会议信息 - 2025年第三次临时股东大会8月26日14点在哈尔滨召开[3] - 网络投票8月25日15:00至8月26日15:00[5] - 会议审议4项议案，第3项为特别决议[6][7] 股权相关 - 股权登记日为2025年8月19日，代码601188[13] - 第4项议案关联股东黑龙江高速需回避表决[11] 登记信息 - 会议登记8月21日9 - 11时、13 - 16时[15] - 登记地点公司董事会办公室，电话0451 - 51688007[15]

会议情况 - 公司第四届监事会2025年第三次临时会议于8月8日通讯召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 审议事项 - 终止2021年限制性股票激励计划草案议案通过[3] - 注销回购股份并减少注册资本议案通过[3] - 向控股子公司龙创公司提供借款展期暨关联交易议案通过[4]

会议信息 - 2025年8月3日召开第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议[1] - 应参会4人，实际参会4人[1] - 会议材料于2025年8月1日以邮件发出[1] 议案内容 - 审议通过向控股子公司龙创公司提供借款展期暨关联交易议案[1] - 关联方同步展期按持股同比例提供借款[1] 表决情况 - 同意提交公司董事会审议，关联董事回避表决[2] - 表决结果4票同意、0票反对、0票弃权[2]

会议信息 - 第四届董事会2025年第四次临时会议8月8日通讯召开[2] - 2025年第三次临时股东大会8月26日14:00召开[7] 议案相关 - 提名杨建国为非独立董事候选人，需股东大会审议[3] - 拟调独立董事津贴为10万元/年（税前），需审议[5] - 终止2021年限制性股票激励计划[5] - 注销10408656股回购股份，减资，需审议[5] - 1800万元借款本金展期一年，需审议[7] 审议事项 - 更换董事、调津贴、减资、借款展期等议案待审[7][8]

公司动态 - 龙江交通于2025年8月8日以通讯方式召开第四届2025年第四次董事会临时会议，审议了《关于更换公司董事的议案》等文件 [1] 财务数据 - 2024年1至12月份，龙江交通的营业收入构成为：公路建设占比43.55%，贸易行业占比40.74%，其他业务占比15.71% [1] - 截至发稿时，龙江交通市值为46亿元 [1]

激励计划相关 - 2025年8月8日决定终止2021年限制性股票激励计划[1] - 终止原因是市场和产业调整使考核指标难达预期[7] 回购股份情况 - 2021年计划12个月内回购550 - 1100万股，金额不超4950万元[4] - 截至2022年10月26日实际回购10408656股，均价3.28元/股，用资34112473.58元[4] 注销减资信息 - 注销10408656股回购股份，总股本减至1305469915股，注册资本减至1305469915元[8][9] - 注销减资需股东大会审议，对公司无重大影响[10]

股东持股及质押情况 - 穗甬控股持有黑龙江交通发展股份有限公司无限售流通股79,620,000股，占公司总股本6.05% [2][3] - 穗甬控股办理25,700,000股股票质押式回购交易提前购回，占其所持股份32.28%，占公司总股本1.95% [2][3] - 本次提前购回后剩余累计质押股份53,000,000股，占其所持股份66.57%，占公司总股本4.03% [2][3] 交易执行细节 - 提前购回交易于2025年7月28日与中泰证券（上海）资产管理有限公司办理完成手续 [2] - 解除质押股份暂无后续质押计划，后续质押情况将及时披露 [2] 一致行动人质押状况 - 穗甬控股及其一致行动人广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）股票累计质押情况需结合持股信息综合评估 [3]

股东持股情况 - 穗甬控股有限公司持有龙江交通无限售流通股79,620,000股，占公司总股本比例6.05% [1][2] - 穗甬控股及其一致行动人广州辰崧投资合伙企业合计持股90,710,000股，占公司总股本比例6.89% [4] 股票质押变动 - 穗甬控股于2025年7月28日提前购回质押股份25,700,000股，占其所持股份比例32.28%，占公司总股本比例1.95% [1][2] - 本次购回后穗甬控股剩余质押股份53,000,000股，占其所持股份比例66.57%，占公司总股本比例4.03% [1][2] - 穗甬控股初始质押交易日期为2025年1月2日，原定到期购回日期为2026年1月1日，实际提前半年完成购回 [2] 质押结构变化 - 本次解除质押前穗甬控股累计质押股份78,700,000股，解除后降至53,000,000股 [4] - 解除质押股份暂无后续质押计划，剩余质押股份中无限售条件流通股占比100%且无冻结情况 [2][4] - 一致行动人广州辰崧投资合伙企业未持有质押股份，所有质押均为穗甬控股单独操作 [4]

股权结构 - 穗甬控股持股79,620,000股，占总股本6.05%[3] - 广州辰崧投资持股11,090,000股，占总股本0.84%[6] - 二者合计持股90,710,000股，占总股本6.89%[6] 股份购回与质押 - 穗甬控股提前购回25,700,000股，占所持32.28%，占总股本1.95%[3] - 提前购回后穗甬累计质押53,000,000股，占所持66.57%，占总股本4.03%[3] - 提前购回后合计质押53,000,000股，占合计持股58.43%，占总股本4.03%[6] 时间信息 - 提前购回手续于2025年7月28日办理[3]

股东权益变动情况 - 穗甬控股有限公司及其一致行动人广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）合计持股比例由7 89%减少至6 89% 权益变动触及1%整数倍 [1][2] - 穗甬控股通过集中竞价交易方式减持公司无限售流通股 减持时间为2025年7月21日至2025年7月22日 [2] - 穗甬控股减持后持股数量从10 386万股减少至9 071万股 广州辰崧投资合伙企业持股数量保持1 109万股不变 [2] 权益变动主体信息 - 穗甬控股有限公司为直接持股股东 统一社会信用代码91440115MA59D26689 [1] - 广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人 统一社会信用代码91440101MA59F8C125 [1] - 信息披露义务人身份为其他5%以上大股东及其一致行动人 非控股股东或实际控制人 [1] 权益变动合规性 - 本次减持符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [2] - 未触及要约收购 但触发强制要约收购义务的"是"选项被标记 [1][2] - 公司声明本次变动未违反已作出的承诺、意向、计划 [1] 其他说明 - 实际控制人未发生变化 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [2] - 公司将持续关注减持计划进展并履行信息披露义务 [3] - 备查文件包括穗甬控股《关于权益变动达到1%暨触及1%整数倍的告知函》 [3]