会议流程 - 2024年6月24日董事会通过股东大会召集议案[6] - 6月25日公告召开股东大会通知[6] - 7月12日股东大会现场会议召开[6] 参会情况 - 6名股东或代理人参会，代表股份1,298,948,372股，占比81.9120%[8] 审议事项 - 审议确定独立董事薪酬、换届选举董监事等议案[11] 表决结果 - 议案均获有效表决通过[13]

董事会选举 - 2024年7月12日召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举林上炜为董事长，程子建为副董事长[3][4] - 选举四个专门委员会成员[5] 人员聘任 - 聘任林上炜为总经理，许安宇为财务总监等[10][11][13][15] 人员信息 - 林上炜等多位公司人员任职经历及出生年月[18][19][20][21] - 董事会秘书苗雨联系方式[16] 独立董事情况 - 周立、宋健、刘志东任职及相关情况[23][24][25]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月12日14:00召开，网络投票时间为7月12日多个时段[11] - 现场会议地点为长春英利汽车工业股份有限公司一楼会议室[12] - 股东发言每次不超3分钟，每位不超两次，总时间控制在30分钟内[8] 人事提名 - 拟提名林上炜等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[18] - 拟提名周立等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[21] - 王艺凝、李士光为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[1] 其他事项 - 公司第五届董事会独立董事薪酬为15万元人民币/年（税前）[15] - 公司第二届监事会任期届满，第三届监事会将由3名监事组成[1] - 公告日期为2024年7月12日[26]

资金运作 - 2024年6月3日买企业大额存单，7月3日赎回，收回本金5000万元，获收益7.08万元[2] - 大额存单年化收益率为1.70%[2] 资金管理 - 2024年1月12日通过使用部分闲置募集资金现金管理议案，额度不超2.60亿元[3] - 截至2024年7月3日，已使用募集资金现金管理额度23399.34万元[4] - 截至2024年7月3日，协定存款等现金管理额度18399.34万元[4] - 截至2024年7月3日，未使用募集资金现金管理额度2600.66万元[4]

公司业务相关 - 主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件设计、研发、制造及销售，产品包含金属和非金属零部件[1] - 不断提升核心竞争力，以市场为导向布局产能，提高研发和生产技术水平，在客户、研发、生产运营等方面有发展规划[1] 新能源业务相关 - 与多家国内和北美新能源车企合作，客户结构不断丰富[2] - 2023年对新能源车型供货占公司营业收入的26.79%[2] 铝挤业务相关 - 高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目拟新建生产基地，生产多种汽车铝合金型材和零部件[2] 生产布局相关 - 在国内主要客户周边建有二十余个生产基地，已完成全国布局，目前没有海外设厂计划[2] 研发相关 - 研发中心涵盖多种功能，实验室获CNAS认可和多家汽车制造商认可[3] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为4.06%[3]

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-049 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资及控股子公司： 1、林德英利（天津）汽车部件有限公司（以下简称"林德天津"） 2、天津英利模具制造有限公司（以下简称"天津英利"） 3、青岛英利汽车部件有限公司（以下简称"青岛英利"） 长春英利汽车工业股份有限公司 关于为全资及控股子公司申请综合授信 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 6、本次为宁波英利担保金额为2,000.00万元人民币，截至本公告披露日，公 司已实际为宁波英利提供的担保余额为9,000.00万元人民币（不含本次）。 5、成都英利汽车部件有限公司（以下简称"成都英利"） 6、宁波英利汽车工业有限公司（以下简称"宁波英利"） 7、上海鸿汉英利汽车部件有限公司（以下简称"上海鸿汉"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、本次为林德天津担保金额为6,000.00万元人民币，截至本公告披露日，公 司已实际为林德天津提供的 ...

会议信息 - 第二届监事会第二十四次会议通知于2024年6月21日送达监事[2] - 会议于2024年6月24日现场召开，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议换届选举第三届监事会非职工代表监事议案，提名王艺凝、李士光为候选人，任期三年，需提交股东大会审议[3][4] - 审议为全资及控股子公司申请综合授信提供担保议案，获全票通过[5][6]

长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2024 年 6 月 24 日 以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席 本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-046 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司 按程序对董事会进行换届选举，拟组成公司第五届董 ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事会，现提名宋健为长春英利汽车工业股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长春英利汽车工业股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-048 长春英利汽车工业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届情况 鉴于长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届 选举。 根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会将由 7 名董事 组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。经公司董事会提名，董事会提名委 员会对第五届董事会董事候选人的资格进行了审查，认为第五届董事会董事候选 人具备担任董事任职资格，符合《公司章程》规定的任职条件，因此同意将该事 项提交董事会审议。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开了第四届董事会第二十五次会议审议通过《关 于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第五届董事会独 立董事的议案》，同意提名林上炜先生、程子建先生、林启彬先生、林上琦女士 为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见 ...