公司终止限制性股票激励计划 - 公司决定终止2021年限制性股票激励计划并注销已回购的10,408,656股股票 [6][7] - 终止原因是市场环境变化及公司产业结构调整导致原定考核指标难以达到预期激励效果 [7] - 注销回购股份符合《公司法》《上市公司股份回购规则》等规定要求三年内转让或注销 [7] 公司治理与审批程序 - 公司董事会和监事会已审议通过终止激励计划及注销股份的议案 [6][7] - 终止事项尚需提交股东大会审议批准并履行减少注册资本等法定程序 [6][7] - 激励计划草案此前未提交股东大会审议 [7] 财务与运营影响 - 终止激励计划不会对公司财务状况产生重大影响 [8] - 注销股份不会影响公司经营活动、债务履行能力及未来发展 [8] - 注销后公司股权分布仍符合上市条件 [8]

终止2021年限制性股票激励计划 - 公司决定终止2021年限制性股票激励计划（草案），并注销因实施激励计划回购的10,408,656股股份，同时减少注册资本 [1] - 终止原因是市场环境变化及公司产业结构调整导致原定考核指标难以达到预期激励目的和效果 [3] - 配套文件《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等一并终止 [3] 回购股份情况 - 公司于2021年10月29日披露回购计划，拟以自有资金回购不超过1,100万股且不低于550万股，回购价格不超过4.50元/股，预计回购金额不超过4,950万元 [2] - 截至2022年10月26日，实际回购10,408,656股，占总股本0.79%，回购均价3.28元/股，使用总金额34,112,473.58元（不含交易费用） [2] - 回购最高价3.40元/股，最低价2.81元/股 [2] 股份注销及注册资本变更 - 注销10,408,656股后，公司总股本由1,315,878,571股减少至1,305,469,915股 [5] - 注册资本相应由1,315,878,571元减少为1,305,469,915元 [6] - 注销后公司股权分布仍符合上市条件 [6] 决策程序 - 第四届董事会2025年第四次临时会议和第四届监事会2025年第三次临时会议审议通过终止议案 [1][3] - 注销回购股份及减少注册资本事项尚需提交股东大会审议 [1] - 独立董事和监事会均认为终止程序合法合规，不会对公司经营和财务状况产生重大影响 [6][7] 法律意见 - 北京市康达律师事务所认为终止暨注销已取得现阶段必要的批准和授权，程序符合相关规定 [7] - 尚需继续履行信息披露义务并办理减少注册资本和股份注销登记手续 [8]

公司人事变动 - 龙江交通非独立董事孟杰因个人工作变动原因辞去董事及董事会审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 公司董事会审议通过更换董事议案 提名杨建国为第四届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满 [2] - 人事变动相关决议于2025年8月8日通过第四届董事会2025年第四次临时会议 [2] 公司治理程序 - 董事变更需经股东大会审议通过 程序符合上市公司治理规范 [2]

公司动态 - 龙江交通于8月8日晚间发布公告，宣布第四届董事会2025年第四次临时会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 龙江交通第四届监事会2025年第三次临时会议审议通过《关于终止公司2021年限制性股票激励计划（草案）的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 龙江交通将于2025年8月26日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于更换公司董事的议案》和《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》等多项议案 [1]

激励计划进展 - 2021年10月27日审议通过激励计划议案并报送材料[9] - 《激励计划（草案）》未提交股东大会审议[9] - 2025年8月8日决定终止激励计划[10] 终止原因及影响 - 因回购期限和考核指标拟终止并注销股份[12] - 终止不影响财务，不损害股东利益[13] 后续安排 - 注销需股东大会批准[14] - 履行披露义务并办理相关手续[14]

人事变动 - 非独立董事孟杰于2025年8月7日因个人工作变动离任，原定任期至2026年2月12日[2] - 拟提名杨建国为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过至第四届董事会届满[4] 会议决议 - 公司2025年8月8日召开第四届董事会2025年第四次临时会议，审议通过更换公司董事议案[4]

借款展期 - 公司对向龙创公司的1800万元借款展期12个月至2026年6月11日，利率4.5675%[3][6] - 2025年多会议通过借款展期议案[25][26] - 关联方同步展期按持股同比例借款[26] 公司持股 - 公司与龙兴集团分别持有龙创公司60%、40%股份[3][10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，龙兴集团资产总额169.9亿元等[12] - 截至2025年3月31日，龙兴集团资产总额169.41亿元等[14] - 截至2024年12月31日，龙创公司资产总额30969.69万元等[17][18] - 截至2025年3月31日，龙创公司资产总额31713.33万元等[17][18] - 过去12个月公司控股子公司向龙创财务资助累计3300万元[19] - 本次财务资助后上市公司资助余额3300万元，占比0.66%[29] 其他 - 借款用于缴纳采矿权出让金及补充流动资金[21] - 本次关联交易不影响公司经营和财务状况[24] - 截至公告日公司无逾期未收回资助[29]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会8月26日14点在哈尔滨召开[3] - 网络投票8月25日15:00至8月26日15:00[5] - 会议审议4项议案，第3项为特别决议[6][7] 股权相关 - 股权登记日为2025年8月19日，代码601188[13] - 第4项议案关联股东黑龙江高速需回避表决[11] 登记信息 - 会议登记8月21日9 - 11时、13 - 16时[15] - 登记地点公司董事会办公室，电话0451 - 51688007[15]