公司为控股子公司提供担保 - 公司为控股子公司林德英利（天津）汽车部件有限公司向招商银行天津分行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保总金额限额为人民币5,000.00万元 [2] - 被担保方林德天津为公司控股子公司，公司持有其54.00%的股权，林德维曼持有其46.00%的股权，本次担保不涉及反担保 [2] - 此次担保事项属于公司2024年年度股东大会已审议批准的2025年度担保计划额度范围内，无需再次提交股东大会审议，公司2025年度为全资及控股子公司提供的担保额度预计不超过人民币27.10亿元 [3] - 公司董事会于2025年12月12日审议通过了该担保议案，认为担保风险可控，有利于控股子公司开展日常经营业务 [3][6][7] - 截至公告日，在2025年度预计范围内，公司对外提供的担保总额为37.70亿元，占公司2024年经审计净资产比例为88.17%，均为对全资及控股子（孙）公司的担保 [7] - 公司对外担保余额为16.30亿元，占公司2024年经审计净资产比例为38.12%，公司不存在对外担保逾期的情形 [7][8] 公司变更募集资金投资项目 - 公司决定缩减募集资金投资项目“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”的投资规模并结项，将节余募集资金永久补充流动资金 [11][12] - 该项目结项后，用于永久补充流动资金的节余募集资金及预估待支付的尾款合计为2,122.39万元（截至2025年11月30日余额） [11][16] - 该项目原为“长春英利汽车部件有限公司设备（非金属项目）升级改造项目”，于2024年1月变更，承诺投资金额为4,251.36万元，原预定达产时间为2025年12月 [13] - 缩减投资规模的主要原因包括：受汽车行业环境变化及部分客户车型销量下滑影响，公司通过对原有设备优化升级改造实现目标，减少了新设备投资，避免了产能冗余和资金浪费 [15] - 公司表示，此次调整是基于市场变化和客户实际需求，旨在提高募集资金使用效率，项目可行性未发生重大变化，节余资金将用于公司日常生产经营活动和业务发展 [15][16][17] - 该事项已经公司董事会及审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议 [12][18][20] 公司董事会决议与股东会安排 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开了第五届董事会第九次会议，全体9名董事出席并审议通过了三项议案 [22][23][25][26] - 审议通过的两项核心议案分别为：《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》，两项议案均获9票同意 [23][25] - 董事会决定召开2025年第二次临时股东会，会议定于2025年12月29日下午14:00在公司会议室举行，将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [26][27][29] - 股东会网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年12月29日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [30] - 股东会拟审议的议案即上述两项已获董事会通过的议案 [32]

公司担保情况 - 截至公告日，公司对外提供的担保总额为37.7亿元，占公司2024年经审计净资产比例为88.17% [1] - 全部担保均为对全资及控股子（孙）公司的担保，无其他对外担保 [1] - 对全资子公司担保总额为26.3亿元，占净资产比例为61.51% [1] - 对控股子公司担保总额为11.4亿元，占净资产比例为26.66% [1] - 公司对外担保余额为16.3亿元，占净资产比例为38.12% [1] 公司经营与市场数据 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：汽车零部件行业占比98.71%，其他业务占比1.29% [1] - 截至发稿，公司市值为78亿元 [1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会召开时间为2025年12月29日14点[3] - 会议地点为长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街2379号公司一楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年12月29日[6] 议案信息 - 本次股东会审议《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[8] - 议案于2025年12月13日在相关媒体及官网披露[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月23日[14] - 登记时间为2025年12月26日特定时段[15] - 最晚送达登记材料时间为2025年12月26日16:00时[15] - 登记地点为吉林省长春市高新区卓越大街2379号公司办公楼四楼董事会办公室[15] 联系信息 - 会议联系人电话为0431 - 85022771，传真为0431 - 85033777[19]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年12月12日召开，应出席9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目相关议案，需提交股东会审议[4][5] - 审议通过为控股子公司申请综合授信提供担保的议案[6] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案，定于12月29日下午14:00召开[9]

募资情况 - 公司首次公开发行A股149,425,316股，发行价2.07元/股，募资总额30,931.04万元，净额24,926.07万元[2] 项目投资 - “新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”原拟投入4,534.67万元[5] - “长春英利汽车部件有限公司设备（非金属项目）”承诺投资4,251.36万元，预定2025年12月达产[5] 项目进度 - 截至2025年11月30日，“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”总投资2,708.41万元，投入进度63.71%，节余1,611.19万元[7][10] 资金安排 - “新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”节余及预估待支付尾款合计2,122.39万元永久补充流动资金[12] 事项审批 - 本次事项经董事会和审计委员会审议通过，尚需股东会审议，保荐人无异议[15][16]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股149,425,316股，募资总额30,931.04万元，净额24,926.07万元[5] 项目情况 - “新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”承诺使用4,251.36万元，实际用2,708.41万元，节余1,611.19万元[8] - 截至2025年11月30日，项目投资2,708.41万元，投入进度63.71%[12][13] 资金安排 - 节余及预估尾款2,122.39万元永久补充流动资金[4] 决策进展 - 公司拟缩减项目规模、结项并补充流动资金，议案待股东会审议[20][22]

担保情况 - 为林德天津提供5000万元综合授信连带责任保证担保[2][4] - 2025年度为全资及控股子公司提供担保额度不超27.1亿元[5] - 上市公司全资及其控股子公司对外担保总额37.7亿元，占比88.17%[3] 子公司情况 - 公司持有林德天津54%股权，林德维曼持有46%股权[4][7] - 林德天津2025年9月30日资产净额70015.09万元[7] - 林德天津2025年1 - 9月净利润1311.17万元[7]

募资情况 - 公司2021年4月9日首次公开发行149,425,316股，发行价2.07元/股，募集资金总额30,931.04万元，净额24,926.07万元[2] 项目情况 - “新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”原拟投入4,534.67万元，场地工程费占比36.61%，软硬件设备购置费占比54.31%[5] - 截至2025年11月30日，该项目实际总投资2,708.41万元，场地工程费占比77.66%，软硬件设备购置费占比19.40%[7] - 截至2025年11月30日，该项目募集资金投入进度63.71%，节余募集资金1,611.19万元[10] 资金处理 - 该项目节余募集资金及预估待支付尾款合计2,122.39万元，将永久补充流动资金[12] 决策进展 - 2025年12月12日公司会议审议通过缩减该项目投资规模、结项及补充流动资金议案，尚需股东会审议[15] - 保荐人对该事项无异议[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额30931.04万元，净额24926.07万元，2021年4月9日到位[5] - 涉及变更投向总金额1611.19万元，占比5.21%[7] 项目资金使用 - “新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”承诺用4251.36万元，实际用2708.41万元，节余1611.19万元[8] - 截至2025年11月30日，项目募集资金投入进度63.71%，节余1611.19万元[13] 资金安排 - 节余募集资金及预估待支付尾款合计2122.39万元永久补充流动资金[4] 项目决策 - 公司拟缩减项目投资规模、结项并补充流动资金[1][21] - 审计委员会认为决定有利，董事会已通过，议案待股东会审议[1][21][22]

担保情况 - 为控股子公司林德天津提供5000万元连带责任保证担保[2][4] - 2025年预计为全资及控股子公司提供不超27.1亿元担保额度[5] - 对外担保余额16.3亿元，占2024年经审计净资产比例38.12%[12] 子公司数据 - 持有林德天津54%股权，林德维曼持有46%股权[4][7] - 林德天津2025年9月30日资产97707.11万元，负债27692.02万元[7] - 林德天津2025年1 - 9月营收49347.24万元，净利润1311.17万元[7]