募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额30,931.04万元，净额24,926.07万元于4月9日到位[1] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额48,787.00万元，净额47,815.90万元于2023年12月13日到位[5][7] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票专户余额5,475.48万元，累计使用19,875.06万元，利息收入424.47万元[2][4] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票专户余额17,950.40万元，累计使用29,950.50万元，利息收入85.00万元[6][7] 资金置换与使用 - 2021年使用募集资金置换先期投入自筹资金113,421,336.42元，7月14日置换完毕[15][16] - 2024年使用12,513.43万元募集资金置换自筹资金，2月1日置换完毕[24] - 2024年转出4,251.36万元到合肥英利资金监管账户[30] 资金管理与监管 - 2024年同意使用不超2.60亿元闲置募集资金现金管理[18][26] - 本报告期无使用闲置募集资金补充流动资金情况[17][25] - 公司与多家银行签署监管协议[10][13] 募投项目情况 - 长春英利金属项目升级改造投入2000万元，进度100%，本年度效益8,067,615.78元[35] - 长春英利非金属项目升级改造调整后投资34,751,497.38元，进度100%，本年度效益2,780,563.01元[35] - 佛山英利设备升级改造投入3000万元，进度100%，本年度效益 - 1,725,110.64元[35] - 研发及检测中心建设投入59,544,064.26元，进度85.06%，预计2024年12月竣工[35] - 新能源汽车非金属零部件产业化建设预计2025年12月完成[35] - 高端汽车模具智造中心建设承诺投资1500万元，尚未投入[43] - 新能源汽车零部件智造中心建设承诺投资1.27亿元，本年度投入611.52万元，进度4.82%[43] - 高性能挤出型材和零部件生产基地建设承诺投资2亿元，本年度投入3448.59万元，进度78.62%[43] - 补充流动资金项目承诺投资1.36亿元，本年度投入1.36亿元，进度100%[43] 其他情况 - 2024年1月对2022年度向特定对象发行股票募投项目拟投入金额调整[44] - 公司无超募资金，无募集资金节余，无违规使用情形[19][27][21][29][31] - 变更用途的募集资金总额42,513,621.21元，占比17.06%[35]

会议情况 - 公司第三届监事会第一次会议通知7月9日送达，7月12日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 同意选举侯权昌为第三届监事会主席，任期至届满[3] 侯权昌履历 - 1975年9月生，大专学历，2009年起在公司任职[6] - 2018年7月至今任监事会主席，未持股，无关联关系[6][7]

会议流程 - 2024年6月24日董事会通过股东大会召集议案[6] - 6月25日公告召开股东大会通知[6] - 7月12日股东大会现场会议召开[6] 参会情况 - 6名股东或代理人参会，代表股份1,298,948,372股，占比81.9120%[8] 审议事项 - 审议确定独立董事薪酬、换届选举董监事等议案[11] 表决结果 - 议案均获有效表决通过[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月12日在长春召开[3] - 出席股东和代理人6人，持表决权股份1,298,948,372股，占比81.9120%[3] 议案表决 - 《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》A股同意票比例99.9986%[6] - 5%以下股东对该议案同意票比例87.2969%[7] 换届选举 - 第五届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事均当选，得票比例99.9895%[6][7] 律师见证 - 见证律所是北京市中伦律师事务所，律师为田雅雄、刘亚楠[8] - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[8]

董事会选举 - 2024年7月12日召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举林上炜为董事长，程子建为副董事长[3][4] - 选举四个专门委员会成员[5] 人员聘任 - 聘任林上炜为总经理，许安宇为财务总监等[10][11][13][15] 人员信息 - 林上炜等多位公司人员任职经历及出生年月[18][19][20][21] - 董事会秘书苗雨联系方式[16] 独立董事情况 - 周立、宋健、刘志东任职及相关情况[23][24][25]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月12日14:00召开，网络投票时间为7月12日多个时段[11] - 现场会议地点为长春英利汽车工业股份有限公司一楼会议室[12] - 股东发言每次不超3分钟，每位不超两次，总时间控制在30分钟内[8] 人事提名 - 拟提名林上炜等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[18] - 拟提名周立等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[21] - 王艺凝、李士光为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[1] 其他事项 - 公司第五届董事会独立董事薪酬为15万元人民币/年（税前）[15] - 公司第二届监事会任期届满，第三届监事会将由3名监事组成[1] - 公告日期为2024年7月12日[26]

资金运作 - 2024年6月3日买企业大额存单，7月3日赎回，收回本金5000万元，获收益7.08万元[2] - 大额存单年化收益率为1.70%[2] 资金管理 - 2024年1月12日通过使用部分闲置募集资金现金管理议案，额度不超2.60亿元[3] - 截至2024年7月3日，已使用募集资金现金管理额度23399.34万元[4] - 截至2024年7月3日，协定存款等现金管理额度18399.34万元[4] - 截至2024年7月3日，未使用募集资金现金管理额度2600.66万元[4]

公司业务相关 - 主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件设计、研发、制造及销售，产品包含金属和非金属零部件[1] - 不断提升核心竞争力，以市场为导向布局产能，提高研发和生产技术水平，在客户、研发、生产运营等方面有发展规划[1] 新能源业务相关 - 与多家国内和北美新能源车企合作，客户结构不断丰富[2] - 2023年对新能源车型供货占公司营业收入的26.79%[2] 铝挤业务相关 - 高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目拟新建生产基地，生产多种汽车铝合金型材和零部件[2] 生产布局相关 - 在国内主要客户周边建有二十余个生产基地，已完成全国布局，目前没有海外设厂计划[2] 研发相关 - 研发中心涵盖多种功能，实验室获CNAS认可和多家汽车制造商认可[3] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为4.06%[3]

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-049 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资及控股子公司： 1、林德英利（天津）汽车部件有限公司（以下简称"林德天津"） 2、天津英利模具制造有限公司（以下简称"天津英利"） 3、青岛英利汽车部件有限公司（以下简称"青岛英利"） 长春英利汽车工业股份有限公司 关于为全资及控股子公司申请综合授信 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 6、本次为宁波英利担保金额为2,000.00万元人民币，截至本公告披露日，公 司已实际为宁波英利提供的担保余额为9,000.00万元人民币（不含本次）。 5、成都英利汽车部件有限公司（以下简称"成都英利"） 6、宁波英利汽车工业有限公司（以下简称"宁波英利"） 7、上海鸿汉英利汽车部件有限公司（以下简称"上海鸿汉"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、本次为林德天津担保金额为6,000.00万元人民币，截至本公告披露日，公 司已实际为林德天津提供的 ...

会议信息 - 第二届监事会第二十四次会议通知于2024年6月21日送达监事[2] - 会议于2024年6月24日现场召开，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议换届选举第三届监事会非职工代表监事议案，提名王艺凝、李士光为候选人，任期三年，需提交股东大会审议[3][4] - 审议为全资及控股子公司申请综合授信提供担保议案，获全票通过[5][6]