公司专利技术 - 公司获得一项名为"一种电池包壳体框架结构"的专利授权 授权公告号CN 223273412 U 申请日期为2024年09月 [1] - 专利涉及电池固定装置技术领域 具体为电池包壳体框架结构创新设计 [1] - 结构包含第一边梁与第二边梁胶接固定 两者延伸方向不同 配备内外双连接部增强拐角区域稳定性 [1] 公司基本情况 - 长春英利汽车工业股份有限公司成立于2006年 总部位于长春市 主营业务为汽车制造业 [2] - 公司注册资本达15.86亿元人民币 对外投资23家企业 [2] - 参与招投标项目34次 拥有30个行政许可 168条专利信息和1条商标信息 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件及电话方式送达全体监事 [1] - 实际出席监事3人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席侯权昌召集主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会全票通过半年度报告审议 3票同意0票反对0票弃权 [1] - 确认报告编制程序符合法律法规及内部管理制度 [1] - 报告内容真实准确完整反映2025年上半年财务状况和经营成果 [1] 募集资金使用情况 - 半年度募集资金投资项目按承诺实施 [3] - 公司已制定管理制度规范资金存放和使用 [3] - 专项报告真实准确完整反映募集资金使用情况 [3] 子公司授信担保 - 监事会全票通过为全资及控股子公司申请综合授信提供担保 [3] - 担保事项详见公告编号2025-034的专项公告 [3] 财务资助议案 - 全票通过向全资子公司提供财务资助的议案 [4] - 资助方案符合新公司法及相关监管规定 [4] 公司章程修订 - 拟根据2024年7月生效的新公司法修订公司章程 [4] - 计划取消监事会及监事岗位 相关职能由董事会审计委员会承接 [4] - 议案需提交股东大会审议 [4]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议召开时间为2025年9月15日14点00分，地点为长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街2379号公司一楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月9日，A股股东在该日收市后登记在册的有权出席股东大会 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月15日全天 [1] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，首次登陆需完成股东身份认证 [2] 会议审议事项 - 主要审议非累积投票议案《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》和《关于修订、新增及废止部分公司管理制度的议案》 [6] - 审议累积投票议案《关于增加公司第五届董事会人数暨补选公司非独立董事的议案》，应选董事1人 [2] - 上述议案已分别经公司第五届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过 [2] 投票规则说明 - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [3] - 同一表决权通过现场或网络投票平台重复表决的以第一次投票结果为准 [3] - 采用累积投票制选举董事时股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数可集中或分散投给候选人 [7] 会议登记及出席 - 出席会议的股东需持股东账户卡持股凭证等证件委托代理人还需出示个人身份证和书面授权委托书 [4] - 异地股东可采用信函或传真方式登记最晚送达时间为2025年9月12日16:00时 [4] - 会议联系人为李霞桂巍联系电话0431-85022771传真0431-85033777 [4]

公司治理结构调整 - 董事会成员人数由7名增至9名 其中非独立董事6名(含一名职工董事) 独立董事3名 [3][10] - 取消监事会 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [10] - 修订公司章程以符合《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》(2025年修订)等最新法规要求 [10][11] 董事会成员变更 - 提名林臻吟为第五届董事会非独立董事候选人 [4][5] - 林臻吟自2010年起任职于公司 现任副总经理 曾担任董事及董事会秘书职务 [8] - 林臻吟为公司实际控制人之一 与林启彬为父女关系 与陈榕煖为母女关系 与林上炜和林上琦为兄妹姐妹关系 [8] 募集资金使用情况 - 研发及检测中心建设项目已于2024年12月结项 产生节余资金819.29万元 [2] - 2025年2月将节余资金819.29万元转入高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目 [2] - 2024年1月因实际募集资金净额少于原计划 对募投项目投入金额进行了调整 [1] 财务表现说明 - 2025年半年度毛利率水平较募投项目可行性报告预计水平有较大幅度下降 [1] - 实际效益计算口径为营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-所得税 [1] - 部分募投项目实际效益与测算金额存在差异 主要受市场环境和客户需求变化影响 [1]

公司治理与董事会决议 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年8月28日召开，全体7名董事出席，审议通过8项议案，包括半年度报告、募集资金使用报告、子公司担保及财务资助等事项 [3] - 董事会通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，根据新《公司法》要求取消监事会及监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会履行，需提交股东大会审议 [8][9] - 董事会通过增加董事会人数及补选非独立董事议案，需提交股东大会审议 [12] 子公司财务支持措施 - 公司向6家全资子公司提供总额2亿元的财务资助：合肥部件2,000万元（年利率2.34%）、长春崨科6,000万元、苏州英利4,000万元、青岛英利4,000万元、长春鸿汉2,000万元、长沙英利2,000万元（后五家年利率3.00%），期限均为1年 [6] - 财务资助额度在审批通过后12个月内可循环使用，旨在满足子公司日常生产经营资金需求，风险可控 [7] 子公司授信担保安排 - 公司为9家子公司提供综合授信担保，总额3亿元：青岛英利9,000万元（浦发8,000万元+光大1,000万元）、合肥工业1,000万元（中信银行）、苏州英利3,000万元（民生银行）、天津英利4,000万元（兴业银行）、宁波英利1,000万元（光大银行）、上海鸿汉1,000万元（光大银行）、佛山英利3,000万元（交通银行）、林德天津6,000万元（兴业银行）、林德长春3,000万元（浦发银行） [14][15][17] - 担保事项在2024年股东大会批准的27.1亿元年度担保额度内，无需重新审议 [18] - 截至公告日，公司对外担保总额41.2亿元，占2024年净资产的96.35%，其中全资子公司担保29.0亿元（占比67.82%），控股子公司担保12.2亿元（占比28.53%），无逾期担保 [23][25] 募集资金管理情况 - 首次公开发行募集资金净额2.49亿元（2021年），截至2025年6月30日专户余额2,453.50万元 [28][29] - 2022年向特定对象发行募集资金净额4.78亿元（2023年），截至2025年6月30日专户余额13,016.07万元 [29][30] - 公司对两类募集资金均实行专户存储，与银行、券商签订三方/四方监管协议，规范资金使用 [31][33] - 使用闲置募集资金进行现金管理，授权额度1.8亿元，截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金余额2,453.50万元（含协定存款2,343.13万元），定向发行募集资金余额5,016.07万元（全部为协定存款） [36][41] 募投项目变更与实施 - 变更首次公开发行募投项目"设备升级改造项目"未使用资金4,237.57万元（占净额17%），用于新项目"新能源汽车非金属零部件产业化建设项目"，由全资子公司合肥英利实施，2025年上半年投入603.86万元，累计投入2,001.13万元 [43] - 2024年将"研发及检测中心建设项目"节余募集资金用于定向发行募投项目"高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目" [39]

担保情况 - 公司对外担保总额为41.2亿元，占2024年经审计净资产比例为96.35% [1] - 担保对象均为全资及控股子（孙）公司，无其他对外担保 [1] - 对全资子公司担保总额29亿元，占净资产比例为67.82%；对控股子公司担保总额12.2亿元，占比28.53% [1] - 公司对外担保余额为15.9亿元，占净资产比例为37.19% [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入中汽车零部件行业占比98.71% [1] - 其他业务收入占比1.29% [1]

公司治理变动 - 董事会提名林臻吟为公司第五届董事会非独立董事候选人 [1]

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一 楼会议室 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-037 长春英利汽车工业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用 ...

经与会监事认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-032 长春英利汽车工业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。并于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第七次会议，应出席本次 会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权昌 先生召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制程序符合相关法律、 法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-031 长春英利汽车工业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知 于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2025 年 8 月 28 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第七次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春 英利汽车工业股份有限公司 2025 年 ...