大宗交易概况 - 9月16日英利汽车发生大宗交易成交151.3万股 成交金额597.64万元 占当日总成交额6.25% [1] - 成交价格3.95元 较市场收盘价4.44元折价11.04% [1] 交易明细分析 - 第一笔交易成交量101.3万股 成交金额400.14万元 由中信证券总部作为买方 中信证券北京分公司作为卖方 [2] - 第二笔交易成交量50万股 成交金额197.5万元 买方为摩根大通证券(中国)上海分公司 卖方为中信证券北京分公司 [2] - 两笔交易成交价均为3.95元 与大宗交易整体成交价一致 [2]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会选举侯权昌为第五届董事会职工代表董事 任期自选举通过之日起至第五届董事会届满止[1] - 选举后董事会成员增至9名 其中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合法规要求[1] - 侯权昌现任公司运营中心设备经理 历任生技部科长 模具部副理 监事会主席等职 未持有公司股票且无关联关系[4] 股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日召开 采用现场与网络投票结合方式 出席会议董事7人 监事3人 董事会秘书及高管列席[6][7] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》 该议案作为特别决议事项获表决权股份总数三分之二以上通过[7] - 同步通过《关于修订、新增及废止部分公司管理制度的议案》及《关于增加公司第五届董事会人数暨补选公司非独立董事的议案》[7] 程序合规性 - 股东大会由北京盈科（长春）律师事务所律师王丽娜 滕晓燕见证 认定召集程序 出席资格及表决结果符合《公司法》与《公司章程》规定[8][9] - 会议召集人为董事会 由董事长林上炜主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》要求[7]

公司治理变动 - 英利汽车于2025年9月15日召开职工代表大会选举侯权昌为第五届董事会职工代表董事 [2] - 侯权昌任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [2]

选聘制度 - 下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所[3] - 选聘采用竞争性谈判等公开方式并公示结果[6][7] - 评价要素至少包括审计费用报价等多方面[10] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[11] - 聘期自股东会审议通过之日起一年，可续聘[11] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[14] - 重大资产重组等前后审计服务期限合并计算，上市后连续执行不超两年[17] 人员与通知 - 审计项目合伙人等累计承担同一公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[16] - 解聘或不再续聘需提前30日通知[16] 信息披露 - 拟改聘需在公告中详细披露解聘原因等情况[15] - 年报中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[19] - 每年按要求披露履职评估报告，变更时披露相关情况[19] 其他规定 - 审计委员会对特定情形保持谨慎关注[20] - 相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[21] - 制度由董事会负责解释并修改[24] - 制度自股东会审议通过之日起实施，修改亦同[25]

董事选举制度 - 选举两名以上董事可采取累积投票制保障中小股东权益[3] - 独立董事与非独立董事选举应分开保证比例[3] - 股东投票权数不得超实际拥有数，超量有不同处理方式[5] - 累积投票制仅对同意票累积[5] 选举流程 - 董事按得票多少确定当选，得票相等有再次选举规则[6] - 一次投票部分董事不足额时对未当选者再选举[6] - 主持人投票前说明方式和当选原则[8] - 计票人员清点票数公布当选名单[8] 制度相关 - 制度由董事会制订，股东会通过后生效[8] - 制度由董事会负责解释[9]

独立董事工作要求 - 每年保证不少于十五天现场调查公司情况[6] - 至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[6] 信息披露与保存 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[8] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[9] 沟通汇报机制 - 会计年度结束后一个月内高管向独立董事汇报经营等进展[11] - 审计前及初步审计意见后与注册会计师沟通见面[12] 制度施行与修改 - 制度由董事会制订，经股东会通过施行，修改需股东会批准[14] - 规定与后续法规不一致时按后者执行并修改[14] 制度解释 - 制度由董事会负责解释[15]

股东会召开 - 公司应按规定召开股东会保证股东权利[2] - 股东会分年度和临时，不能按时召开需说明原因[6] 股东会通知与提议 - 通知应披露提案内容，董事选举附候选人资料[3] - 提议召开需提交书面提议并载明事项[4] 股东会投票 - 网络或其他方式投票时间有规定[11] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责并记载多项内容[9] - 记录相关人员签名，保存不少于10年[9] 规则相关 - 规则由董事会制订，经股东会审议通过[10] - 规则解释、修订草案生效有规定[11]

资金审查 - 公司及子公司每季度进行资金往来审查并上报[6] - 注册会计师对控股股东占用资金专项审计并说明[6] 报告流程 - 财务负责人发现占用资金2日内报告董事长[8] - 董事长10日内不召开董事会，秘书报告审计委员会[9] 抵偿规定 - 抵偿资产属同一业务体系，评估定价[11] - 以资抵债方案经股东会审议批准[11] 责任追究 - 违规致损失对责任人处分、处罚并追责[11] 制度信息 - 制度2025年9月15日发布，董事会解释[13]

关联交易制度 - 公司董高、持股超5%股东等应及时告知关联关系[5] - 关联交易需二分之一以上独立董事同意后提交董事会审议[7] - 全体独立董事过半数同意可独立聘请外部机构审计咨询[7] - 年度报告应列明重大关联交易事项[8] 交易原则 - 销货交易条件和价格原则上与一般客户相同[9] - 进货应评估关系企业报价合理性[10] - 受托或委托代销比照一般代销商计算佣金[12] - 受托或委托加工比照一般厂商计算加工费[12] 执行与施行 - 关联交易内部执行部门为财务本部[13] - 本制度经股东会审议通过之日起施行[15]

公积金提取 - 法定公积金按税后利润10%提取，累积达注册资本50%以上可不提取[6] - 提取法定公积金后经股东会决议可提取任意公积金，比例由股东会定[6] 利润分配 - 税后利润先弥补亏损再分配，原则上年度股东会后进一次现金分红[6] - 制定利润分配方案需董事会提议案并提交股东会表决[13] 其他规定 - 法定公积金转资本时留存不少于转增前注册资本25%[4] - 股东会决议后2个月内完成股利派发[7]