第一章 总 则 第一条 为做好东兴证券股份有限公司（以下简称公司） 重大信息内部报告工作，明确公司重大信息的内部收集和管 理办法，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所 有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易 所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《东兴证券股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）、《东兴证券股份有限公 司信息披露事务管理制度》（以下简称《公司信息披露事务管 理制度》）等公司内部规章的规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生 或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员、部门和机构，应及时将有关信息通过董事会办公室 向公司董事会报告的制度。 东兴证券股份有限公司 重大信息内部报告制度（2024 年修订） 第五条 ...

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-074 东兴证券股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）第六届董事会第三次会 议于2024年12月3日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年12月11日在北京市 西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会 议应参与表决董事14名，实际参与表决董事共14人（其中：以通讯表决方式出席 会议的共8人）。会议由董事长李娟女士主持，监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》 及《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议 表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于制定<东兴证券股份有限公司公司领导薪酬与考核管理 办法（试行）>的议案》 表决结果：14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 本议案已经董事会薪酬与提名委员会预审通过。 二、审议通过《关于修订<东 ...

东兴证券股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会关于独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等规定，东兴证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会 对被提名人邓峰先生的独立董事任职资格进行了审查，现发表以下审查意见： 经综合审查，邓峰先生符合担任上市证券公司独立董事的基本条件；正直诚 实，品行良好；熟悉证券金融法律法规和监管规定；具有扎实的专业知识；具备 履行公司独立董事职责所必需的时间和精力；符合法律法规规定的独立性要求， 不存在不得担任独立董事的禁止性情形。 董事会薪酬与提名委员会认为，邓峰先生符合上市证券公司独立董事的任职 条件，同意提交董事会审议。 东兴证券股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会 2024 年 12 月 10 日 ...

文章核心观点 - 随着扩内需、稳投资政策落地，食品饮料需求将回暖，当前行业估值低于历史平均有修复空间，可关注顺周期板块及相关个股 [1][2] 行业趋势 - 消费会逐渐企稳恢复，食品饮料需求将回暖 [1] - 餐饮消费随经济复苏而复苏，餐饮上下游消费将好转，白酒、调味品、啤酒等行业需求逐步恢复 [1] - 中秋后调味品行业整体去库存，随着元旦、春节旺季到来，旺季备货期有望开启，四季度主流调味品企业有望稳健增长 [1] 估值情况 - 当前行业整体估值低于历史平均估值，存在修复空间 [2] 关注建议 - 关注食品饮料行业顺周期板块白酒、休闲食品和调味品 [2] - 个股关注贵州茅台、海天味业、三只松鼠等 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 27 日，东兴证券股份有限公司（以下简称公司或东兴证券） 召开第六届董事会第二次会议，本次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决 董事 14 名（其中：以通讯表决方式出席会议 8 人），公司监事和部分高级管理 人员列席会议。本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，该议案表 决结果：14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。董事会同意聘任王洪亮 先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届 董事会届满，公司董事长李娟女士不再代为履行总经理职责。 证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-073 东兴证券股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 王洪亮先生简历如下： 王洪亮先生，1972年9月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。曾任深圳外汇经纪中心业务经理；中国新技术创业投资公司深圳证券部部 门经理；首创证券股份有限公司（以下简称首创证券）深圳证券营业部副总经理、 总经理，经纪业 ...

文章核心观点 - 后市猪价或阶段性反弹，养殖企业盈利可观且有望持续，建议关注头部养殖标的牧原股份及其他相关标的 [1] 供需情况 - 供给端年末集团企业兑现出栏量且行业存在压栏增重情况 [1] - 需求端随天气转凉及腌腊年猪等传统消费提振 [1] 盈利情况 - 养殖企业今年全年盈利规模可观，2025年有望维持合理盈利区间，景气持续时长或超市场预期 [1] 标的建议 - 建议关注成本行业领先、业绩兑现度高的头部养殖标的牧原股份 [1] - 其他相关标的包含温氏股份、天康生物、唐人神、巨星农牧、华统股份等 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-072 东兴证券股份有限公司 2024 年度第七期短期融资券发行结果公告 董事会 东兴证券股份有限公司2024年度第七期短期融资券已于2024年11月20日发 行完毕，相关发行情况如下： 2024 年 11 月 21 日 | 债券名称 | | | | 东兴证券股份有限公司 | 2024 | 年度第七期短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 24 | 东兴证券 | | CP007 | 债券代码 | 072410225 | | | | 发行日 | 2024 年 | 11 | 月 | 19 日 | 起息日 | 2024 年 | 11 月 | 20 日 | | 兑付日 | 2025 年 | 11 | 月 | 20 日 | 期限 | 365 天 | | | | 计划发行总额 | 人民币 | 15 | 亿元 | | ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为在线参与的投资者 [1] - 时间为2024年11月18日下午15:00 - 16:00 [1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址http://roadshow.sseinfo.com/ [1] - 形式为网上互动问答 [1] - 上市公司接待人员包括董事长李娟女士、财务负责人张芳女士、董事会秘书张锋先生、独立董事朱青先生及其他相关人员 [1] 业绩增长相关 - 前三季度公司业绩大幅增长，原因是坚定实施战略转型，非方向性投资稳步推进，加强宏观周期趋势预判和投资策略研发，合理配置资产，投资业绩大幅增长带动整体经营业绩同比大幅提升 [1][3] - 2024年1 - 9月公司营业收入80.68亿元，同比增长168.23%，归母净利润为9.43亿元，同比增长100.73%，业绩增幅位居上市券商前列 [4] 业务进展相关 - 积极支持国家化债相关政策，加强与控股股东中国东方不良资产主业协同合作，通过债券承销、资产证券化、债转股、REITs等市场化手段帮助地方政府和企业盘活资产等 [3] - 公司没有不良资产管理相关牌照，作为资产管理系券商，围绕控股股东主业发挥资源禀赋，深化集团协同，强化在不良资产及特殊机会投资等领域差异化竞争力 [3] 公司规划相关 - 根据《东兴证券股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》，综合多因素制定分红计划 [3] - 从提升价值创造能力、科学规范公司治理、提高信息披露质量、增强投资者沟通推介、合理制定股东分红政策等方面加强市值管理，积极学习借鉴优秀经验，探索符合公司发展情况的股东回报方式 [4] - 统筹考虑业务发展和品牌宣传需求，在合规前提下加强与新媒体合作，促进技术与业务发展相融合 [4]

东兴证券股份有限公司 2023 年度第七期短期融资券兑付完成的公告 证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日成功发行 东兴证券股份有限公司 2023 年度第七期短期融资券（以下简称本期短期融资券）， 本期短期融资券发行规模为人民币 15 亿元，票面利率为 2.68%，期限为 365 天， 兑付日期为 2024 年 11 月 15 日（详见公司于 2023 年 11 月 17 日登载于上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《东兴证券股份有限公司 2023 年度第七期 短期融资券发行结果公告》）。 特此公告。 东兴证券股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 16 日 2024 年 11 月 15 日，公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 1,540,090,163.93 元。 ...

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-071 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》 等法律法规及《东兴证券股份有限公司章程》的相关规定，张军先生的辞任不会 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其关于公司董事、董事会专门委员 会委员和副总经理职务的辞任自 2024 年 11 月 15 日起生效。 特此公告。 东兴证券股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 15 日 东兴证券股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称公司）董事、副总经理张军先生因个人原 因提交辞职报告，辞去公司第六届董事会董事及董事会专门委员会相关职务和副 总经理职务。 ...