证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-030 东兴证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次会议 于2024年7月2日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年7月10日在北京市西城 区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应 参与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：以通讯表决方式出席会议 11人）。会议由董事长李娟女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。 本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东 兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 本议案已经董事会薪酬与提名委员会预审通过。 《东兴证券股份有限公司关于高级管理人员任职的公告》刊载于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可 ...

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-031 东兴证券股份有限公司 关于高级管理人员任职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《东兴证券股份有限公司章程》等有关规定，经东兴证券股 份有限公司（以下简称"公司"或"东兴证券"）董事会薪酬与提名委员会审核， 公司第五届董事会第三十八次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议 案》，同意聘任牛南洁先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 生效。 牛南洁先生简历如下： 2 1 特此公告。 东兴证券股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 11 日 牛南洁，1971年5月出生，博士研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任中国银行股份有限公司总行行长办公室主任科员；上海兴业基金 管理有限公司高级研究员；中国东方资产管理股份有限公司总裁办公室信息调研 处副经理，发展规划部信息调研处副经理，市场开发部助理总经理，资产经营部 助理总经理、副总经理，总裁办公室副总经理，杭州办事处总经理，风险管理部 总经理；东兴 ...

业绩预期 - 公司预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为53,000.00万元到63,000.00万元，同比增长51.47%到80.05%[2] - 公司预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为57,000.00万元到62,000.00万元，同比增长45.23%到57.97%[3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为34,990.30万元，扣除非经常性损益的净利润为39,246.78万元[4] 业绩增长原因 - 公司业绩预增的主要原因是投资业绩大幅增长，推动整体经营业绩同比大幅提升[5] 不确定性因素 - 公司目前不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-027 东兴证券股份有限公司 2023 年度第三期短期融资券兑付完成的公告 东兴证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日成功发行东 兴证券股份有限公司 2023 年度第三期短期融资券（以下简称"本期短期融资券"）， 本期短期融资券发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 2.3%，期限为 315 天， 兑付日期为 2024 年 6 月 19 日（详见公司于 2023 年 8 月 10 日登载于上海证券交 易所网站 http://www.sse.com.cn 的《东兴证券股份有限公司 2023 年度第三期短 期融资券发行结果公告》）。 2024 年 6 月 19 日，公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 1,019,795,081.97 元。 东兴证券股份有限公司 特此公告。 董事会 2024 年 6 月 20 日 ...

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-026 东兴证券股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、中国货币网（https://www.chinamoney.com.cn/）； 2、上海清算所网站（https://www.shclearing.com.cn/）。 东兴证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券已于2024年6月11日发行 完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | | | | 东兴证券股份有限公司 | 2024 | 年度第一期短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 24 | 东兴证券 | | CP001 | 债券代码 | 072410083 | | | | 发行日 | 2024 | 年 6 | 月 | 日 7 | 起息日 | 年 2024 | 月 6 | 日 11 | | 兑付日 | 2025 | 年 6 | ...

东兴证券股份有限公司 601198 2023 年年度股东大会会议文件 一会议室 2024 年 6 月 20 日北京 会议召集人：公司董事会 1 会议主持人：按照《公司章程》规定主持召开 东兴证券股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议日程： 现场会议开始时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 七、宣布表决结果 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第 八、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见 九、宣布会议结束 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍会议基本情况 三、宣布现场出席情况，推选计票和监票人员 四、审议议案（含股东发言提问环节） 五、现场投票表决 六、休会（汇总现场及网络投票结果） 目 录 | 议案一：东兴证券股份有限公司 年度董事会工作报告------------------------- 2023 4 | | --- | | 议案二：东兴证券股份有限公司 2023 年度监事会工作报告------------------------ 12 | | 议案三：东兴证券股份有限公司 2023 年年度报告及摘要------------------ ...

东兴证券股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-022 东兴证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会议 于2024年5月24日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年5月30日在北京市西城 区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应 参与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：以通讯表决方式出席会议 12人）。会议由董事长李娟女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东 兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司撤销协同发展部的议案》 表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 二、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》 表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 《东兴证券股份有限 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-025 东兴证券股份有限公司 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-024 东兴证券股份有限公司关于修订《公司章程》、《公司股东 大会议事规则》及《公司董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 30 日，东兴证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议 案》、《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》及《关于修 订<东兴证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》，拟根据中国证监会、上海 证券交易所等发布的监管规则，结合公司实际情况，对《公司章程》、《公司股东 大会议事规则》及《公司董事会议事规则》进行相应修订，具体修订内容详见附 件。 本次修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》、《公司股东大 会议事规则》及《公司董事会议事规则》自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 附件 1：《东兴证券股份有限公司章程》修订对照表 附件 2：《东兴证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表 ...

东兴证券股份有限公司 章程 （2024 年修订） 1 | 目录 | | --- | 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | ------------------------------------------------------------------------------------- | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------- | 5 | | 第三章 | 股份 | ------------------------------------------------------------------------------------- | 6 | | 第一节 | 股份发行 | ---------------------------------------------------------------------------- | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ----------------- ...