文章核心观点 公司2024年年报显示营收和净利润双降，虽新能源转型初见成效但市场份额待提升，成本控制和运营效率亟待提高，未来发展面临严峻挑战 [1][2][4] 营收利润情况 - 2024年公司营业收入46.93亿元，同比下降11.76%；归属于上市公司股东的净利润4882万元，同比下降51.90%；扣非净利润3909万元，同比下降57.21% [1] - 报告期内利润总额4123.99万元，同比下降68.10% [2] - 第四季度归母净利润437万元，同比下降88.2% [2] 业绩下滑原因 - 业绩下滑与汽车行业整体趋势相关，传统燃油车市场持续萎缩，传统业务拖累显著 [2] - 降本增效措施未能有效扭转业绩下滑趋势，成本控制和盈利能力不足 [2][4] 新能源业务进展 - 报告期内全年获取定点新项目120余个，其中新能源项目车型占比达47%，涉及比亚迪、小鹏、宝马、沃尔沃等车企 [2] - 在轻量化解决方案方面，通过新材料和新工艺开发，为客户提供更具竞争力产品 [2] 新能源业务问题 - 新能源业务增长未能完全抵消传统业务萎缩，整体营收仍下滑 [3] - 在新能源领域市场份额有限，国际市场影响力相对较弱 [3] 成本控制与运营效率问题 - 毛利率从上年同期的11.68%降至10.89%，成本控制面临较大压力 [4] - 库存风险和成本压力存在，总资产较上年度末下降6.9%，资产管理和运营效率有提升空间 [4] - 精益生产等措施未能有效提升盈利能力 [4]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年4月28日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年4月28日[4] - 股权登记日为2025年4月22日[13] 会议地点及登记 - 现场会议召开地点为长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街2379号公司一楼会议室[3] - 异地股东登记最晚送达时间为2025年4月25日16:00时[15] - 登记时间为2025年4月25日上午9:30至11:30，下午13:00 - 16:00时[16] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案及联系信息 - 议案于2025年3月29日披露，已分别经公司第五届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过[7] - 会议联系人电话为0431 - 85022771，传真为0431 - 85033777[18]

会议相关 - 2025年3月18日送达监事会会议通知，3月28日现场召开第三届监事会第五次会议[2] - 多项议案表决结果为3票同意，《关于确认公司监事2024年度薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》2票同意[3][5][9][12][14][15][16][20][23][24][26] 薪酬数据 - 2024年度公司全体监事领取薪酬合计117.10万元，侯权昌36.85万元，王艺凝59.79万元，李士光20.46万元[17][18] 资金运用 - 公司及子公司拟使用不超7亿元闲置自有资金进行现金管理[23] 待审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案尚须提交公司股东大会审议[4][8][13][15][19][22][25] 其他决策 - 监事会同意聘请天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[24] - 监事会一致同意公司为全资及控股子公司申请综合授信提供担保[26][27][28]

会议安排 - 2025年3月28日召开第五届董事会第五次会议，应到7人实到7人[2] - 同意2025年4月28日下午14:00召开2024年年度股东大会[35] 分红与薪酬 - 拟以1,585,785,985股为基数，每股派现0.01元，共派红利15,857,859.85元，现金分红占净利润比例32.48%[11] - 2024年度全体董事薪酬合计232.89万元，第四届独董津贴10万元/年，第五届15万元/年[15] - 2024年度全体高管薪酬合计329.92万元，林上炜136.08万元，林臻吟73.62万元，苗雨63.03万元，许安宇57.19万元[20] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][8][10][11][13][21][23] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》非关联董事3票同意，0票反对，0票弃权[13] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[15] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[19] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超7亿元自有资金进行现金管理[24] - 公司向长沙英利提供不超4500万元财务资助，年利率3.1%，期限一年[32] 审计相关 - 审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》[25] - 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》[26] - 审议通过《董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告》[27] - 审议通过《2024年度年审会计师履职情况评估报告》[28] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[29] 其他 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案尚须提交公司股东大会审议[3][7][9][11][12][13][19][22] - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案具体内容详见上海证券交易所网站披露文件[6][8][10][11][13] - 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》[33]

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-004 长春英利汽车工业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度合并报表口径归属于上市公司股东净利润为 48,819,933.65 元，母公 司本年可供股东分配的利润为 436,391,990.42 元，经董事会审议，公司 2024 年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.01 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,585,785,985 股，以此计算合计拟派发红利 15,857,859.85 元（含税），本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为 32.48%。 剩余的未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不进行其他形式分配。 如在实施权益分派的股权登记日前公 ...

目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资质证书………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-185 号 长春英利汽车工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称英利汽车公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英利 汽车公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券""保荐人")作为长春英利 汽车工业股份有限公司(以下简称"英利汽车""公司")2022年度向特定对象 发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等相关规定履行持续督导职责,对英利汽车 2024年度日常关联交易执行情况发 表核查意见如下: 一、2024年度日常关联交易执行情况 | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预 | 2024 年实际发 | 预计金额与实际发生 | | | | 计金额 | 生金额 | 金额差异较大的原因 | | 向关联人购买商品 | 佛山彰利 | 2,000 | 1.432 | / | | | 苏州旭鸿 | 500 | 268 | 1 | | | 小计 | 2,500 | 1,700 | | | 接受关联人提供的 | 佛山彰利 | 200 | ...

中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券""保荐人")作为长春英利 汽车工业股份有限公司(以下简称"英利汽车""公司""上市公司")首次公 开发行股票并上市和 2022年度向特定对象发行股票的保荐人,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件的规定,对英利汽车2024年度(以下简称"本年度") 募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查,现将核查情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2021]277号)核准,公司首次公开发行人民币 普通股(A 股)149.425.316 股,每股面值为人民币 1.00元,发行价格为人民币 2.07元假,募集资金总额为人民币 30.931.04 万元。公司本次 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—105 页 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，独立诚信、 勤勉尽责，积极出席公司 2024 年任职期间的有关会议，慎重审议董事会的各项 提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用，现将 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孟焰先生，1955 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1982 年 9 月至今在中央财经大学会计学院任职，主要任职包括中央财经 大学会计学院教授、中国外运股份有限公司独立董事、奇安信科技集团股份有限 公司独立董事。2018 年 7 月至 2024 年 7 月任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024 年任职期间，作为公司的独立董事，在任职期间，本人及直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， ...