长春英利汽车工业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 25 日 附件：简历 侯权昌，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2009 年 10 月至 2012 年 8 月任公司生技部科长；2012 年 9 月至 2014 年 12 月任 公司模具部副理；2014 年 12 月至 2015 年 1 月任公司生技部副理；2015 年 2 月 至 2016 年 7 月任公司生技部经理；2016 年 8 月至 2018 年 4 月任公司宝鸡分厂 高级经理；2018 年 5 月至 2020 年 10 月任公司经营管理室经理；2020 年 10 月至 2023 年 1 月任公司制造工程经理；2023 年 1 月至今任公司运营中心设备经理； 2018 年 7 月至今任公司监事会主席。 侯权昌先生未持有本公司股票，与本公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。亦未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号一 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘志东，已充分了解并同意由提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事 会提名为长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长春英利汽车工 业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人于2015年9月参加深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学 习，并取得上市公司高级管理人员培训结业证，证书编号：1506414638号。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离） ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人周立，已充分了解并同意由提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事会 提名为长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长春英利汽车工业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 本人于2008年1月参加深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学 习，并取得上市公司高级管理人员培训结业证，证书编号：深交所高管（独立董事） 培训字（00886）号。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人宋健，已充分了解并同意由提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事会 提名为长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长春英利汽车工业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人于2010年11月参加上海证券交易所举办的第十五期独董任职资格培训班学 习，并取得上海证券交易 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月12日14点在长春公司一楼会议室召开[4] - 网络投票7月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为7月5日，A股股东有权出席[13] 选举信息 - 换届选举第五届董事会非独立董事4人、独立董事3人，第三届监事会非职工代表监事2人[7][8] - 选举刘志东为独立董事，王艺凝、李士光为非职工代表监事[23] 登记与委托信息 - 法人和个人股东按要求登记，异地最晚7月8日16:00信函或传真登记[16] - 登记地点在公司办公楼四楼董事会办公室，7月8日9:30 - 16:00[16] - 授权委托他人出席需填写授权委托书[21] 投票信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[10] - 股东按持股数拥有相应投票总数，可集中或分散投票[24][25]

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事会，现提名周立为长春英利汽车工业股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长春英利汽车工业股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训，获得深交所《上市 公司高级管理人员培训》结业证。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事会，现提名刘志东为长春英利汽车工业 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长春英利汽车工业股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训，获得上市公司 高级管理人员培训结业证。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-045 长春英利汽车工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通公告 2023 年 12 月 22 日，公司本次发行新增的 91,532,828 股股份在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-065）。 本次股票上市流通总数为 91,532,828 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日。 （三）向特定对象发行股票锁定期安排 本次向特定对象发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本 次发行结束之日起 6 个月，预计限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上 市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 二、本次限售股形成后至今 ...

中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为长春英利 汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车""公司"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定履 行持续督导职责，对英利汽车 2022 年度向特定对象发行股票限售股上市流通的 事项发表核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 本次向特定对象发行股份限售股解除限售的全部 10 名发行对象承诺所认购 的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本核查意见出具之日，本次解 1 除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次 限售股上市流通的情况。 四、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为 91,532,828 股，限售期为 6 个月； 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号）及上海证券交易所 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-044 杨腾，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组高级 副总裁，特许金融分析师。曾主持或参与过中国移动、英利汽车、易点天下、圣 邦股份、朗科智能、大博医疗等多个 IPO 项目以及英利汽车再融资项目，冠昊 生物、中文传媒等多个重大资产重组项目。杨腾先生在保荐业务执业过程中严格 遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 长春英利汽车工业股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 长春英利汽车工业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 附件：杨腾先生简历 中信证券为公司首次公开发行股票及 2022 年度向特定对象发行股票保荐机 构，由于原保荐代表人黄新炎先生工作变动，中信证券委派保荐代表人杨腾先生 接替黄新炎先生负责上述项目后续的持续督导工 ...