会议信息 - 股东大会于2024年9月12日在黑龙江哈尔滨召开[4] - 出席会议股东及代理人4人，所持表决权股份占比61.28%[4] 人员出席 - 公司在任董事10人，出席9人；监事2人，出席3人[6] 议案结果 - 更换董事议案获通过，A股同意799,958,571股，反对100股，弃权0股[7] 律所信息 - 本次股东大会见证律所是北京市康达律师事务所[7]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-053 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第三次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 9 月 12 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议通 知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 11 名，其中现场+视频参会董事 10 名，委托参会董事 1 名，尚云龙董事因公 务原因未能出席会议，委托董事长王海龙先生代为出席并行使表决权。会 议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于选举公司副董事长的议案》 选举李 ...

会议信息 - 现场会议2024年9月12日14：30于哈尔滨召开[8][10] - 网络投票时间为2024年9月11 - 12日[8][10] - 有权出席股东为2024年9月5日收市后登记在册全体股东[10] 议案相关 - 会议审议《关于更换董事的议案》[11] - 刘先福退休辞去董事等职务[20] - 招商局推荐李晟为非独立董事候选人[20]

会议信息 - 现场会议2024年9月12日14：30召开，地点在哈尔滨道里区[11] - 网络投票时间为2024年9月11日15：00至9月12日15：00[8][11] - 有权出席股东为2024年9月5日收市后登记在册全体股东[11] 议案相关 - 会议审议《关于更换董事的议案》[12] - 董事刘先福退休辞职，招商局推荐李晟为非独立董事[22]

股东持股 - 穗甬控股持股131,000,000股，占总股本9.96%[2] - 广州辰崧投资持股11,090,000股，占总股本0.84%[6] - 穗甬控股及其一致行动人合计持股142,090,000股，占总股本10.80%[6] 股份冻结与质押 - 穗甬控股5,000,000股解除司法冻结，累计冻结为0股[2] - 穗甬控股及其一致行动人累计质押96,700,000股，占所持68.06%[6] 时间信息 - 司法冻结起始2024年4月1日，解除2024年9月3日[2] - 公司2024年9月4日收到告知函，公告同日[2][10]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-049 黑龙江交通发展股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副董事长刘先福先生的书面辞职报告。刘先福先生因退休原因，申 请辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担 任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘先福先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生 影响，刘先福先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司 将按照《公司法》《公司章程》等有关规定完成董事及董事会战略委员会 委员补选工作。 刘先福先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 刘先福先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 李晟先生的个人简历详见附件。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2024 年 8 月 26 日 2 附件： 李晟，男，1976 年 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-050 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上 股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限售条件流 通股 131,000,000 股，占公司总股本的 9.96%。 本次穗甬控股将持有的公司无限售条件流通股 5,000,000 股质押给 渤海国际信托股份有限公司，占其持股数量的比例为 3.82%，占公司总股 本的 0.38%。 本次质押后，穗甬控股累计质押 96,700,000 股，占其持股数量的 比例为 73.82%，占公司总股本的 7.35%。 2024 年 8 月 27 日，公司收到持股 5%以上股东穗甬控股《关于股份质 押的函》，获悉其将所持有的本公司无限售条件流通股 5,000,000 股（占 公司总股本的 0.38%）质押给渤海国际信托股份有限公司，质押期限为 2024 年 8 月 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为228,034,600.94元，同比下降19.70%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为76,448,510.97元，同比下降33.27%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为84,201,127.37元，同比下降31.03%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为34,694,182.97元，上年同期为-137,360,434.01元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为4,508,559,431.02元，较上年度末下降0.16%[15] - 总资产为5,385,367,510.51元，较上年度末下降0.13%[15] - 基本每股收益为0.058元，同比下降33.33%[16] - 稀释每股收益为0.058元，同比下降33.33%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.064元，同比下降30.43%[16] - 加权平均净资产收益率为1.68%，同比下降0.82个百分点[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润减少3,812.31万元，扣除非经常性损益的净利润减少3,789.08万元[18] - 营业收入较上年同期减少5,592.84万元，其中龙翼投资销售收入增加2,160.75万元，通行费收入减少1,837.64万元，信通地产尾盘销售减少5,591.90万元[18] - 公司2024年上半年总资产为5,385,367,510.51元，比上年度末减少0.13%[24] - 归属于母公司股东权益合计为4,508,559,431.02元，比上年度末减少0.16%[24] - 营业收入为228,034,600.94元，同比减少19.70%[24] - 归母净利润为76,448,510.97元，同比减少33.27%[24] - 每股收益为0.058元，同比减少33.33%[24] - 公司2024年上半年营业总收入为228,034,600.94元，同比下降19.7%[64] - 营业成本为124,291,539.61元，同比下降13.6%[64] - 净利润为76,874,638.07元，同比下降37.2%[65] - 公司2024年上半年综合收益总额为76,710,559.39元，相比2023年同期的105,110,142.68元有所下降[69] - 2024年上半年基本每股收益为0.058元/股，稀释每股收益为0.058元/股，相比2023年同期的0.087元/股有所下降[66] - 2024年上半年营业收入为155,945,951.29元，相比2023年同期的174,249,423.30元下降了10.5%[67] - 2024年上半年营业利润为86,649,836.87元，相比2023年同期的116,571,447.01元下降了25.7%[68] - 2024年上半年净利润为76,710,559.39元，相比2023年同期的105,110,142.68元下降了27%[68] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量为273,717,896.39元，相比2023年同期的338,600,840.59元下降了19.2%[69] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为248,563,163.39元，相比2023年同期的265,636,967.84元下降了6.4%[69] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为25,154,733.00元，相比2023年同期的53,729,754.09元下降了53.2%[69] - 2024年上半年投资收益为41,122,183.86元，相比2023年同期的43,029,591.13元下降了4.4%[68] - 2024年上半年公允价值变动收益为-7,766,000.00元，相比2023年同期的-9,196,000.00元有所改善[68] - 经营活动产生的现金流量净额为34,694,182.97元，去年同期为-137,360,434.01元[71] - 投资活动产生的现金流量净额为187,665,772.96元，去年同期为102,688,881.08元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-92,784,724.48元，去年同期为10,930,000.00元[71] - 现金及现金等价物净增加额为129,575,231.45元，去年同期为-23,741,552.93元[72] - 期末现金及现金等价物余额为773,136,738.77元，去年同期为600,672,208.40元[72] - 经营活动产生的现金流量净额为62,326,415.84元，去年同期为-152,655,804.96元[73] - 投资活动产生的现金流量净额为162,071,626.82元，去年同期为92,623,429.35元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为-84,050,070.46元，去年同期为-60,032,375.61元[75] - 现金及现金等价物净增加额为140,347,972.20元，去年同期为-60,032,375.61元[75] - 期末现金及现金等价物余额为202,116,197.06元，去年同期为321,476,425.65元[75] - 综合收益总额为76,448,510.97元[77] - 所有者投入和减少资本为-3,009,578.00元[77] - 利润分配为-83,550,070.46元[77] - 专项储备本期提取为608,637.60元[79] - 专项储备本期使用为546,678.65元[79] - 本期期末余额为1,753,560,982.42元[79] - 综合收益总额为114,571,586.88元[81] - 利润分配为-74,411,785.16元[81] - 专项储备本期提取为432,537.75元[83] - 专项储备本期使用为523,338.75元[83] - 本期期初余额为1,315,878,571.00元[85] - 本期增减变动金额为-11,770,560.71元[85] - 综合收益总额为76,710,559.39元[85] - 利润分配为-83,550,070.46元[85] - 本期期末余额为1,315,878,571.00元[86] - 本期期末余额为1,278,611,391.65元[86] - 本期期末余额为4,222,649,142.53元[87] - 本期增减变动金额为30,698,357.52元[88] - 综合收益总额为105,110,142.68元[88] - 本期期末余额为4,258,022,677.94元[89] - 公司2024年上半年总收入为1,500,994,249.54元，总支出为30,528,294.95元[179] 业务发展与投资 - 公司完成对石墨科技90%股权的收购，进一步完善石墨产业链[22] - 公司已完成35个分布式光伏电站建设，部分电站已投入运营，新能源产业初见效益[22] - 公司成功中标绥化至大庆高速公路收费运营管理服务项目和日常养护服务项目，进一步释放了高速公路管养能力[24] - 新能源产业项目在黑龙江省东部区域高速公路沿线建设了35个分布式光伏电站，部分已投入运营[25] - 公司完成了石墨科技90%股权收购，石墨负极材料创新中心被认定为黑龙江省唯一一家石墨产业相关制造业创新中心[25] - 子公司龙运现代收费率达98.85%，处于行业领先水平[25] - 子公司东高管材中标2个重点工程项目，签订了10个项目合同[25] - 公司完成对黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司90%股权的收购，投资额为3,098.235578万元[30][31] - 公司与宁波杉杉创业投资有限公司共同增资黑龙江省石墨新材料科技有限公司，增资总额为3,000万元，其中龙江交通增资2,700万元[52] - 公司以自有资金3,098.235578万元通过公开挂牌竞价方式购买黑龙江省石墨新材料科技有限公司90%股权[51] 主营业务与多元化 - 公司主营业务为高速公路收费管理，通行费收入是核心来源[21] - 公司多元化产业包括出租车运营、房地产开发与销售、高速公路服务区以及参股地方商业银行等[21] - 公司核心竞争力包括稳定的现金流、多元化产业、“产业翼”项目落地、完善的公司治理体系及风险防控体系、高效的管理团队及丰富的专业化人才[23] - 公司计划打通石墨上中下游相关产业，布局石墨产业链，拓展第二主业[23] - 公司所辖哈大高速公路被誉为“龙江第一路”，其路产路况、配套设施、服务水平在全省处于领先水平[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为-7,752,616.40元，其中非流动性资产处置损益为267,019.63元，公允价值变动损益为-7,744,486.54元[19][20] 股东与股权结构 - 截至2024年6月30日，公司普通股股东总数为48,053户[54] - 黑龙江省高速公路集团有限公司持股440,482,178股，占总股本的33.47%[54] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股217,396,393股，占总股本的16.52%[54] - 穗甬控股有限公司持股131,000,000股，占总股本的9.96%，其中91,700,000股被质押[54] - 广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）持股89,090,000股，占总股本的6.77%，其中88,000,000股被质押[54] - 公司回购专用证券账户持股数量为10,408,656股，占总股本的0.79%[55] - 截至报告期末，广州辰崧与穗甬控股合计持有220,090,000股，占16.73%[92] - 公司所属行业为公路管理与养护[92] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济波动风险，收费公路行业的公路运输需求与宏观经济波动成正相关[36] - 公司面临经营权到期的风险，哈大高速的经营权将在2029年到期[37] 公司治理与管理 - 公司董事曲国辉因工作变动离任[40] - 公司选举宫毅为第四届董事会董事[40] - 公司2021年限制性股票激励计划无后续进展[42] - 公司控股股东龙高集团承诺在股市异常波动时期不减持公司股票[45] 关联交易与租赁 - 公司租赁龙高集团回购的房产，年租金为50万元，租赁期限至哈大高速公路收费权终止或不再经营时[48] - 公司向关联方黑龙江省铁投预制构件有限公司销售塑料管及波纹管，交易金额为322,390.67元，占同类交易金额的100%[49] 财务审计与预算 - 公司2023年度利润分配预案未通过[38] - 公司2023年年度报告及摘要已审议通过[38] - 公司2024年度财务预算报告已审议通过[38] - 公司2024年度日常关联交易预计的议案已审议通过[38] - 公司2024年度财务审计机构续聘议案已审议通过[38] - 公司2024年度内部控制审计机构续聘议案已审议通过[38] 资产与负债 - 公司货币资金受限金额为435,555.06万元，受限原因为保证金和冻结资金[29] - 公司股票投资期初账面价值为23,012,000.00元，本期公允价值变动损益为-7,766,000.00元，期末账面价值为15,246,000.00元[32][33] - 公司私募基金投资期初账面价值为98,822,475.43元，本期公允价值变动损益为21,513.46元，期末账面价值为96,854,481.90元[32] - 公司总金融资产期初数为121,834,475.43元，本期公允价值变动损益为-7,744,486.54元，期末数为112,100,481.90元[32] - 黑龙江龙运现代交通运输有限公司净利润为1,092.99万元[35] - 黑龙江信通房地产开发有限公司净利润为88.23万元[35] - 龙江银行股份有限公司净利润为36,991.78万元[35] - 2024年6月30日，公司货币资金为773,572,293.83元，较2023年12月31日的643,997,062.38元有所增加[58] - 2024年6月

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-047 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 8 月 26 日以通讯方 式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议 应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名，会议的召集、召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《2024 年半年度报告及摘要》； 公司 2024 年半年度报告及摘要已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》； 表决结果：10 票 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-048 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 12 日 投票时间为 ...