报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席 了会议，现将履职情况汇报如下： 长春英利汽车工业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 委员，我们严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件规定及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事制度》等的有关制度规 定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，充分发挥独立董事及专门委员会 委员的作用，现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事孟焰、王军和董事林启彬，审 计委员会主任委员由具备会计专业资格的独立董事孟焰担任。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 （一）2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员 2023 年第一次 会议，应出席会议委员 3 名，实际出席会议委员 3 名，孟焰、王军和林启彬 3 名委员参会。会议由董事会审计委员会主任委员孟焰主持，会议审议通过《202 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第九章 | 通知和公告 53 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | 第十一章 | 修改章程 58 | | 第十二章 | 附则 58 | 长春英利汽车工业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由长春英利汽车工业有 限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在长春市市场监督管理局长春新 区分局注册登记，现持有统一社会信用代码为 91220101794411636Q《企业法 ...

中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为长春英利 汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车""公司""上市公司"）首次公 开发行股票并上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对英利汽车 2023 年度（以下简称"本年度"） 募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]277 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）149,425,316 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 2.07 元/股，募集资金总额为人民币 30,931.04 万 ...

长春英利汽车工业股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，长春英利 汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年度末合伙人数量 | 238 | 人 | | 上年度末执业 | 注册会计师 | 2,272 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 | ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-022 长春英利汽车工业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.02 元（含税），长春英利汽车工业 股份有限公司（以下简称"公司"）本年度不进行资本公积金转增股本，不送红 股。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，董事会认为本次方案符合公司章程规定的利润分 配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了 《2023 年度利润分 ...

独立董事：孟焰 王军 张宁 四、日常关联交易有利于公司生产和经营的稳定，遵循公平、公允原则，按 照相关规定履行了审批程序，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司 及公司股东尤其是中小股东利益的情况，独立董事一致同意上述日常关联交易。 - 1 - （此页无正文，为长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度 日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的专门会议决议及独立意 见的签字页） 长春英利汽车工业股份有限公司独立董事 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易 预计的专门会决议及独立意见 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事根据有关规定， 于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开第四届董事会独立董事专门会议。作为公司 的独立董事，根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关规 定，本着勤勉尽职的原则，认真审核了相关资料，就公司 2023 年度日常关联交 易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计相关事项进行审议并发表独立意见： 二、公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2023 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张宁女士，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1999 年 6 月至 2017 年 12 月，任中国汽车工程学会副秘书长；2018 年 1 月至 2023 年 12 月，任中国汽车工程学会专务秘书长；现任公司独立董事、苏州绿控传动 科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的 考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及 《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究 和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-019 长春英利汽车工业股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号），长春英利汽 车工业股份有限公司（以下简称"公司"、"英利汽车"）由主承销商中信证券 股份有限公司采用竞价发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 91,532,828 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 5.33 元 ， 共 计 募 集 资 金 人 民 币 487,869,973.24 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,710,948.80 元后，实 际募集资金净额为人民币 478,159,024.44 元。募集资金已由主承销商于 2023 年 12 月 14 日汇入公司开立的募集资金账户。2023 年 12 月 15 日，募集资金到位情 况已经天健 ...

关于长春英利汽车工业股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 长春英利汽车工业股份有限公司： 本人已于 2024 年 3 月 13 日收到贵公司发来的《长春英利汽车工 业股份有限公司股票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查，现 回复如下： 本人为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的实际控制人，截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重 大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划 涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函！ 本人为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的实际控制人，截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重 大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划 涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函！ 实际控制人： 林上炜 实际控制人： 林启彬 2024 年 3 月 1 ...