江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 2022年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数463人。 3.业务规模 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市 公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业； 房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等， 审计收费总额 14,809.90 万元。 中兴华所在公司所属制造业行业中审计上市公司客户61家。 二、中兴华所履职情况 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"或"中兴华会计师事务所"）作 为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华所2023年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华所资质条件等方面合规有效 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-008 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2024-2025 年度向金融机构申请综合 以上授信有效期为 2023 年年度股东大会通过本议案之日起至 2024 年年度 股东大会召开之日止。授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内， 授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将 视公司实际资金需求确定。 2、上述内容已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，提请股东大会授 权公司经理具体办理申请事项，包括以相关资产进行抵押的事宜，并安排签署相 关文件，同意以上批准额度可在各借款金融机构或新增金融机构之间调剂使用。 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为确保江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）有充足的资金、 保证业务顺利发展，拟由公司及公司全资及控股子公司根据业务发展状况向各金 融机构申请总额不超过人民币 ...

会议召开 - 公司第六届董事会第二次会议于2024年3月15日通讯召开，7名董事按期签署文件[1] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案7票赞成通过，部分需提交股东大会[2][3][4][5][6][7][8][11][13][15][16][17] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》4票赞成通过，需提交股东大会[14] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》5票赞成通过[14] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》7票赞成通过[18] 股东大会安排 - 董事会提请2024年4月8日在公司三楼会议室召开2023年年度股东大会[18]

会议与决策 - 2023年召开7次董事会会议、1次年度股东大会、1次临时股东大会[4] - 2023年度提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2023年4月7日审议《关于2023 - 2024年度提供担保额度预计的议案》[11] 人员变动 - 第六届董事会非独立董事候选人有包振华等，独立董事候选人有王世璋等[15] - 聘任张燕民为经理，朱旺杰为副经理，吴捷为财务总监及董事会秘书[16] 激励与业绩 - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就，8名激励对象可解除限售692,041股[18] - 2023年度董事会运作规范，经理层完成年度经营目标和工作任务[19] 报告与审计 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[12] - 续聘中兴华会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[13]

业绩数据 - 2022年末合伙人170人、注册会计师839人、签过证券审计报告的463人[2] - 2022年业务收入184,514.90万元，审计135,088.59万元，证券32,011.50万元[3] - 2022年上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元[3][4] - 2022年制造业审计上市公司客户61家[4] - 2022年计提职业风险基金13,633.38万元，保险赔偿限额15,000万元[5] 公司决策 - 2023年4月多次会议同意续聘中兴华为2023年度审计机构[7][8] - 2024年3月审计委员会通过2023年度报告议案并提交董事会[9] 评价反馈 - 近三年中兴华受监管措施11次、自律措施1次，23名从业人员受相应措施[6] - 审计委员会认为中兴华2023年年报审计表现良好[10]

股东大会信息 - 2024年4月8日14点召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议在江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室召开[3] - 网络投票时间为2024年4月8日9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 本次股东大会审议11项议案，2024年3月15日经相关会议审议通过[6] - 特别决议议案为第4项[7] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、6、7、8、9、10、11项[7] 时间地点 - 股权登记日为2024年3月29日[11] - 股东登记时间为2024年4月2日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[12] - 股东登记地点为公司董事会办公室[12] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月16日[13]

委托理财 - 额度不超10亿，资金可滚动使用[3][5][8][11][14] - 种类为货币型基金等短期产品[3][8] - 资金源于闲置自有资金[7] 理财期限 - 自2023年股东大会通过至2024年大会召开[9][11] 审批情况 - 2024年3月15日董事会审议通过议案[11] 风险与管理 - 投资受市场政策影响收益[12][13] - 组成小组控风险，确保资金安全[13] 监督与披露 - 独董和监事会监督资金使用[13] - 对投资及收益情况信息披露[13] 业务优势 - 可降低财务费用，提高资金效率[14]

股东持股 - 控股股东包士金持股214,849,388股，占总股本21.99%[2] - 包振华持股1,100,000股，占总股本0.11%[5] - 包士金及其一致行动人合计持股215,949,388股，占总股本22.10%[2] 股份质押 - 包士金累计质押69,000,000股，占其所持股份32.12%[2] - 本次解除质押4,000,000股，占总股本0.41%[3] - 解除质押后包士金剩余质押65,000,000股，占总股本6.65%[2][3][4][5] 其他 - 解除质押时间为2024年1月31日[3] - 包士金本次解除质押后暂无后续质押计划[4]

股权结构 - 控股股东包士金持股214,849,388股，占总股本21.99%[2] 股份质押 - 包士金本次质押15,000,000股，占其所持6.98%，总股本1.54%[2] - 累计质押69,000,000股，占其所持31.95%，总股本7.06%[2] - 质押起始2024/1/24，到期2024/7/23，质权人为江阴融汇小贷[4] 质押影响 - 质押融资用于生产经营，不影响公司生产经营和治理[4][7]

股东减持情况 - 减持前张晋榆持股49,154,700股，占总股本5.030693%[2][3] - 截止2024年1月24日减持9,770,900股，占总股本0.999994%[3] - 减持完成后持股39,383,800股，占总股本4.030699%[4] 减持细节 - 减持期间为2024/1/16 - 2024/1/24，方式为集中竞价交易[4] - 减持价格区间3.38 - 4.04元/股，总金额34,363,982元[4] 减持合规 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量未提前终止[5]