业绩相关 - 审计委员会认为公司各期财务报告真实、准确、完整[9] - 认为财务报告不存在欺诈等情况，内容格式合规[9] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开8次会议[2] - 1 - 6月、7 - 10月每次会议应到实到委员均为3名[2][3][4][5][6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促进公司发展[13] 其他 - 聘请天健会计师事务所为外部审计机构[7] - 公司严格执行法律法规和内部管理制度[10]

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-010 长春英利汽车工业股份有限公司 关于为全资及控股子公司申请综合授信 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资及控股子公司： 1、天津英利模具制造有限公司（以下简称"天津英利"） 2、成都英利汽车部件有限公司（以下简称"成都英利"） 3、佛山英利汽车部件有限公司（以下简称"佛山英利"） 4、林德英利（天津）汽车部件有限公司（以下简称"林德天津"） 5、林德英利（长春）汽车部件有限公司（以下简称"林德长春"） 6、上海鸿汉英利汽车部件有限公司（以下简称"上海鸿汉"） 3、本次为佛山英利担保金额为3,000.00万元人民币，截至本公告披露日， 公司已实际为佛山英利提供的担保余额为9,000.00万元人民币（不含本次）。 4、本次为林德天津担保金额为3,000.00万元人民币，截至本公告披露日， 公司已实际为林德天津提供的担保余额为51,000.00万元人 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据、财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，与往年对比体现公司经营和股权结构变化 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0310元，较2023年的0.0700元减少55.71% [1] - 2024年每股净资产2.7元，较2023年的2.69元增加0.37% [1] - 2024年每股公积金0.72元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润0.94元，与2023年持平 [1] - 2024年营业收入46.93亿元，较2023年的53.18亿元减少11.75% [1] - 2024年净利润0.49亿元，较2023年的1.02亿元减少51.96% [1] - 2024年净资产收益率1.13%，较2023年的2.72%减少58.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有132868.31万股，占流通股比83.77%，较上期减少1127.81万股 [1] - 开曼英利工业股份有限公司持有129870.44万股，占总股本比81.90%，持股不变 [2] - 长春市股权投资基金管理有限公司持有562.85万股，占总股本比0.35%，持股不变 [2] - 浙江吉晟资产管理有限公司相关企业持有562.85万股，占总股本比0.35%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有340.13万股，占总股本比0.21%，减少731.67万股 [2] - 瞿均皓持有327.45万股，占总股本比0.21%，为新进股东 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有258.78万股，占总股本比0.16%，为新进股东 [2] - 招商银行相关基金持有258.51万股，占总股本比0.16%，减少16.65万股 [2] - 诺德基金相关计划持有243.90万股，占总股本比0.15%，减少318.95万股 [2] - 华夏银行相关基金持有222.63万股，占总股本比0.14%，为新进股东 [2] - 中信证券股份有限公司持有220.77万股，占总股本比0.14%，为新进股东 [2] - 申万宏源证券有限公司等4家公司退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.10元(含税)的分红送配方案 [4]

文章核心观点 企查查显示仪征鸿汉英利科技有限公司近日成立，由英利汽车全资持股 [1] 公司信息 - 仪征鸿汉英利科技有限公司法定代表人为林上琦，注册资本2000万元，经营范围含智能控制系统集成、节能管理服务、电池销售、科技推广和应用服务等 [1] - 该公司由英利汽车全资持股 [1]

业绩数据 - 2024年年度预计归属母公司所有者净利润4300 - 6450万元，同比减少36.45% - 57.64%[2][3] - 2024年年度预计归属母公司所有者扣非净利润2500 - 4650万元，同比减少49.10% - 72.63%[2][3] - 上年利润总额12926.90万元，归属母公司所有者净利润10150.09万元，扣非净利润9135.49万元[5] - 上年每股收益0.07元/股[6] 业绩变动原因 - 业绩预减因汽车行业价格内卷、部分客户车型销量下滑、订单延迟及产能未充分释放[7] 公司应对措施 - 公司实施降本增效措施，确保综合毛利率水平稳定[7] - 公司将以市场及客户需求为导向，加大市场拓展力度[7] - 公司将推进降本增效，加强经营费用管控提升盈利水平[7] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计，与事务所预沟通无重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确数据以2024年年度报告为准[9]

授信申请 - 公司申请综合授信额度合计10.5亿元[1] - 向广发银行长春分行申请不超5亿元，期限1年[1] - 向中国民生银行长春分行申请不超5.5亿元，期限1年[2] 担保情况 - 民生银行1.5亿授信业务含流贷，担保为信用[2] - 用自有保证金为民生银行开票业务质押担保，不超4亿[2] 其他安排 - 董事会授权办理授信手续并签署文件[3]

募资情况 - 公司首次公开发行A股149,425,316股，发行价2.07元/股，募资30,931.04万元，净额24,926.07万元[2] 项目投入 - “研发及检测中心建设项目”承诺投入7,000.00万元，截至2024年12月27日已投入6,137.09万元[5] - “高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目”总投资25,209.29万元，截至2024年11月30日已投资20,034.70万元[7] 资金调整 - 拟将“研发及检测中心建设项目”节余819.29万元用于“高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目”[7] - “高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目”拟投入增至20,819.29万元[7] 项目进展 - 2024年12月27日，董事会和监事会审议通过部分募投项目结项及节余资金使用议案[8] - 2024年1月12日，同意将“研发及检测中心建设项目”达预计可使用状态时间调至2024年12月[5]

会议安排 - 第三届监事会第四次会议通知于2024年12月25日送达监事[2] - 会议于2024年12月27日现场召开，3人应出席且实际出席[2] 审议事项 - 审议通过首发部分募投项目结项及节余资金使用议案，3票同意[3] - 审议通过为全资子公司申请综合授信提供担保议案，3票同意[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额30931.04万元，净额24926.07万元[4] 研发项目资金 - “研发及检测中心建设项目”承诺投入7000.00万元，已支付6137.09万元，节余819.29万元[7][9] 生产基地项目 - “高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目”原拟投入20000.00万元，转入节余资金后增至20819.29万元，总投资25209.29万元，截至2024年11月30日已投资20034.70万元[11]

担保情况 - 为佛山英利担保6000万元，实际担保余额1.4亿元；为天津英利担保5000万元，实际担保余额9000万元[3] - 2024年度为全资及控股子公司担保额度不超24.9亿元[7] - 2024年度对外担保总额35.40亿元，占2023年经审计净资产比例83.12%[16] - 对外担保余额15.80亿元，占2023年经审计净资产比例37.10%[16] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，佛山英利1 - 9月营收3.50亿元，净利润 - 974.24万元[10] - 截至2024年9月30日，天津英利1 - 9月营收4.39亿元，净利润966.10万元[11] 其他 - 2024年12月27日，董事会和监事会审议通过担保议案[7][8] - 担保事项属2023年年度股东大会批准额度范围，无需再次提交审议[7] - 公司不存在对外担保逾期情形[4]