证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-018 长春英利汽车工业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2025 年 4 月 2 9 日，第三届监事会第六次会议以现场方式召开，应出席本次会议的监事 3 人， 实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权昌先生召集和主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规 范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 3、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事审议，一致通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。 特此公告。 长春英利汽车工业股份有限公司 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-017 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本事项已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 202 5 年第一季度报告》。 2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 长春英利汽车工业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知 于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2025 年 4 月 29 日以现 场结合通讯方式召开第五届董事会第六次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席 本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华 人 ...

长春英利汽车工业股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 长春英利汽车工业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 992,729,938.52 | 1,160,905,023.05 | -14.49 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -37,067,496.75 | 20,048,60 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-016 长春英利汽车工业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 237 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,304,797,372 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.2807 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林上炜先生主持。本次股东大会 采取现场和网络投票相结合的方式召开并表 ...

法律意见书 北京盈科(长春)律师事务所 关于长春英利汽车工业股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 YINGKE 盈科 吉林省长春市朝阳区前进大街 996 号力旺广场 B 座 10 层 2025年4月 法律意见书 北京盈科(长春)律师事务所 关于长春英利汽车工业股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致:长春英利汽车工业股份有限公司 北京盈科(长春)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法 律执业资格的律师事务所。本所接受长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称 "公司"）的委托,就公司召开 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")等法律、法规、规章及其他规范性文件(以下简称"中 国法律法规",仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区及台湾地区的法律、法规）以及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 本所及本所律师 ...

4月18日，英利汽车（601279）召开2024年年度业绩说明会，公司董事长、总经理林上炜、董事会秘书 苗雨、财务总监许安宇等，就公司2024年度经营成果、财务状况等与投资者进行沟通交流。 英利汽车专注于实现汽车零部件的轻量化，主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件的设计、研 发、制造及销售，主要产品包含金属零部件和非金属零部件两大类。除汽车零部件外，公司也生产少量 汽车零部件相关的模具。公司研发中心具备了较强的产品同步开发和试验评价能力，并能够有效控制产 品成本，能够满足整车制造商不同阶段的开发要求。 2024年，面对市场及行业变化，英利汽车持续加大市场拓展力度，积极实施降本增效措施，持续推进精 益化管理，聚焦效率提升及技术进步、加强运营及成本管控。全年实现营业收入46.93亿元，实现利润 总额4123.99万元，净利润4881.99万元。 英利汽车表示，作为汽车行业轻量化解决方案的提供者，公司高度重视技术研发及创新能力，通过吸引 高素质研发人员，优化人才结构，以及持续加大研发投入，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础，随 着研发成果陆续转化为实际生产力，带动产品的优化和升级，保持了产品的市场竞争力；公司继 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 1 2024 年年度股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保长春英利汽车工业股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 《长春英利汽车工业股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东 代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、 出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证 后领取会议资料，方可出席会议。 三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定 义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次 股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持 ...