业绩总结 - 2023年度归母净利润131,294,974.05元[3] - 2023年末母公司累计可供分配利润790,708,548.83元[3] 利润分配 - 每10股派现1元（含税）[2][3] - 合计派现97,012,620.80元（含税），占净利润73.89%[3] 方案进展 - 董事会、监事会审议通过预案[6][7] - 需股东大会审议通过方可实施[8]

公司代码：601218 公司简称：吉鑫科技 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏吉鑫风能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

人员数据 - 2022年末合伙人数量为170人[2] - 2022年末注册会计师人数为839人[2] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为463人[2] 业绩数据 - 2022年度经审计的业务收入为184,514.90万元[3] - 2022年度审计业务收入为135,088.59万元[3] - 2022年度证券业务收入为32,011.50万元[3] - 2022年度上市公司年报审计115家[3] - 2022年度审计收费总额为14,809.90万元[3] 其他要点 - 公司聘请中兴华所作为2023年度年报审计机构[1] - 中兴华所在公司所属制造业行业中审计上市公司客户61家[3]

综合授信 - 公司拟申请不超17.8亿元综合授信额度，有效期至2024年年度股东大会召开[2] - 拟向工商银行等多家机构申请敞口额度合计178000万元[3] 审批情况 - 授信事项已通过第六届董事会第二次会议审议，尚需2023年年度股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年4月8日14点召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议在江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室召开[3] - 网络投票时间为2024年4月8日9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 本次股东大会审议11项议案，2024年3月15日经相关会议审议通过[6] - 特别决议议案为第4项[7] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、6、7、8、9、10、11项[7] 时间地点 - 股权登记日为2024年3月29日[11] - 股东登记时间为2024年4月2日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[12] - 股东登记地点为公司董事会办公室[12] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月16日[13]

会议与决策 - 2023年召开7次董事会会议、1次年度股东大会、1次临时股东大会[4] - 2023年度提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2023年4月7日审议《关于2023 - 2024年度提供担保额度预计的议案》[11] 人员变动 - 第六届董事会非独立董事候选人有包振华等，独立董事候选人有王世璋等[15] - 聘任张燕民为经理，朱旺杰为副经理，吴捷为财务总监及董事会秘书[16] 激励与业绩 - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就，8名激励对象可解除限售692,041股[18] - 2023年度董事会运作规范，经理层完成年度经营目标和工作任务[19] 报告与审计 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[12] - 续聘中兴华会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[13]

会议召开 - 公司第六届董事会第二次会议于2024年3月15日通讯召开，7名董事按期签署文件[1] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案7票赞成通过，部分需提交股东大会[2][3][4][5][6][7][8][11][13][15][16][17] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》4票赞成通过，需提交股东大会[14] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》5票赞成通过[14] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》7票赞成通过[18] 股东大会安排 - 董事会提请2024年4月8日在公司三楼会议室召开2023年年度股东大会[18]

业绩数据 - 2022年末合伙人170人、注册会计师839人、签过证券审计报告的463人[2] - 2022年业务收入184,514.90万元，审计135,088.59万元，证券32,011.50万元[3] - 2022年上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元[3][4] - 2022年制造业审计上市公司客户61家[4] - 2022年计提职业风险基金13,633.38万元，保险赔偿限额15,000万元[5] 公司决策 - 2023年4月多次会议同意续聘中兴华为2023年度审计机构[7][8] - 2024年3月审计委员会通过2023年度报告议案并提交董事会[9] 评价反馈 - 近三年中兴华受监管措施11次、自律措施1次，23名从业人员受相应措施[6] - 审计委员会认为中兴华2023年年报审计表现良好[10]

委托理财 - 额度不超10亿，资金可滚动使用[3][5][8][11][14] - 种类为货币型基金等短期产品[3][8] - 资金源于闲置自有资金[7] 理财期限 - 自2023年股东大会通过至2024年大会召开[9][11] 审批情况 - 2024年3月15日董事会审议通过议案[11] 风险与管理 - 投资受市场政策影响收益[12][13] - 组成小组控风险，确保资金安全[13] 监督与披露 - 独董和监事会监督资金使用[13] - 对投资及收益情况信息披露[13] 业务优势 - 可降低财务费用，提高资金效率[14]

股东持股 - 控股股东包士金持股214,849,388股，占总股本21.99%[2] - 包振华持股1,100,000股，占总股本0.11%[5] - 包士金及其一致行动人合计持股215,949,388股，占总股本22.10%[2] 股份质押 - 包士金累计质押69,000,000股，占其所持股份32.12%[2] - 本次解除质押4,000,000股，占总股本0.41%[3] - 解除质押后包士金剩余质押65,000,000股，占总股本6.65%[2][3][4][5] 其他 - 解除质押时间为2024年1月31日[3] - 包士金本次解除质押后暂无后续质押计划[4]