长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年任职期间，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司 召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 宋健先生，1957 年 6 月出生，中国国籍，清华大学机械工程专业，博士研 究生学历，教授。历任北京第二汽车制造厂工程师，曾任教于清华大学车辆与运 载学院。现任北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今，任 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职 务，与公司及公司主要股东或有利害关系的 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年任职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周立先生，1966 年 11 月出生，中国国籍，会计学教授，2001 年清华大学企 业管理专业（会计学方向）毕业，获博士学位。历任东南大学热能工程研究所讲 师、副教授，清华大学科技处副教授、副处长兼清华大学军工办公室主任，清华 大学科技开发部主任，清华大学企业集团董事，清华科技园发展中心董事，河北 清华发展研究院院长，清华大学副秘书长，北京市海淀区政府顾问，北京国家会 计学院兼职教授，昆明市呈贡县县委常委、副县长，昆明市政府市长助理，深圳 市英威腾电气股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、江苏辉丰生物农业股 份有限公司、上海宽频科技股份有限公司等公司独立董事。现 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，独立诚信、 勤勉尽责，积极出席 2024 年任职期间公司的有关会议，慎重审议董事会的各项 提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用，现将 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张宁女士，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任中国汽车工程学会副秘书长、中国汽车工程学会专务秘书长。现任苏州绿控 传动科技股份有限公司独立董事。2018 年 7 月至 2024 年 7 月任公司独立董事。 因在公司连任满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，本人于 2024 年 7 月 12 日卸任公司独立董事 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，独立诚信、 勤勉尽责，积极出席 2024 年任职期间公司的有关会议，慎重审议董事会的各项 提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用，现将 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王军先生，1954 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1986 年 9 月至今在对外经济贸易大学法学院任职，主要任职包括对外经 济贸易大学法学院教授、北京市采安律师事务所兼职律师。2018 年 7 月至 2024 年 7 月任公司独立董事。 公司于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，完成了董事会 换届选举相关工作，自此本人不再担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 202 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年任职期间，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外 的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数 2024 年本人任职期间，公司共召开 4 次董事会会议和 0 次股东大会。作为 独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉尽职，不存在无故缺 席、连续两次不亲自出席会议的情况。公司董事会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事 - 1 - 2024 年度独立董事述职报告 本人作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等 ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2013年6月25日、7月18日和2022年5月16日发生三次变更，现注册地址为长春市高新区卓越大街2379号[18] - 公司法定代表人为林上炜[16] - 公司董事会秘书为苗雨，联系电话为0431 - 85022771，电子信箱为IR@engley.net[17] - 公司网址为http://www.engley.com[18] - 公司所属行业为汽车零部件及配件制造业（C3670）[40] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[119] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[120] 财务审计相关 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人林上炜、主管会计工作负责人许安宇及会计机构负责人许安宇保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 利润分配情况 - 2025年3月28日公司审议通过《2024年度利润分配预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)[6] - 截至2024年12月31日，公司总股本为1,585,785,985股，合计拟派发红利15,857,859.85元（含税）[6] - 2024年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为32.48%[6] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)，合计拟派发红利15,857,859.85元(含税)，现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为32.48%[160] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为47,573,579.55元，年均净利润金额为69,563,513.23元，现金分红比例为68.39%[165] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为48,819,933.65元，母公司报表年度末未分配利润为436,391,990.42元[165] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入46.93亿元，较2023年的53.18亿元减少11.76%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4882万元，较2023年的1.02亿元减少51.90%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3909万元，较2023年的9135万元减少57.21%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.67亿元，较2023年的5.07亿元增加51.33%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产42.76亿元，较2023年末的42.59亿元增加0.40%[23] - 2024年末总资产78.43亿元，较2023年末的84.28亿元减少6.94%[23] - 2024年基本每股收益0.031元，较2023年的0.070元减少55.71%[24] - 2024年加权平均净资产收益率1.13%，较2023年的2.72%减少1.59个百分点[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 103.46万元，2023年为67.78万元，2022年为128.21万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1011.54万元，2023年为954.05万元，2022年为2046.36万元[26] - 公司非经常性损益合计为972.84万元、1014.60万元和5578.32万元[27] - 采用公允价值计量的应收款项融资和其他权益工具投资合计期初余额为3.12亿元，期末余额为1.04亿元，当期变动为-2.08亿元，对当期利润影响金额为-43.24万元[29] - 2024年公司实现营业收入46.93亿元，同比减少11.76%；利润总额4124.00万元，同比减少68.10%；归属于上市公司股东的净利润4882.00万元，同比减少51.90%[32] - 截至2024年12月31日，公司总资产784,341.59万元，同比下降6.94%；归属于母公司所有者权益427,587.48万元，同比增长0.40%[59] - 报告期内，公司实现营业收入469,251.66万元，同比下降11.76%；归属于上市公司股东的净利润4,881.99万元，同比下降51.90%；利润总额4,123.99万元，同比下降68.10%[59] - 营业收入本期数4,692,516,578.87元，上年同期数5,318,133,215.36元，变动比例-11.76%，主要因本期订单量减少[60][61] - 营业成本本期数4,181,131,803.79元，上年同期数4,696,943,202.64元，变动比例-10.98%，因营业收入减少相应减少[60][61] - 销售费用本期数15,125,852.43元，上年同期数21,594,966.57元，变动比例-29.96%，因销售人员薪酬等减少[60][61] - 经营活动产生的现金流量净额本期数766,511,677.83元，上年同期数506,514,248.68元，变动比例51.33%，因采购原材料及支付税费减少[60][61] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-270,502,334.70元，上年同期数615,825,725.45元，变动比例-143.93%，因偿还银行借款及无再融资项目[60][61] - 其他收益本期数40,460,478.90元，上年同期数20,488,765.43元，变动比例97.48%，因增值税加计抵减税收优惠增加[60][61] - 报告期内，公司主营业务收入4,632,209,464.46元，比上年下降12.35%；主营业务成本4,156,241,587.56元，比上年下降11.27%[62] - 销售费用1512.59万元，同比降29.96%，主要因销售人员薪酬、差旅费及仓储费减少[73][77] - 财务费用2562.30万元，同比降28.88%，主要因本期借款减少致利息费用减少[73][77] - 经营活动产生的现金流量净额本期为766,511,677.83元，上年同期为506,514,248.68元，变动比例为51.33%；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 270,502,334.70元，上年同期为615,825,725.45元，变动比例为 - 143.93%[80] - 应收款项融资本期期末数为86,045,791.13元，占总资产比例1.10%，较上期变动 - 70.78%；预付款项本期期末数为241,129,910.42元，占总资产比例3.07%，较上期变动32.34%等多项资产负债数据有变动[82][83] - 受限资产合计176,360,405.97元，包括货币资金139,407,700.50元（银行承兑汇票保证金）等[86] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 464,871,757.77元，上年同期为 - 549,734,628.55元[80] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为766,849,310.68元，占总资产比例9.78%，较上期变动1,404.40%[83] - 应收款项融资期初数为294494903.46元，本期公允价值变动损益为432390.92元，期末数为86045791.13元[98] - 其他权益工具期初数为17640402.81元，本期公允价值变动损益为263259.85元，期末数为17903662.66元[98] 业务发展情况 - 报告期内公司获取定点新项目120余个，其中新能源项目车型占比47%[33] - 公司研发中心实验室拥有试验设备73台/套，可完成材料试验40余项，功能测试20余项，表面防护测试20余项，环境测试10余项[34] - 公司主营业务为车身结构及防撞系统零部件设计、研发、制造与销售，产品分金属和非金属两类，还生产少量模具[42][43] - 公司金属零部件包括仪表板骨架、防撞梁等，非金属零部件包括前端框架、车底护板等[43][45] - 公司主要原材料为车用钢材、铝材和热塑、热固类材料，钢材铝材多通过第三方经销商采购，热塑热固类与供应商长期合作[47] - 公司采用“以销定产”生产方式，取得订单后经研发、生产批准程序再组织生产[49] - 公司采用区域性管理模式和大客户经理制，销售均为直销，与整车制造商合作采用“一品一点”配套模式[50] - 公司掌握轻量化前沿技术，是专业轻量化解决方案提供商，具备多种生产工艺[51] - 公司为国内合资及自主品牌整车厂设计开发一百多个轻量化零部件[51] - 公司重要客户为中高端车型优质主机厂，与一汽大众、北京奔驰等建立稳定合作关系[51] - 公司在逐步推广新能源车新兴主机厂客户业务，丰富客户结构[51] - 公司将顺应市场趋势在轻量化方向发力，利用研发和多材料多工艺优势提供整体解决方案[52] - 公司在国内主要客户周边建有二十余个生产基地，已在华南、华中、华北、华东以及东北地区建立全面生产配套网络[57] - 汽车零部件行业营业收入46.32亿元，营业成本41.56亿元，毛利率10.28%，营收同比降12.35%，成本同比降11.27%，毛利率减少1.08个百分点[64] - 金属件生产量1.20亿件，销售量1.10亿件，库存量1752.88万件，生产量同比降10.02%，销售量同比降8.76%，库存量同比增8.53%[67] - 非金属件生产量3530.08万件，销售量3603.61万件，库存量471.92万件，生产量同比降1.37%，销售量同比降0.48%，库存量同比降7.83%[67] - 前五名客户销售额33.09亿元，占年度销售总额70.52%，关联方销售额为0[70] - 前五名供应商采购额4.87亿元，占年度采购总额14.98%，关联方采购额为0[71] - 本期费用化研发投入2.11亿元，研发投入总额占营业收入比例4.49%[75] - 公司研发人员417人，占公司总人数比例11.65%[76] - 模具收入因客户验收结算较多较上年增加，国外地区收入因客户要货量增加较去年增加[65][66] - 金属件设计产能160,986,097件，报告期内产能120,449,798件，产能利用率74.82%；非金属件设计产能45,118,612件，报告期内产能35,300,802件，产能利用率78.24%[89] - 长春鸿汉高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目计划投资22,623万元，报告期内投资3,402万元，累积投资14,872万元，预计2025年12月投产，预计产能2,391万件[91] - 金属件本年累计销量109,840,443件，去年累计120,382,542件，累计同比增减 - 8.76%；产量本年累计120,449,802件，去年累计133,855,980件，累计同比增减 - 10.02%[93] - 非金属件本年累计销量36,036,115件，去年累计36,208,594件，累计同比增减 - 0.48%；产量本年累计35,300,802件，去年累计35,789,615件，累计同比增减 - 1.37%[93] - 长春英利汽车部件有限公司营业收入为412810893.82元，净利润为21189721.83元[100] - 成都英利汽车部件有限公司营业收入为420100603.42元，净利润为40100003.42元[100] 行业环境情况 - 2024年我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，分别增长3.7%和4.5%[40] - 2024年我国新能源汽车年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%[40] - 2024年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[101] - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占比达40.9%，较2023年提高9.3个百分点[101] - 2024年汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%[102] - 2024年国家出台《汽车以旧换新补贴实施细则》等一系列产业政策支持汽车和零部件产业[111] 公司发展战略 - 公司将以市场为导向，在整车制造商集中区域布局产能，提升研发和生产技术水平，打造世界一流汽车零部件制造企业[107] - 公司在客户方面保持现有配套优势，扩展供货规模，增强国有自主品牌供货份额[107] - 研发上专注轻量化和防撞系统零部件设计开发，重点发展模块化和大型车身分总成零件[107] - 生产运营持续优化内部能力，提升智能制造和精益生产水平[107] - 全方位提升汽车零部件传统及自动化产品线，升级制造设备，扩大生产规模[108] - 持续优化现有工艺，提升金属和非金属零部件设计生产能力，向系统零件供货商发展[108] - 增强研发能力，融合金属和非金属工艺，实现精准零部件材料设计[108] - 在轻量化方向发力，组合轻量化产品，拓展车身结构和安全件，提供系统车身结构件总成服务

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-006 长春英利汽车工业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度日常关联 交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项，已经公司第五届董事会第五次 会议和第三届监事会第五次会议审议通过。 公司与关联方发生的日常关联交易不会损害公司及全体股东的合法权益， 对公司的独立性不造成实质性影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，全体独立董事审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，会议认为：公司 2024 年度日常关联交易 执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况，符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定和要 ...

三、执业资质证书………………………………………………… 第 18—21 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-186 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—17 页 长春英利汽车工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称英利汽车公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英利汽车公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英利汽车公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 英利汽车公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-013 长春英利汽车工业股份有限公司 关于2024年年度计提信用减值损失及资产减值损失 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体说明 1、本次计提的信用减值损失为应收票据、应收账款、应收款项融资及其他 应收款 - 1 - 单位：人民币 万元 类别 项目 2024年度计提资产减值准备 信用减值损失 坏账损失 21.23 应收款项融资减值损失 -13.00 资产减值损失 存货跌价损失 5,616.56 商誉减值损失 110.94 合计 5,735.73 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期 信用损失率，计算预期信用损失。经评估，2024年度计提信用减值准备金额合计 为人民币8.23万元。 2、本次计提的资产减值损失为存货及商誉 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，资产负债表日，存货采用成本 与可变现净值孰低 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-011 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》。 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司董事会同意公司向以下银行申请 办理相关融资业务，额度合计 17.2 亿元人民币，具体情况如下： 1、公司向中国建设银行股份有限公司长春一汽支行申请总额不超过人民币 6 亿元的授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资、 跨境融资保等信贷业务以及资金交易业务等。担保方式为信用担保，期限 2 年， 授权期限内授信额度可循环使用。 2、公司向中信银行股份有限公司长春分行申请办理集团资产池一般风险额 度不超过人民币 6 亿元，其中敞口额度为人民币 3 亿元，授信产品包括但不限于 流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，期限 1 年，具体用信要求以银行授 信批复为准。 3、公司向国家开发银行吉林省分行申请办理不超过人民币 3 亿元的流动资 金贷款业务，期限 3 年。 4、公司向中国工商银行股份有限公司长春绿园支行申请办理不超过人 ...