规范事项 - 规范控股股东、实际控制人行为，完善治理结构[2] - 保证公司资产、人员等独立，不影响资产完整性[3] - 不违规占用资金、担保，不损害股东权益[4][5] 信息披露 - 履行信息披露义务，特定情形书面通知并配合披露[6] - 提供未披露信息做好登记保密，不传播未披露重大或虚假信息[8][10] 其他要求 - 遵守股份买卖限制，转让控制权调查受让人[9] - 严格履行公开声明和各项承诺[10]

董事会会议召集 - 董事长应在接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[3] 会议通知 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[4] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[5] 董事委托出席 - 董事委托他人出席需在委托书中载明相关内容并专门授权定期报告签署事宜[7] 会议表决规则 - 董事会会议不得就未在通知中的提案表决，除非委托董事有明确意见[8] - 董事表决意见分为同意、反对和弃权，多选、不选等视为弃权[10] - 现场可得出统计结果的应当场宣布，否则应在下一工作日之前通知董事表决结果[11] - 有董事回避致无关联董事少于三人时，表决事项应提交股东会[12] - 提案未获通过且条件未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同议案[13] - 二分之一以上与会董事或独立董事认为提案问题或全体董事二分之一以上同意时，应暂缓表决[13] 会议档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[15] - 董事会会议档案保存期限为十年[16] 规则制定与解释 - 本规则由董事会制订，股东会审议通过后施行，修改时亦同[17] - 本规则由董事会解释[18] 时间信息 - 长春英利汽车工业股份有限公司该规则相关时间为2025年9月15日[19]

董事会选举 - 2025年9月15日选举侯权昌为第五届董事会职工代表董事[1] - 选举后董事会由9名成员组成[1] 董事信息 - 侯权昌1975年9月生，大专学历，现任公司运营中心设备经理等[5] - 未持股，无关联关系，无违规情形[5]

股东大会信息 - 2025年9月15日在长春公司一楼会议室召开[3] - 206人出席，持有表决权股份1271307151股，占比80.1688%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》A股同意比例99.9705%[5] - 《关于修订、新增及废止部分公司管理制度的议案》A股同意比例99.9722%[6] - 补选林臻吟女士为非独立董事得票比例99.8264%[8]

会议信息 - 公司于2025年8月29日发布股东大会通知，9月15日召开[7] - 会议采用现场与网络投票结合方式，召集人是董事会[6][8] 表决情况 - 2名现场股东代表1268628808股，占比80%[10] - 206名股东代表1271307151股，占比80.1688%[10] 议案审议 - 审议3项议案，议案3对中小投资者单独计票[14] - 议案2、3普通决议，议案1特别决议[16]

大宗交易概况 - 英利汽车于9月15日发生大宗交易成交104万股 成交金额401.44万元 占当日总成交额3.57% [1] - 成交价格3.86元 较市场收盘价4.39元折价12.07% [1] 交易细节 - 买入方为中信建投证券股份有限公司总部 [2] - 卖出方为中信证券股份有限公司全意分公司 [2] - 证券代码为601279 [2]

股东权益变动 - 控股股东开曼英利及其一致行动人鸿运科技持股比例从81.91%降至80.00% 权益变动触及5%整数倍 [1] - 开曼英利通过集中竞价和大宗交易方式减持3018.4164万股 持股比例从81.90%降至79.99% [1] - 鸿运科技持股数量保持10.8600万股不变 持股比例维持0.01% [1] 减持交易细节 - 集中竞价减持期间为2025年7月18日至7月22日 减持1585.7839万股 占比1.00% [2] - 大宗交易减持期间为2025年7月24日至9月5日 减持1432.6325万股 占比0.90% [2] - 合计减持3018.4164万股 占总股本1.90% [2] 减持计划与影响 - 控股股东原计划减持不超过4757.3578万股 即不超过总股本3% [3] - 通过集中竞价方式在90日内减持不超过1585.7859万股 [3] - 权益变动不会导致控股股东及实际控制人变化 不影响公司治理结构和持续经营 [2]

权益变动基本情况 - 控股股东开曼英利及其一致行动人持股比例从81.91%降至80.00% 触及5%权益变动刻度 [2][11] - 权益变动后合计持有公司股份1,268,628,808股 占总股本80.00% [11] - 本次变动通过集中竞价和大宗交易方式实施 属于已披露减持计划的一部分 [2][9] 股东持股结构 - 开曼英利为公司控股股东 权益变动前持有81.90%股份 [8] - 一致行动人长春鸿运云端科技由实际控制人林启彬100%控股 持有公司0.01%股份 [8] - 实际控制人包括林启彬、陈榕煖、林上炜、林上琦、林臻吟等自然人 [8] 减持计划细节 - 计划减持总数不超过47,573,578股 占总股本比例3% [9] - 集中竞价方式减持上限为15,857,859股/90日 大宗交易方式减持上限为31,715,719股/90日 [10] - 减持原因为股东自身资金需求 计划自2025年6月26日起15个交易日后实施 [9] 公司治理影响 - 权益变动不会导致控股股东及实际控制人发生变化 [2][13] - 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [13] - 股东股份目前不存在质押、冻结等权利限制情形 [12] 信息披露情况 - 本次权益变动已编制简式权益变动报告书 [3][6] - 前6个月内除已披露减持外无其他股份买卖行为 [15] - 信息披露义务人承诺不存在应披露未披露的重大信息 [16]

权益变动情况 - 权益变动方向为比例减少，变动前合计比例81.91%，后为80.00%[2] - 开曼英利工业股份有限公司变动前股数129,870.4372万股，比例81.90%；后股数126,852.0208万股，比例79.99%[5] - 长春鸿运云端科技有限公司变动前后股数均为10.8600万股，比例均为0.01%[5] 相关说明 - 变动时间为2025/7/18 - 2025/9/5，是股东履行减持计划，不触及要约收购[5][8] - 变动不会导致控股股东、实际控制人变化，公司将督促披露信息[9]

公司资本与股东 - 开曼英利实收资本1203465930元新台币，已发行普通股120346593股，每股面额新台币10元[10] - 开曼英利主要股东中，Honghan Industrial Co., Ltd.出资比例21.68%，BroadLight Consultants Ltd.为8.30%，Top - Gain Enterprises Ltd.为8.30%等[11] - 长春鸿运云端科技有限公司注册资本和实收资本均为3000万元人民币[13] - 开曼英利为公司控股股东，持有公司81.90%的股份，鸿运科技持有公司0.01%的股份[16] 减持计划与实施 - 信息披露义务人拟自2025年6月26日起15个交易日后减持不超47573578股，即不超总股本3%[18] - 集中竞价90日内减持不超1%即15857859股，大宗交易90日内减持不超2%即31715719股[18] - 开曼英利2025年7月18 - 22日集中竞价减持15857839股，减持比例1.00%[23] - 开曼英利2025年7月24 - 9月5日大宗交易减持14326325股，减持比例0.90%[23] - 本次权益变动合计减持30184164股，减持比例1.90%[23] 权益变动前后持股情况 - 本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计持股1298812972股，占总股本81.91%；变动后，合计持股1268628808股，占总股本80.00%[19] - 本次权益变动前开曼英利持股1298704372股，持股比例81.90%；变动后持股1268520208股，持股比例79.99%[23] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内是否增持尚不确定[38] 过往股份买卖情况 - 截至报告书签署日前6个月内，信息披露义务人除已披露减持情况外，无其他买卖上市公司股份情况[24]