薪酬方案 - 2024年3月15日审议通过董事、高管、监事薪酬方案[1] - 董事、监事薪酬股东大会通过后生效，高管薪酬董事会会议通过后生效[2] - 董事长拟定年度基本薪酬76.8万元，绩效薪酬基数76.8万元[5] - 独立董事年度津贴10万元（税后）[5] - 经理等人员基本与绩效薪酬基数有明确规定[7] - 薪酬为税前（独立董事除外），个税公司代扣代缴[8] - 方案不包含职工福利费、各项保险费等[8] - 适用对象为第六届董事、监事、高管[1]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议、1次年度股东大会、1次临时股东大会[4] - 2023年度审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，战略委员会召开0次会议[5] - 2023年4月7日召开第五届董事会第十六次会议[12] - 2023年12月18日召开2023年第一次临时股东大会[1] 人员相关 - 王世璋参加7次董事会、2次股东大会[5] - 提名第六届董事会非独立董事候选人包振华等，独立董事候选人王世璋等[16] - 聘任张燕民为经理，朱旺杰为副经理，WU JIE（吴捷）为财务总监及董事会秘书[17][18] 其他事项 - 报告期内未发生重大关联交易行为[12] - 按时编制并披露多份报告[13] - 同意续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 独立董事在各委员会任职，报告期内未召开专门会议[5][6] - 高级管理人员薪酬发放合规[18] - 2022年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就[19] - 2023年度董事会运作规范，经理层完成目标任务[20]

担保额度 - 2024 - 2025年度拟提供担保总额不超113,000万元[2][4][5] - 为子公司担保不超85,000万元，参股公司不超8,000万元，子公司为公司不超20,000万元[2] 业绩数据 - 2023年末公司资产总额373,908.08万元，负债83,691.07万元，负债率22.38%，营收138,974.67万元，净利润13,123.24万元[10] - 2023年末恒华机械资产4,969.57万元，负债295.66万元，负债率5.95%，营收1,655.83万元，净利润71.99万元[10] 子公司情况 - 公司直接、间接持有宏润发电股权总计88.02%，为控股子公司[12] 资产负债率 - 常州吉鑫13.93%，上海鑫澈26.10%，宏润发电44.61%[7] - 江苏新能0.20%，洛阳新能25.76%，泽耀新能源22.38%[7][8] 其他要点 - 担保有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[4][6][7][8] - 2024年3月15日董事会通过《关于2024 - 2025年度提供担保额度预计的议案》[16]

业绩总结 - 2024年3月15日公司审议通过15,000,761.87元应收账款核销议案[1] - 涉及3家单位，均已全额计提坏账准备，不影响以前年度损益[1][2] 决策情况 - 董事会、监事会同意核销，无需提交股东大会审议[3][4][1]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事王世璋、陈莹、陆文龙独立性情况进行评估[1] - 三人于2020年11月起任职，2023年度任职时间为1月1日至12月31日[3][6][9] - 三人2023年度未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3][6][9] - 三人2023年度不在相关大股东或前五名股东任职[3][6][9]

公司治理 - 2023年12月18日选举王世璋、陈莹、陆文龙为第六届董事会独立董事[1] - 2023年召开7次董事会会议、1次年度股东大会、1次临时股东大会[4] - 2023年度审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 人员聘任 - 第六届董事会第一次会议聘任张燕民为经理，朱旺杰为副经理，WU JIE（吴捷）为财务总监及董事会秘书[18] 激励计划 - 8名激励对象可解除限售的限制性股票为692,041股[20] 其他事项 - 2023年4月7日审议《关于2023 - 2024年度提供担保额度预计的议案》，无重大关联交易[12] - 续聘中兴华会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[15]

审计报告 - 中兴华会计师事务所于2024年3月15日签发吉鑫科技公司2023年度标准无保留意见审计报告[6] 关联资金往来 - 盐山宏润风力发电有限公司2023年期初余额650万元，偿还累计发生额650万元[14] - 上海鑫炫投资管理有限公司2023年期初余额50万元，往来累计发生金额50万元，期末余额100万元[14] - 上海鑫炫投资合伙企业2023年期初及期末往来资金余额为5782.86万元[14] - 其他关联资金往来2023年期初余额6482.86万元，往来累计发生金额50万元，偿还累计发生金额650万元，期末余额5882.86万元[14] 其他应收款 - 盐山宏润风力发电有限公司其他应收款资金余额为650[17] - 上海鑫炫投资管理有限公司其他应收款资金余额为50，发生金额为50，资金余额合计为100[17] - 上海鑫炫投资合伙企业其他应收款资金余额为5782.86[17] - 总计其他应收款资金余额为6482.86，发生金额为50，含利息资金余额为650，资金余额合计为5882.86[17]

会议相关 - 2023年12月18日选举产生第六届董事会审计委员会[1] - 2023年审计委员会召开5次会议，委员全出席[4] - 2023年召开多次会议审议报告及聘任议案[4][5] 审计评价 - 审计委员会认可中兴华会计师事务所专业水准[7] - 认为公司财务决算依据充分，报表反映真实[7] 调研情况 - 审计委员会到公司现场调研并提管理建议[7]

事务所人员与业务规模 - 2023年末合伙人189人、注册会计师969人、签过证券审计报告注会489人[4] - 2022年业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[6] 审计业务情况 - 2022年上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元[6] - 在制造业审计上市公司客户76家[6] 风险保障 - 计提职业风险基金13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[7] 合规情况 - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管措施2次[8] 公司审计费用与续聘 - 本期审计费用110万元（含税），2024年年报审计80万元（含税）、内控审计30万元（含税）[14] - 2024年3月15日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[16][17]

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-006 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届监事会第二 次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席怀刚强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合 法律法规及《公司章程》的规定。 经与会监事审议表决，达成如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工作报告》， 并提交股东大会审议。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议。 经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司 2023 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定， 符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东 ...