公司治理与董事会决议 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年8月28日召开，全体7名董事出席，审议通过8项议案，包括半年度报告、募集资金使用报告、子公司担保及财务资助等事项 [3] - 董事会通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，根据新《公司法》要求取消监事会及监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会履行，需提交股东大会审议 [8][9] - 董事会通过增加董事会人数及补选非独立董事议案，需提交股东大会审议 [12] 子公司财务支持措施 - 公司向6家全资子公司提供总额2亿元的财务资助：合肥部件2,000万元（年利率2.34%）、长春崨科6,000万元、苏州英利4,000万元、青岛英利4,000万元、长春鸿汉2,000万元、长沙英利2,000万元（后五家年利率3.00%），期限均为1年 [6] - 财务资助额度在审批通过后12个月内可循环使用，旨在满足子公司日常生产经营资金需求，风险可控 [7] 子公司授信担保安排 - 公司为9家子公司提供综合授信担保，总额3亿元：青岛英利9,000万元（浦发8,000万元+光大1,000万元）、合肥工业1,000万元（中信银行）、苏州英利3,000万元（民生银行）、天津英利4,000万元（兴业银行）、宁波英利1,000万元（光大银行）、上海鸿汉1,000万元（光大银行）、佛山英利3,000万元（交通银行）、林德天津6,000万元（兴业银行）、林德长春3,000万元（浦发银行） [14][15][17] - 担保事项在2024年股东大会批准的27.1亿元年度担保额度内，无需重新审议 [18] - 截至公告日，公司对外担保总额41.2亿元，占2024年净资产的96.35%，其中全资子公司担保29.0亿元（占比67.82%），控股子公司担保12.2亿元（占比28.53%），无逾期担保 [23][25] 募集资金管理情况 - 首次公开发行募集资金净额2.49亿元（2021年），截至2025年6月30日专户余额2,453.50万元 [28][29] - 2022年向特定对象发行募集资金净额4.78亿元（2023年），截至2025年6月30日专户余额13,016.07万元 [29][30] - 公司对两类募集资金均实行专户存储，与银行、券商签订三方/四方监管协议，规范资金使用 [31][33] - 使用闲置募集资金进行现金管理，授权额度1.8亿元，截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金余额2,453.50万元（含协定存款2,343.13万元），定向发行募集资金余额5,016.07万元（全部为协定存款） [36][41] 募投项目变更与实施 - 变更首次公开发行募投项目"设备升级改造项目"未使用资金4,237.57万元（占净额17%），用于新项目"新能源汽车非金属零部件产业化建设项目"，由全资子公司合肥英利实施，2025年上半年投入603.86万元，累计投入2,001.13万元 [43] - 2024年将"研发及检测中心建设项目"节余募集资金用于定向发行募投项目"高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目" [39]

担保情况 - 公司对外担保总额为41.2亿元，占2024年经审计净资产比例为96.35% [1] - 担保对象均为全资及控股子（孙）公司，无其他对外担保 [1] - 对全资子公司担保总额29亿元，占净资产比例为67.82%；对控股子公司担保总额12.2亿元，占比28.53% [1] - 公司对外担保余额为15.9亿元，占净资产比例为37.19% [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入中汽车零部件行业占比98.71% [1] - 其他业务收入占比1.29% [1]

公司治理变动 - 董事会提名林臻吟为公司第五届董事会非独立董事候选人 [1]

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一 楼会议室 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-037 长春英利汽车工业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年8月28日现场召开，通知于8月18日送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案，表决均为3票同意[3][5][6][7][9] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》并取消监事会，职权转董事会审计委员会[10] - 该议案需提交股东大会审议[10] 公告时间 - 公告发布于2025年8月29日[12]

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-031 长春英利汽车工业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知 于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2025 年 8 月 28 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第七次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春 英利汽车工业股份有限公司 2025 年 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 46 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | | 第八章 | 通知和公告 | 54 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 55 | | 第十章 | 修改章程 | 59 | | 第十一章 | 附则 | 59 | 长春英利汽车工业股份有限公司 章程 第一章总则 第四条 公司注册名称：长春英利汽车工业股份有限公司 公司英文全称：Changchun Engley Automobile Industry Co., Ltd. 第五条 公司住所：高新区卓越大街 2379 号 邮政编码：130103 第六条 公司注册资本为人民币 1,585,785,985 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 信息披露与投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，公司制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证券"）交 易价格可能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的有关规定确定。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。董事长是公司信息披露的最终责任人，信息披露义务人应接受中国证监会和上 海证券交易所的监管。 (一) 尽量缩小信息知情者的范围； ( ...

人员变动披露 - 公司在收到董事、高管辞职报告两交易日内披露情况[9] 人员补选与解除 - 董事辞任公司60日内完成补选[10] - 特定情形下公司30日内解除董高职务[10] - 法定代表人辞任公司30日内确定新人选[12] 离职相关规定 - 董高离职后6个月内不得减持股份[14] - 董高离职忠实义务在合理期限内有效[13] - 董高未履行承诺公司可要求赔偿[13] - 公司可对重大事项离职董高审计[13] 制度相关 - 制度经董事会审议通过实行及修订[18] - 制度由董事会负责解释[18]

第一章总则 第一条 为规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益， 建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资 风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《长春英 利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本办法。 长春英利汽车工业股份有限公司 对外投资管理办法 第二条 本办法所称对外投资的范围根据《公司章程》的释义确定。 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本办法 规制。 公司购买及出售资产不受本办法约束。 第三条 对外投资的原则： 第二章对外投资的审批权限 第四条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 (一) 必须遵循国家法律、法规的规定； (二) 必须符合公司的发展战略； (三) 必须规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务的发展； (四) 必须坚持效益优先的原则。 定，分别由公司董事会及股东会审批。 对外投资的计算标准及需履行的评估、审计等程序，按照《上海证 ...