.71亿元，资产负债率12.47%，2024年营收1.6亿元，净利润0.69亿元[38] - 截至2025年3月31日，龙兴集团资产总额169.41亿元，负债总额20.63亿元，净资产148.79亿元，资产负债率12.18%，2025年1 - 3月营收125.92万元，净利润548.36万元[39] - 2024年12月31日，龙创公司资产总额30969.69万元，负债总额23518.88万元，所有者权益7450.81万元，营收0，净利润0[40] - 2025年3月31日，龙创公司资产总额31713.33万元，负债总额24262.51万元，所有者权益7450.81万元，营收0，净利润0.002万元[40] - 龙创公司最近一期资产负债率为76.51%[40] 其他 - 本次借款展期关联交易不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响[42]