担保情况 - 本次为上海鸿汉等四家公司担保金额分别为3000万、1000万、5000万、10000万元[3] - 截至披露日，已为四家公司担保余额分别为5000万、13000万、20000万、0元[3] - 2025年度为全资及控股子公司担保额度不超27.10亿元[7] - 2025年度预计范围内对外担保总额43.50亿元（含本次）[18] - 对外担保余额为16.40亿元[18] 财务数据 - 2024 - 2025年3月，上海鸿汉等四家公司资产负债率有升有降[9][11][12][14] - 2024年及2025年1 - 3月，上海鸿汉等三家公司净利润为负，汽车部件为正[9][11][12][14] - 对外担保总额占2024年经审计净资产比例为101.73%[18] - 对外担保余额占2024年经审计净资产比例为38.35%[18] 风险评估 - 为全资子公司担保财务风险可控，无不利影响[17] - 不存在对外担保逾期情形[18]

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-018 长春英利汽车工业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2025 年 4 月 2 9 日，第三届监事会第六次会议以现场方式召开，应出席本次会议的监事 3 人， 实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权昌先生召集和主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规 范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 3、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事审议，一致通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。 特此公告。 长春英利汽车工业股份有限公司 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-017 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本事项已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 202 5 年第一季度报告》。 2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 长春英利汽车工业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知 于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2025 年 4 月 29 日以现 场结合通讯方式召开第五届董事会第六次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席 本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华 人 ...

长春英利汽车工业股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 长春英利汽车工业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 992,729,938.52 | 1,160,905,023.05 | -14.49 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -37,067,496.75 | 20,048,60 ...

会议信息 - 2025年4月28日召开2024年年度股东大会[1] - 出席会议股东及代理人237人[1] - 出席股东所持表决权股份占比82.2807%[1] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数占比99.9499%[4] - 《2024年度利润分配预案》5%以下股东同意票数占比79.0923%[8] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》5%以下股东同意票数占比78.7665%[8] - 《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》5%以下股东同意票数占比78.6729%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》5%以下股东同意票数占比88.8911%[8] 人员出席 - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书出席会议[5] 会议见证 - 北京盈科（长春）律师事务所认为表决程序及结果合法有效[9]

法律意见书 北京盈科(长春)律师事务所 关于长春英利汽车工业股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 YINGKE 盈科 吉林省长春市朝阳区前进大街 996 号力旺广场 B 座 10 层 2025年4月 法律意见书 北京盈科(长春)律师事务所 关于长春英利汽车工业股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致:长春英利汽车工业股份有限公司 北京盈科(长春)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法 律执业资格的律师事务所。本所接受长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称 "公司"）的委托,就公司召开 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")等法律、法规、规章及其他规范性文件(以下简称"中 国法律法规",仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区及台湾地区的法律、法规）以及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 本所及本所律师 ...

4月18日，英利汽车（601279）召开2024年年度业绩说明会，公司董事长、总经理林上炜、董事会秘书 苗雨、财务总监许安宇等，就公司2024年度经营成果、财务状况等与投资者进行沟通交流。 英利汽车专注于实现汽车零部件的轻量化，主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件的设计、研 发、制造及销售，主要产品包含金属零部件和非金属零部件两大类。除汽车零部件外，公司也生产少量 汽车零部件相关的模具。公司研发中心具备了较强的产品同步开发和试验评价能力，并能够有效控制产 品成本，能够满足整车制造商不同阶段的开发要求。 2024年，面对市场及行业变化，英利汽车持续加大市场拓展力度，积极实施降本增效措施，持续推进精 益化管理，聚焦效率提升及技术进步、加强运营及成本管控。全年实现营业收入46.93亿元，实现利润 总额4123.99万元，净利润4881.99万元。 英利汽车表示，作为汽车行业轻量化解决方案的提供者，公司高度重视技术研发及创新能力，通过吸引 高素质研发人员，优化人才结构，以及持续加大研发投入，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础，随 着研发成果陆续转化为实际生产力，带动产品的优化和升级，保持了产品的市场竞争力；公司继 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入46.93亿元，同比减少11.76%[16][21][66] - 2024年利润总额4123.99万元，同比减少68.10%[16][21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4881.99万元，同比减少51.90%[16][21] - 2024年基本每股收益0.031元/股，同比减少55.71%[20][67] - 2024年加权平均净资产收益率1.13%，较2023年减少1.59个百分点[20][67] - 2024年经营活动现金流量净额7.67亿元，同比增加51.33%[18][81] 业务发展 - 2024年公司获取定点新项目120余个，新能源项目车型占比47%[23] - 公司研发中心实验室有试验设备73台/套，可完成材料试验40余项等测试[24] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议，监事会召开9次会议[31][45] - 2024年公司召开3次股东大会、8次审计委员会、2次提名委员会、2次薪酬与考核委员会会议[36][37] 未来展望 - 2025年公司董事会争取完成经营指标，提升规范运营和治理水平，做好投资者关系管理[41] 现金分红 - 2024年度拟每股派发现金红利0.01元（含税），现金分红占净利润比例为32.48%[61] 财务指标变动 - 2024年营业成本41.81亿元，同比减少10.98%[66] - 2024年销售费用1512.59万元，同比减少29.96%[66] - 2024年管理费用1.87亿元，同比降1.95%[68][71] - 2024年财务费用2562.30万元，同比降28.88%[68][72] - 2024年研发费用2.11亿元，同比降2.34%[68][73] - 2024年其他收益4046.05万元，同比增97.48%[68][74] - 应收款项融资期末余额8604.58万元，占总资产1.10%，较上期降70.78%[78] - 预付款项期末余额2.41亿元，占总资产3.07%，较上期增32.34%[78] - 2024年筹资活动现金流量净额 -2.71亿元，同比降143.93%[81] 担保情况 - 2025年度公司预计新增担保额度总计不超过27.10亿元[93] - 截至公告披露日，公司对外提供的担保总额为42.60亿元（含本次），占2024年经审计净资产比例为99.63%[117] 审计相关 - 2024年度财务报告审计收费195万元，内控审计收费25万元，与2023年持平[128] - 2025年3月28日董事会通过续聘天健为审计机构的议案，需提交股东大会审议[130][131]