公司治理 - 2023 年独立董事股东大会、董事会应出席与实际出席次数均一致[3] - 2023 年独立董事参加委员会 4 次，参与 10 项议案审议[4] - 报告期内独立董事现场工作 6 天[5] 市场扩张和并购 - 2023 年拟以自有资金 17351.66 万元竞拍瑞通新材料 60%股权[8] 财务相关 - 编制并披露 2022 - 2023 年多期报告[10] - 中兴财光华对 2022 年度财报和内控审计均发表无保留意见[10] - 续聘中兴财光华为 2023 年度审计机构[11] 人事变动 - 2023 年 2 月 13 日聘任李志强为财务负责人[13] - 2023 年 2 月 13 日选举独立董事，年底无董高人员变动[14] 业绩考核 - 董事会通过经理层 2022 年度经营业绩考核评分议案[15] - 经理层按考核评分兑现薪酬发放[15] - 公司高管薪酬决策、发放合规[15]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入652,373,904.41元，贸易业务收入占比为22.00%[8] - 2023年末公司流动资产合计22.07亿元，同比下降11.58%；非流动资产合计31.51亿元，同比上升0.25%；资产总计53.58亿元，同比下降4.98%[19] - 2023年末公司流动负债合计3.29亿元，同比下降52.38%；非流动负债合计2.34亿元，同比下降2.09%；负债合计5.63亿元，同比下降39.46%[21] - 2023年末公司股东权益合计47.95亿元，同比上升1.83%；股本为13.16亿元，与2022年末持平；资本公积为11.56亿元，同比上升0.32%；未分配利润为17.72亿元，同比上升2.84%[21] - 2023年度合并营业收入为652,373,904.41元，2022年度为435,272,521.11元[1] - 2023年度合并营业成本为433,713,042.79元，2022年度为307,967,967.67元[1] - 2023年度合并营业利润为178,972,810.40元，2022年度为171,792,405.55元[1] - 2023年度合并利润总额为177,807,872.40元，2022年度为171,503,741.89元[1] - 2023年度合并净利润为143,493,076.42元，2022年度为140,037,149.76元[1] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为137,233,354.63元，2022年度为123,049,950.77元[1] - 2023年度其他综合收益的税后净额为13,238,311.75元，2022年度为 - 5,789,758.28元[1] - 2023年度综合收益总额为156,731,388.17元，2022年度为134,247,391.48元[1] - 2023年度基本每股收益为0.1051，2022年度为0.0942[1] - 2023年度稀释每股收益为0.1051，2022年度为0.0942[1] 股权变动 - 2024年元龙景运以4.06元/股转让1.31亿股给穗甬控股，总价款53,186万元，转让后穗甬控股持股占比11.08%，穗甬控股及其一致行动人合计持股占比19.82%[39] - 2023年穗甬控股提前购回1,316万股，变更后持股占比1.12%[38] - 2022年穗甬控股将1,316万股与山西证券进行约定购回式证券交易，变更后持股占比0.12%[37] - 2020年元龙景运转让115,000,000股给广州辰崧，转让后龙高集团、招商公路、元龙景运、广州辰崧、穗雨控股持股比例分别为33.48%、16.52%、9.96%、8.74%、1.12%[36] - 2018年穗雨控股增持14,800,048股，占总股本1.12%[36] - 2017年龙高集团转让246,000,000股给元龙景运，转让后龙高集团、元龙景运、招商公路持股比例分别为33.48%、18.69%、16.52%[35] - 2013年公司以每股2.24元向龙高集团非公开发行10,267.8571万股，有限售条件流通股占变更后注册资本7.80%，无限售条件流通股占92.20%[34] 会计政策与税务 - 2023年1月1日起适用新会计政策，2022年12月31日合并资产负债表中递延所得税资产调整前6828131.40元，调整后7880533.79元，影响金额1052402.39元；递延所得税负债调整前26654885.05元，调整后27741550.67元，影响金额1086665.62元[182] - 公司适用的增值税税率为3.00%、5.00%、6.00%、9.00%、13.00%，城建税税率为5.00%、7.00%，教育费附加税率为3.00%，地方教育附加税率为2.00%，企业所得税税率为25.00%、20.00%[185] - 2023年1月1日至2027年12月31日，月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税，适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税，适用3%预征率的预缴增值税项目减按1%预征率预缴增值税，公司部分分公司变更为一般纳税人之前享受该优惠[186] - 2023年1月1日至2027年12月31日，增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税等税费，公司及部分分公司适用该政策[188] - 2022年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；2023年1月1日至2024年12月31日，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；该政策延续执行至2027年12月31日，公司子公司适用该政策[189] 资产情况 - 2023年12月31日货币资金合计643186802.55元，2022年12月31日为778498379.58元[191] - 2023年12月31日期末使用受限制的货币资金中，信通房地产保证金冻结金额356200.00元，交发路衍保证金5609974.11元，龙运现代驾驶员诉讼保全金额79355.06元，未到期应计利息1729.74元[192] - 2023年12月31日交易性金融资产为23012000.00元，2022年12月31日为40045213.60元[193] - 2023年12月31日银行承兑汇票账面余额3000000元，坏账准备150000元，账面价值2850000元，坏账准备率5%[194][196] - 2023年应收票据坏账准备本期增加150000元，年末余额150000元[197] - 2023年12月31日应收账款账面余额35601838.64元，坏账准备17019922.82元，账面价值18581915.82元；2022年12月31日账面余额28681253.41元，坏账准备18482402.52元，账面价值10198850.89元[198] - 账龄1年以内应收账款账面余额14825914.80元，坏账准备率2.48%，坏账准备367947.7元[199] - 账龄1 - 2年应收账款账面余额3418150.09元，坏账准备率17.00%，坏账准备581130.86元[199] - 账龄2 - 3年应收账款账面余额1438842.09元，坏账准备率33.06%，坏账准备475631.58元[199] - 账龄3 - 4年应收账款账面余额656360.12元，坏账准备率57.54%，坏账准备377669.61元[199] - 账龄4 - 5年应收账款账面余额124207.20元，坏账准备率63.75%，坏账准备79178.66元[199]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-013 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 （三）《关于会计政策变更的议案》，（内容详见本次一并披露的编号 为临 2024-016 号公告）； 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日上午 10:00 以现场与视频相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中现场+视频方式参会董事 7 名，委托参 会董事 4 名，尚云龙董事、刘先福副董事长、孟杰董事因公务原因未能出 席会议，委托董事长 ...

会议情况 - 公司于2024年3月18日召开第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议[1] - 应参会独立董事4人，实际参会4人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 独立董事同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决[1] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[1]

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 适应一一战略 展需 , 增强一一一心竞争 , 一一一一一展一一, 健全投 决策一一, 加强决策科 学 , 高一一投 决策一一益 决策一一一, 善一一 一一结 , 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一则一 一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一 一一一一一一一一一一一第 1 一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一, 一一设一一一一战略一一一, 一一本一施细则一 第二条 一一一战略一一一一一一一一一一一一一决 设一一一门一一一一, 一一一一一一向一一一一一一 一一战略一一一主一一一一一一长一一展战略一一一投 决策一一研究一一一建一一 第二章 战略委员会的人员组成 第一条 战略一一一一一由 名一一一一, 一一包括 长一一一一一一一一一一一 第一条 战略一一一一一由一一长一二一一一一一一一 一一或者一一一一一一全体一一一名 由一一一一举产 - 1 - 一一 | 第一条 战略一一一设主一一一 由一一一一长担 名, | | --- | | 一一一一主一一一一一一一一一一一一常一一一一一一一 | | 一一一室 | | 第六条 战略 ...

黑龙江交通发展股份有限公司董事会 关于会计政策变更的专项说明 | | 合并资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | (于 2022年 12月 31 日) | 单位: 工 | | 项目 | 调整前 | 调整后 | 影响金额 | | 递延所得税资产 | 6,828,131.40 | 7,880,533.79 | 1.052.402.39 | | 递延所得税负债 | 26,654,885.05 | 27,741,550.67 | 1,086,665.62 | | 盈余公积 | 262,280,250.76 | 262,276,824.44 | -3.426.32 | | 未分配利润 | 1.722.842.238.89 | 1,722,811,401.98 | -30,836.91 | 1 | 少数股东权益 | 272,019,345.31 | 272,019,345.31 | | | --- | --- | --- | --- | | 合并利润表 | | | | | (2022 年度) | | | 单位: 元 | | 项目 | 调整前 | 调整后 | 影响金额 | | ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-018 黑龙江交通发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易符 合公司经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、 公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。 公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经公司第四届董 事会第四次会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等规定，黑龙江交通发展股份 有限公司（简称"公司"或"本公司"）依据上年度在龙江银行股份有限 公司（简称"龙江银行"）存款情况以及与控股股东黑龙江省高速公路集 团有限公司（简称"龙高集团"）日常关联交易执行情况及2024年的经营 计划，对2024年全年累计发生的同类日常关联交易总额进行了合理预计， 具体如下： 一、日常关联交易基 ...

审计机构聘请 - 公司聘请中兴财光华为2023年度财务及内部控制审计机构[1] - 2023年4月相关会议审议通过续聘[3][4] 审计机构情况 - 2022年底中兴财光华合伙人156人，注会812人，从业人员3099人[1] - 2022年业务收入100,960.44万元等多项收入数据[1] 审计工作安排 - 2024年3月18日召开会议审议2023年度财务报告[5] - 报告日期为2024年3月18日[8]

董事会构成 - 公司第四届董事会有11名董事，其中独立董事4名[1] 独立董事独立性 - 独立董事及其相关人员无公司任职、持股等不独立情形[1][2] - 独立董事最近十二个月内无相关不独立情形[2]

公司治理 - 2023年召开2次股东大会，独立董事均出席；7次董事会，独立董事出席6次委托1次[4] - 2023年董事会提名等委员会召开5次会议，通过11项议案，独立董事均赞同[5] - 2023年独立董事现场工作6天[5] 人事变动 - 2023年2月13日聘任李志强为财务负责人[16] - 2023年提名尚云龙等11人为董事候选人并组成第四届董事会[18] - 2023年2月13日聘任傅世学为总经理等[18] 业务决策 - 2023年拟竞拍瑞通新材料60%股权，挂牌价17351.66万元[10] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 第四届董事会首次临时会议通过经理层2022年度考核议案[19]