公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月22日下午13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [2][4] - 投资者可在2025年9月15日至9月19日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱IR@engley.net提前提交问题 [2][6] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [6] 参会人员构成 - 董事长兼总经理林上炜先生将出席业绩说明会 [4] - 独立董事宋健先生、董事会秘书苗雨先生及财务总监许安宇先生共同参与会议 [4][5] - 公司联系人李霞(电话:0431-85022771 邮箱:IR@engley.net)负责会务咨询 [6] 会议内容重点 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内重点回答投资者普遍关注的问题 [2][3] - 公司已于2025年8月29日发布2025年半年度报告 [2]

公司活动安排 - 英利汽车计划于2025年9月22日13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会 [2]

大宗交易概况 - 英利汽车于2025年9月5日发生大宗交易成交686.63万股 成交金额2526.81万元 占当日总成交额23.85% [1] - 成交价格3.68元较市场收盘价4.21元折价12.59% [1] 交易明细分析 - 中信证券北京分公司作为统一卖出方 通过三个不同买方席位完成交易 [2] - 杭州专用席位买入411.8万股 金额1515.42万元 [2] - 桃构专用席位买入207.1万股 金额762.13万元 [2] - 机构专用席位买入67.73万股 金额249.26万元 [2] - 三笔交易价格均为3.68元 与大宗交易整体成交价一致 [2]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为长春高新区卓越大街2379号公司一楼会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [4][5] - 现场会议议程包括主持人宣布会议开始、介绍出席情况、宣读会议须知、选举计票人/监票人、宣读议案、股东问答、现场投票、休会统计结果、宣布表决结果、律师宣读法律意见书、签署会议决议及记录、宣布会议结束 [7] - 股东需在会议召开前30分钟办理签到手续，出示证券账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书，经验证后领取会议资料方可入场 [1] - 股东发言需提前向会务组登记，每次发言时间不超过3分钟，每位股东发言不超过两次，主题需与会议议题相关，发言总时间原则上控制在30分钟内 [2] - 会议表决采用记名投票方式，股东需在表决票中选择"同意"、"反对"或"弃权"，未填、错填或字迹无法辨认的票均视为弃权，会议禁止个人录音、拍照及录像 [3] - 公司不向参会股东发放礼品或不负责住宿安排，股东参会费用需自行承担，会议决议将通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体公告 [3][4] 公司章程及治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》并取消监事会，原监事会职权转由董事会审计委员会履行，修订依据包括2024年7月1日生效的新《公司法》、证监会配套制度及《上市公司章程指引》 [5] - 《公司章程》修订经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》即行废止，监事会停止履职，监事自动解任，公司各项制度中涉及监事会的规定不再适用 [5] - 公司已就取消监事会事宜知会现任监事，并对监事任职期间的贡献表示感谢 [6] - 公司同步修订、新增及废止部分管理制度，包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《防范资金占用制度》《控股股东行为规范》《关联交易决策制度》《累积投票实施制度》《分红管理制度》及《会计师事务所选聘制度》，修订依据涵盖新《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法规 [7][8][17][31][37][41][45][52] 董事会议事规则 - 董事会定期会议由董事长召集，临时会议需由提议人提交书面提议，内容包括提议人姓名、理由、时间、地点、方式、具体提案及联系方式 [9] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事因故不能出席需书面委托其他董事代行职责，委托书需明确授权范围及表决意见 [11] - 表决采用同意、反对或弃权形式，未选择或多选视为弃权，会议可全程录音，会议档案包括通知、签到簿、授权委托书、录音、表决票、会议记录等，由董事会秘书保存，期限为十年 [13][16] - 提案未获通过且条件未发生重大变化时，董事会一个月内不得再审相同议案，会议主持人可因提案不明确、材料不充分或半数董事同意等情形暂缓表决 [15] 股东权益保障措施 - 股东依法享有发言权、质询权及表决权，但不得扰乱会议秩序或侵犯其他股东权益，主持人有权拒绝回答可能泄露商业秘密或损害共同利益的问题 [2] - 股东大会由北京盈科（长春）律师事务所律师见证并出具法律意见书，会议记录需记载时间、地点、议程、出席人员、审议经过、表决结果、质询内容等，保存期限不少于10年 [3][20] - 公司实行累积投票制选举董事，投票权数按持股数乘以应选董事人数计算，股东可集中或分散投票，独立董事与非独立董事选举分开进行，确保独立董事占比 [42][43] - 分红政策强调连续性及稳定性，优先采用现金分红，利润分配需履行董事会及股东大会决策程序，审计委员会对执行情况监督并发表意见 [45][50] 风险控制与合规管理 - 公司建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度，明确禁止代垫费用、无偿拆借、委托贷款、无真实交易背景商业承兑汇票等行为 [22][24] - 资金占用包括经营性占用（逾期不还）及非经营性占用（代垫工资、代偿债务等），公司需每季度检查资金往来情况，注册会计师需对资金占用进行专项审计 [22][25] - 公司设立"占用即冻结"机制，发现资金占用需在2日内报告董事长，董事会需审议清偿期限、股份冻结及责任人处分，必要时提起诉讼 [27][28] - 关联交易需遵循公允定价原则，决策程序符合《公司章程》及法规要求，审计委员会对关联交易进行审核并可聘请独立财务顾问出具报告 [37][39] 会计师事务所选聘 - 选聘会计师事务所需具备证券期货业务资格、固定场所、健全内控、良好执业记录及近三年无刑事处罚等条件，选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等 [53] - 评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%，选聘程序由审计委员会主导，经董事会及股东大会审议通过 [54][56] - 审计费用较上一年度下降20%以上需在信息披露中说明原因，续聘时可不再公开选聘，由审计委员会评估后提交董事会及股东大会审议 [57]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于9月15日14:00召开，地点在长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街2379号公司一楼会议室[10][11] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为当日9:15 - 15:00[10] - 审议《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》等三项议案[4][11] - 股东发言每次不超3分钟，每位不超两次，总时间原则上控制在30分钟内[6] - 现场会议表决采用记名投票，每一股份享有一票表决权[8] - 本次股东大会由北京盈科（长春）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书[8] 制度修订 - 拟根据新《公司法》等规定修订《公司章程》，取消监事会，相关职权转由董事会审计委员会履行[14] - 拟修订《董事会议事规则》等多项制度，废止《监事会议事规则》[16] 董事会会议规则 - 定期会议由董事长召集，临时会议由规定提议人提议，董事长应在接到提议后10日内召集[21][23] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[24] - 会议需过半数董事出席方可举行，委托其他董事出席需在委托书中明确各项内容[26][27] - 董事表决意见分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[29] - 董事会秘书应在规定时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[32] - 有董事回避致无关联董事少于3人，表决事项提交股东会[32] - 提案未通过，一个月内不审议相同议案[33] - 二分之一以上与会董事或独立董事认为提案问题可暂缓表决[33] - 会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[35][37] 股东权益与治理 - 公司应按规定召开股东会，保证股东依法行使权利[42] - 股东会分为年度和临时股东会，不能按时召开需说明原因[42] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[44] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[46][48] 资金占用防范 - 制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度，包括经营性和非经营性资金占用[51][52] - 财务本部、合规部每季度对公司及子公司检查并上报资金往来审查情况[55] - 注册会计师审计年度财报时对控股股东等占用资金事宜专项审计并出具说明[56] - 董事会建立“占用即冻结”机制，发现侵占立即冻结控股股东等所持公司股份[57] 关联交易管理 - 关联交易应定价公允、决策程序合规，董事等持股百分之五以上相关人员应及时告知公司关联关系[77][79] - 应披露的关联交易需二分之一以上独立董事同意才可提交董事会审议，审计委员会应对关联交易事项审核并形成书面意见提交董事会[81] - 应在年度报告中列明报告期内重大关联交易事项，关联交易披露和决策程序豁免按有关规定进行[82] 利润分配 - 公司应保证利润分配政策连续性和稳定性，实施积极现金分红政策[103] - 确定可供分配利润以母公司报表口径为基础，计算分红比例以合并报表口径为基础[104] - 按税后利润的10%提取法定公积金，法定公积金累积额达公司注册资本的50%以上时可不再提取[105] - 原则上每年年度股东会进行一次现金分红，董事会可根据盈利及资金状况提议中期现金分配[105] 会计师事务所选聘 - 下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所[122] - 选聘的会计师事务所近三年不能因证券期货违法执业受到刑事处罚[123] - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及自身履行监督职责情况报告[126] - 选聘采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[126][130] 人员变动 - 拟将董事会成员人数由7名增至9名，非独立董事6名，独立董事3名[162] - 董事会提名林臻吟为第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过至本届董事会届满[163]

业绩说明会安排 - 2025年9月22日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2025年9月15日至9月19日16:00前可预征集提问[2][5] 参加人员及联系方式 - 董事长、总经理等参加业绩说明会[5] - 联系人李霞，电话0431 - 85022771，邮箱IR@engley.net[6] 其他信息 - 2025年8月29日发布半年度报告[2] - 业绩说明会针对半年度经营成果及财务指标交流[3]

公司专利技术 - 公司获得一项名为"一种电池包壳体框架结构"的专利授权 授权公告号CN 223273412 U 申请日期为2024年09月 [1] - 专利涉及电池固定装置技术领域 具体为电池包壳体框架结构创新设计 [1] - 结构包含第一边梁与第二边梁胶接固定 两者延伸方向不同 配备内外双连接部增强拐角区域稳定性 [1] 公司基本情况 - 长春英利汽车工业股份有限公司成立于2006年 总部位于长春市 主营业务为汽车制造业 [2] - 公司注册资本达15.86亿元人民币 对外投资23家企业 [2] - 参与招投标项目34次 拥有30个行政许可 168条专利信息和1条商标信息 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件及电话方式送达全体监事 [1] - 实际出席监事3人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席侯权昌召集主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会全票通过半年度报告审议 3票同意0票反对0票弃权 [1] - 确认报告编制程序符合法律法规及内部管理制度 [1] - 报告内容真实准确完整反映2025年上半年财务状况和经营成果 [1] 募集资金使用情况 - 半年度募集资金投资项目按承诺实施 [3] - 公司已制定管理制度规范资金存放和使用 [3] - 专项报告真实准确完整反映募集资金使用情况 [3] 子公司授信担保 - 监事会全票通过为全资及控股子公司申请综合授信提供担保 [3] - 担保事项详见公告编号2025-034的专项公告 [3] 财务资助议案 - 全票通过向全资子公司提供财务资助的议案 [4] - 资助方案符合新公司法及相关监管规定 [4] 公司章程修订 - 拟根据2024年7月生效的新公司法修订公司章程 [4] - 计划取消监事会及监事岗位 相关职能由董事会审计委员会承接 [4] - 议案需提交股东大会审议 [4]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议召开时间为2025年9月15日14点00分，地点为长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街2379号公司一楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月9日，A股股东在该日收市后登记在册的有权出席股东大会 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月15日全天 [1] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，首次登陆需完成股东身份认证 [2] 会议审议事项 - 主要审议非累积投票议案《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》和《关于修订、新增及废止部分公司管理制度的议案》 [6] - 审议累积投票议案《关于增加公司第五届董事会人数暨补选公司非独立董事的议案》，应选董事1人 [2] - 上述议案已分别经公司第五届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过 [2] 投票规则说明 - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [3] - 同一表决权通过现场或网络投票平台重复表决的以第一次投票结果为准 [3] - 采用累积投票制选举董事时股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数可集中或分散投给候选人 [7] 会议登记及出席 - 出席会议的股东需持股东账户卡持股凭证等证件委托代理人还需出示个人身份证和书面授权委托书 [4] - 异地股东可采用信函或传真方式登记最晚送达时间为2025年9月12日16:00时 [4] - 会议联系人为李霞桂巍联系电话0431-85022771传真0431-85033777 [4]

公司治理结构调整 - 董事会成员人数由7名增至9名 其中非独立董事6名(含一名职工董事) 独立董事3名 [3][10] - 取消监事会 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [10] - 修订公司章程以符合《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》(2025年修订)等最新法规要求 [10][11] 董事会成员变更 - 提名林臻吟为第五届董事会非独立董事候选人 [4][5] - 林臻吟自2010年起任职于公司 现任副总经理 曾担任董事及董事会秘书职务 [8] - 林臻吟为公司实际控制人之一 与林启彬为父女关系 与陈榕煖为母女关系 与林上炜和林上琦为兄妹姐妹关系 [8] 募集资金使用情况 - 研发及检测中心建设项目已于2024年12月结项 产生节余资金819.29万元 [2] - 2025年2月将节余资金819.29万元转入高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目 [2] - 2024年1月因实际募集资金净额少于原计划 对募投项目投入金额进行了调整 [1] 财务表现说明 - 2025年半年度毛利率水平较募投项目可行性报告预计水平有较大幅度下降 [1] - 实际效益计算口径为营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-所得税 [1] - 部分募投项目实际效益与测算金额存在差异 主要受市场环境和客户需求变化影响 [1]