香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 除稅前（虧損）╱純利 | (637.15) | (339.17) | | --- | --- | --- | | 除稅後（虧損）╱純利 | 不適用 | 不適用 | 根據中國法律，分公司不具備法人資格。截至本公告日期，就稅務安排而 言，本公司為納稅實體。因此，標的資產的除稅後應佔純利不適用。 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 有關出售標的資產的進一步公告 茲提述秦皇島港股份有限公司（「本公司」）於2024年4月26日刊發的有關出售標的 資產的關連交易公告（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界 定者具相同涵義。 出售標的資產的進一步詳情如下： 1. 有關標的資產的財務資料 根據本公司船舶分公司管理賬目，有關標的資產截至2023年12月31日止兩個 年度的應佔純利（包括除稅前 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2024年5月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交 ...

整体财务业绩 - 本报告期营业收入17.14亿元，同比减少0.71%；归属上市公司股东净利润4.34亿元，同比增长3.84%[2] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4.32亿元，同比增长10.22%[2] - 经营活动产生的现金流量净额7.25亿元，同比增长0.59%；基本每股收益0.08元/股，同比增长14.29%[2] - 本报告期末总资产284.24亿元，较上年度末增长1.42%；归属上市公司股东的所有者权益188.81亿元，较上年度末增长2.48%[2] - 2024年第一季度营业总收入17.14亿元，较2023年第一季度的17.26亿元略有下降[16] - 2024年第一季度净利润4.44亿元，较2023年第一季度的4.35亿元有所增长[18] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元，2023年第一季度均为0.07元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额7.25亿元，较2023年第一季度的7.21亿元略有增加[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额4.34亿元，较2023年第一季度的4.42亿元略有减少[24] - 2024年第一季度营业收入992,865,874.49元，2023年第一季度为990,477,464.69元[32] - 2024年第一季度营业利润378,929,329.19元，2023年第一季度为390,194,416.49元[32] - 2024年第一季度利润总额为378,839,817.48元，2023年第一季度为389,656,040.76元[33] - 2024年第一季度净利润为301,781,858.54元，2023年第一季度为308,530,660.02元[33] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为11,805,080.50元，2023年第一季度为50,081,520.54元[33] - 2024年第一季度综合收益总额为313,586,939.04元，2023年第一季度为358,612,180.56元[33] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,054,512,082.77元，2023年第一季度为1,050,199,966.69元[34] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为360,008,746.19元，2023年第一季度为340,779,563.16元[34] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为669,156,809.00元，2023年第一季度为600,667,772.00元[34] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为641,636,875.31元，2023年第一季度为533,401,668.01元[34] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,699.05元，2023年第一季度为 - 268,118.02元[36] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,001,652,320.55元，2023年第一季度为873,913,113.15元[36] - 2024年现金及现金等价物净增加额1,104,942,341.86元，2023年为972,047,995.44元[26] 财务科目变动原因 - 应收账款增长98.00%，主要因沧州矿石港务吞吐量增长[4] - 其他应收款减少86.98%，主要因母公司收到联营企业分红款[4] - 应交税费增长53.30%，主要因母公司应交增值税增加[4] - 研发费用增长77.31%，主要因集团加大研发投入力度[4] - 财务费用减少57.24%，主要因子公司压降借款规模、贷款利率及母公司利息收入增加[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数61368人[6] - 截至报告期末，河北港口集团有限公司持有秦港股份H股7130.3万股，占股本总额的1.28%[9] 资产负债情况 - 2024年3月31日，公司流动资产合计40.09亿元，较2023年12月31日的35.17亿元有所增加[11] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计244.15亿元，较2023年12月31日的245.09亿元略有减少[12] - 2024年3月31日，公司资产总计284.24亿元，较2023年12月31日的280.26亿元有所增加[12] - 2024年3月31日，公司流动负债合计30.47亿元，较2023年12月31日的31.61亿元有所减少[13] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计55.36亿元，较2023年12月31日的54.93亿元有所增加[14] - 2024年3月31日，公司负债合计85.83亿元，较2023年12月31日的86.54亿元略有减少[14] - 2024年3月31日，公司归属于母公司所有者权益合计188.81亿元，较2023年12月31日的184.24亿元有所增加[15] - 2024年3月31日，公司少数股东权益为9.60亿元，较2023年12月31日的9.49亿元有所增加[15] - 2024年3月31日，公司负债和所有者权益总计284.24亿元，较2023年12月31日的280.26亿元有所增加[15] - 2024年3月31日货币资金2,217,337,490.05元，2023年12月31日为1,760,461,469.49元[27] - 2024年3月31日应收账款63,982,658.83元，2023年12月31日为26,603,156.00元[27] - 2024年3月31日应付账款193,592,080.82元，2023年12月31日为116,410,982.64元[29] - 2024年3月31日合同负债410,947,963.36元，2023年12月31日为365,429,232.20元[29] - 2024年3月31日资产总计20,136,653,679.53元，2023年12月31日为19,736,735,635.60元[28] - 2024年3月31日负债合计1,950,317,911.84元，2023年12月31日为1,870,353,901.04元[30] 第一季度费用情况 - 2024年第一季度研发费用2111.80万元，较2023年第一季度的1191.00万元大幅增加[17] - 2024年第一季度税金及附加3376.52万元，较2023年第一季度的4475.35万元有所下降[17] - 2024年第一季度财务费用2007.02万元，较2023年第一季度的4693.81万元大幅减少[17] - 2024年第一季度其他收益405.41万元，较2023年第一季度的1843.57万元大幅减少[18] - 2024年第一季度研发费用17,397,172.99元，2023年第一季度为9,987,403.32元[32] 第一季度筹资情况 - 2024年第一季度筹资活动现金流入2亿元，主要为取得借款收到的现金[25]

资产与权益情况 - 本报告期末总资产284.24亿元，较上年度末增长1.42%；归属于上市公司股东的所有者权益188.81亿元，较上年度末增长2.48%[4] - 2024年第一季度资产总计201.37亿元，较2023年的197.37亿元增长约2.03%[32] - 2024年第一季度负债合计19.50亿元，较2023年的18.70亿元增长约4.29%[33] - 2024年第一季度所有者权益合计181.86亿元，较2023年的178.66亿元增长约1.79%[33] - 2024年第一季度公司资产总计284.24亿元，较2023年的280.26亿元有所增长[42] - 2024年第一季度货币资金为34.17亿元，较2023年的28.38亿元增长约20.40%[41] - 2024年第一季度应收账款为1.34亿元，较2023年的0.68亿元增长约97.99%[41] - 2024年第一季度长期股权投资为39.13亿元，较2023年的38.21亿元增长约2.40%[41] - 2024年第一季度固定资产为126.80亿元，较2023年的129.35亿元下降约2.00%[41] - 2024年第一季度无形资产为29.12亿元，较2023年的29.28亿元下降约0.54%[41] - 2024年3月31日货币资金为22.1733749亿元，2023年12月31日为17.6046146949亿元[66] - 2024年3月31日应收账款为6398.265883万元，2023年12月31日为2660.3156万元[66] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数61368户，前十大股东中河北港口集团有限公司持股比例56.27%，香港中央结算（代理人）有限公司持股比例14.81%[7] 收入与利润情况 - 本报告期营业收入17.14亿元，较上年同期减少0.71%；归属于上市公司股东的净利润4.34亿元，较上年同期增长3.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.32亿元，较上年同期增长10.22%[14] - 2024年第一季度净利润为0元[28] - 2024年第一季度营业总收入17.14亿元，略低于2023年第一季度的17.26亿元[44] - 2024年第一季度营业总成本12.64亿元，低于2023年第一季度的13.06亿元[44] - 2024年第一季度母公司营业收入9.93亿元，高于2023年第一季度的9.90亿元[54] - 2024年第一季度母公司营业成本5.71亿元，高于2023年第一季度的5.57亿元[54] - 2024年第一季度公司净利润为4.443192576亿元，2023年为4.3460044267亿元[59] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.3395067722亿元，2023年为4.1788362751亿元[59] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计196.93万元，包含非流动性资产处置损益232.58万元、计入当期损益的政府补助45.09万元等[4] 财务指标变动情况 - 其他收益减少78.01%，因增值税加计抵减优惠政策到期和部分递延收益转其他收益到期；营业外支出减少51.89%，因上年同期有赔偿金支出；少数股东损益减少37.98%，因子公司曹妃甸煤炭港务盈利较同期减少；筹资活动产生的现金流量净额增长71.50%，因子公司沧州矿石港务和曹妃甸煤炭港务上年同期集中偿还借款[7] - 经营活动产生的现金流量净额7.25亿元，较上年同期增长0.59%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期增长14.29%；加权平均净资产收益率2.33%，较上年减少0.05个百分点[14] - 应收账款变动比例为98.00%，主要因子公司沧州矿石港务吞吐量增长[17] - 其他应收款变动比例为 - 86.98%，主要是集团母公司收到联营企业分红款[17] - 应交税费变动比例为53.30%，主要是集团母公司应交增值税增加[17] - 研发费用变动比例为77.31%，主要是集团加大研发投入力度[17] - 财务费用变动比例为 - 57.24%，主要是子公司压降借款规模、银行贷款利率及母公司利息收入增加[17] - 信用减值损失变动比例为 - 42.11%，主要是集团部分应收款项收回[17] - 资产处置收益变动比例为 - 100.00%，主要是子公司沧州矿石港务上年同期以土地出资实现处置收益[17] 2024年第一季度现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为725,460,808.36元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,104,942,341.86元[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元，较2023年的3.41亿元增长约5.64%[35] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6.42亿元，较2023年的5.33亿元增长约20.41%[35] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金17.49亿元，与2023年第一季度的17.49亿元基本持平[48] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额10.02亿元，高于2023年第一季度的8.74亿元[57] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额17.95亿元，低于2023年第一季度的33.97亿元[57] 2024年第一季度其他财务指标对比情况 - 2024年第一季度母公司研发费用1739.72万元，高于2023年第一季度的998.74万元[54] - 2024年第一季度母公司投资收益8262.75万元，高于2023年第一季度的7554.63万元[54] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2023年为0.07元/股[65] - 2024年第一季度研发费用为2111.796335万元，2023年为1190.997727万元[59] - 2024年第一季度财务费用为2007.021298万元，2023年为4693.810635万元[59] - 2024年第一季度投资收益为8068.436858万元，2023年为7458.625876万元[59] - 2024年第一季度信用减值损失为 - 235.201133万元，2023年为 - 406.2744万元[59] - 2024年第一季度综合收益总额为4.5614080995亿元，2023年为4.8375260342亿元[65]

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-014 秦皇岛港股份有限公司 关于转让部分资产暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 为解决秦皇岛港股份有限公司（以下简称"本公司"）与控股股东及其子公司在 拖轮业务领域的同业竞争问题，更好地服务本公司港口主业，本公司拟将本公司船舶 分公司（以及简称"船舶公司"）相关资产以非公开协议方式转让给控股股东河北港 口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）全资子公司秦皇岛智远船舶有限公司 （以下简称"智远船舶"）（以下简称"本次交易"）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于转让部分资产暨关联交易的公告》（公 告编号：2024-013）。 二、关联交易进展情况 本次交易已完成资产评估，交易双方于 2024 年 4 月 26 日签署资产转让协议。按 照本次交易确定的最终转让价格计算，本次交易未达到本公司股东大会审议标准。截 至本次关联交易，除已审议的日常关联交易外，过去 12 个月 ...

公司股权结构 - 河北港口集团直接持有公司56.27%股权[5] - 公司持有沧州黄骅港矿石港务有限公司97.59%股权[5] - 公司持有唐山曹妃甸煤炭港务有限公司51.00%股权[5] - 公司持有唐山曹妃甸实业港务有限公司35.00%股权[5] 公司财务状况 - 2023年度实现归属于母公司股东的净利润为15.31亿元[3] - 2023年度利润分配预案拟以截至2023年12月31日总股本55.87亿股为基数，每10股派发现金红利0.83元，共计派发现金红利4.64亿元[3] - 2023年营业收入70.55亿元，同比增长1.96%[11] - 2023年归属上市公司股东净利润15.31亿元，同比增长17.03%[11] - 2023年末归属上市公司股东净资产184.24亿元，同比增长6.36%[11] - 2023年基本每股收益0.27元/股，同比增长17.39%[12] - 2023年加权平均净资产收益率8.57%，较上年增加0.73个百分点[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额23.94亿元，同比下降1.66%[11] - 2023年资产负债率30.88%，较2022年的34.77%有所下降[13] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为17.26亿元、18.58亿元、17.78亿元、16.93亿元[16] - 2023年第一季度至第四季度归属上市公司股东净利润分别为4.18亿元、4.95亿元、3.80亿元、2.39亿元[16] - 2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为7.21亿元、8.61亿元、7.91亿元、0.21亿元[16] - 2023年非经常性损益合计44675874.01元，2022年为57880643.27元，2021年为44022771.86元[17][18] - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期末余额74502289.57元，较期初增加38636159.25元；其他权益工具投资期末余额1091562136.20元，较期初减少45330142.91元[19] - 2023年公司实现营业收入70.55亿元，同比增长1.96%；实现归属于母公司股东的净利润15.31亿元，同比增长17.03%[21] - 董事会建议派发2023年度末期股息每10股0.83元（含税）[21] - 2023年全年港口吞吐量同比增长2.12%[22] - 2023年杂货业务中粮食货类吞吐量同比增长34%[22] - 公司报告期内货物总吞吐量391.95百万吨，较2022年同期增长8.12百万吨，增幅2.12%[24] - 秦皇岛港货物吞吐量184.60百万吨，较2022年同期减少2.17百万吨，降幅1.16%[25] - 曹妃甸港货物吞吐量122.15百万吨，较2022年同期增加6.67百万吨，增幅5.78%[25] - 黄骅港货物吞吐量85.20百万吨，较2022年同期增长3.62百万吨，增幅4.44%[25] - 公司煤炭吞吐量216.88百万吨，较2022年同期减少6.60百万吨，降幅2.95%[26][27] - 公司金属矿石吞吐量132.18百万吨，较2022年同期增长14.98百万吨，增幅12.78%[26][28] - 公司油品及液体化工吞吐量1.99百万吨，较2022年同期增加0.60百万吨，增幅43.17%[26][29] - 公司集装箱吞吐量14.33百万吨，较2022年同期减少1.88百万吨，降幅11.60%[26][30] - 公司杂货及其他货品吞吐量26.57百万吨，较2022年同期增长1.02百万吨，增幅3.99%[26][31] - 公司2023年度港口配套及增值服务营业收入为24,000.14万元，较2022年同期增加811.46万元，增幅3.5%[32] - 2023年公司实现营业收入70.55亿元，同比增长1.96%；营业成本44.14亿元，同比增长3.43%；利润总额18.83亿元，同比增长13.22%；净利润15.64亿元，同比增长15.28%；归属上市公司股东净利润15.31亿元，同比增长17.03%[41] - 2023年管理费用7.46亿元，同比减少10.58%，主要因内退薪酬大幅减少；财务费用1.06亿元，同比减少24.53%，因财务利息支出减少[42] - 2023年投资活动现金流量净额为 -27.39亿元，同比减少489.54%，因三个月以上定期存款净投资额增加；筹资活动现金流量净额为 -14.12亿元，同比减少29.83%，因偿还借款增加[42] - 2023年营业收入增长主要受金属矿石及相关制品、其他杂货吞吐量增加影响；营业成本增长因建设绿色港口[43] - 煤炭及相关制品服务收入48.61亿元，同比降0.37%；金属矿石及相关制品服务收入13.27亿元，同比增6.49%；其他杂货服务收入6.31亿元，同比增10.35%等[44] - 秦皇岛地区收入43.10亿元，同比降0.13%；其他地区收入27.45亿元，同比增5.42%[45] - 前五名客户销售额23.82亿元，占年度销售总额33.77%；前五名供应商采购额19.92亿元，占年度采购总额63.74%[49][50] - 2023年公司费用化研发投入1.54亿元，研发投入总额占营业收入比例2.18%[53] - 煤炭及相关制品服务营业成本占总成本60.61%；金属矿石及相关制品服务营业成本占20.74%等[47] - 2023年末货币资金为28.38亿元，较年初减少41.46%，主要因一年以上定期存款重分类至其他非流动资产[57][58] - 2023年末应收账款为6781.80万元，较年初增加45.46%，主要是子公司沧州矿石港务应收账款增加所致[57][58] - 2023年末其他应收款为1.32亿元，较年初增加492.47%，主要是应收股利增加所致[57][59] - 2023年末在建工程为8.15亿元，较年初减少67.11%，主要是子公司沧州矿石港务在建工程转固所致[57][59] - 2023年末其他非流动资产为24.27亿元，较年初增加556.69%，主要是一年期以上定期存款增加所致[57][59] - 2023年末短期借款为5.00亿元，较年初增加92.20%，主要是子公司沧州矿石港务的增加所致[57][59] - 公司境外资产为5908.61万元，占总资产的比例为0.21%[60] - 报告期末，公司对外股权投资期末余额为38.21亿元，比期初增长2.26亿元，增幅为6.30%[61] - 沧州矿石港务2023年实现营业收入190,471.23万元、净利润31,664.84万元，占归属母公司净利润的20.68%[64] - 曹妃甸煤炭港务2023年实现营业收入83,311.81万元、净利润6,889.33万元，占归属母公司净利润的4.50%[64] - 唐山曹妃甸实业港务有限公司2023年实现营业收入192,240.46万元、净利润94,295.10万元，公司按持股比例分享投资收益占归属母公司净利润的21.52%[64] - 本年度毛利264,132.44万元，同比下降0.41%；毛利率为37.44%，同比下降0.89个百分点[74] - 本年度税金及附加为13,572.53万元，同比下降0.23% [75] - 本年度其他收益为6,410.46万元，同比下降23.49% [75] - 本年度投资收益为31,150.19万元，同比增长32.42% [76] - 本年度净利润为156,447.28万元，同比增长15.28%；净利率为22.18%，同比增长2.57个百分点[79] - 2023年12月31日，流动比率和速动比率分别为1.11和1.01，较2022年有所下降[83] - 2023年度应收账款周转天数为2.96天，较2022年增加0.60天；应付账款周转天数为21.24天，较2022年减少0.08天[83] - 本年度慈善及其他捐赠金额为69.60万元[84] - 2023年12月31日，可供股东分配的年末未分配利润为507,511.99万元[84] 公司业务经营 - 公司提供综合港口服務，经营货种包括煤炭、金属矿石等[35] - 公司主要采购物资、装卸与运输设备，能源采购占总采购额大部分[36] - 公司煤炭业务由生产业务部直接管理，在太原、呼和浩特设办事处协调货源[38] - 公司实行秦、唐、沧三地跨港经营战略，拓展曹妃甸和沧州地区重点项目[39] - 沧州矿石码头一期续建工程投产后，公司在沧州黄骅港区矿石装卸能力大幅提升[40] - 公司经济腹地辐射范围广，为未来发展提供充足业务保障[40] - 公司推进“四型”港口建设，打造世界一流干散货港口企业[40] - 智慧港口建设以“一中心、三平台”为一体，使生产更高效[40] - 秦皇岛港煤五期码头实现卸堆取装单机远程控制和自动化作业[40] - 2024年煤炭业务将深化合作，优化货源结构，提升市场份额[69] - 2024年金矿石业务将挖掘客户潜力，推进新能源运输等建设[70] - 2024年杂货业务将稳定现有作业量，争取新客户，提升仓储和接卸效率[71] 公司治理结构 - 2023年2月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过1项议案[89] - 2023年4月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过3项议案[89] - 2023年6月28日召开2022年度股东周年大会，审议通过9项议案[89] - 2023年11月24日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过2项议案[89] - 董事长张卜强任期从2023年2月28日至2025年6月27日，从公司获得的税前报酬为107.49万元[91] - 副董事长景玉中任期从2023年2月28日至2025年6月27日，从公司获得的税前报酬为108.63万元[91] - 执行董事高峰任期从2023年4月27日至2025年6月27日，从公司获得的税前报酬为84.51万元[91] - 副总裁棋牌星任期从2022年6月28日至2025年6月27日，从公司获得的税前报酬为103.05万元[91] - 反应总监ト周慶任期从2023年3月15日至2025年6月27日，从公司获得的税前报酬为88.26万元[91] - 副总裁送花邮任期从2023年3月15日至2025年6月27日，从公司获得的税前报酬为85.05万元[91] - 总裁夏志斯任期从2022年6月28日至2024年2月26日，从公司获得的税前报酬为107.32万元[91] - 公司2023年各项费用总计：塞车新田头付207.81、绿岭预付226.09、已支付装图（原划）38.72等[91] - 公司2023年社会保险 - 住房公积金 - 企业年会的单位缴存部分为69.63，退休计划基本资老保质反等为75.72[91] - 公司2023年所有人员从公司获得的税前报酬总计为867.10万元[91] - 张小强现任秦港股份党委书记、董事长、执行董事，2023年2月任职至今[92] - 聂玉中现任秦港股份党委副书记、副董事长、执行董事、总裁，2023年2月任职至今[92] - 高峰现任秦港股份执行董事、党委副书记、董事会秘书、工会主席，2023年4月任职至今[92] - 李迎旭现任秦港股份非执行董事，2022年6月任职至今[92] - 肖湘自2018年6月至今任秦港股份非执行董事[93] - 陈瑞华自2018年6月至今任秦港股份独立非执行董事[93] - 肖祖核自2018年6月至今任秦港股份独立非执行董事[93] - 赵金广自2022年6月至今任秦港股份独立非执行董事[93] - 朱清香自2022年6月至今任秦港股份独立非执行董事[93] - 郑国强2023年4月任河北港口集团纪委副书记，秦港股份监事、监事会主席[94] - 渠颖2023年4月任河北港口集团派驻纪检组组长、派驻监事会主席，秦港股份监事[94] - 卞英姿自2018年6月至今担任秦港股份监事，2024年1月至今任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委委员、董事、总经理[94] - 李玉峰2023年3月至今任秦港股份职工监事，秦港股份党委工作部、宣传部、人民武装部部长，秦港股份工会常务副主席[95] - 裴宝文2023年3月至今任秦港股份职工监事、审计部部长[95] - 2023年2月7日公司聘任聶玉中为总裁[97] - 2023年2月28日选举张小强、聶玉中为第五届董事会执行董事，张小强为董事长，聶玉中为副董事长[97] - 2023年3月14日卜周庆辞任公司监事职务，3月15日被聘任为财务总监[97] - 2023年3月15日胡朝晖被聘任为公司

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本公司執行董事為張小強、聶玉中及高峰；非執行董事為李迎旭 及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。 * 僅供識別 秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，本 公司將於二零二四年四月二十九日（星期一）舉行董事會會議，其中議程包括審議 及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月未經審核的第 一季度業績及其發佈。 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 董事長 張小強 中華人民共和國，河北省秦皇島市 二零二四年四月十七日 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 董事會召開日期 ...

秦皇岛港股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司唐山曹妃甸煤炭港务 有限公司（以下简称"曹妃甸煤炭港务"）拟将所持唐山港曹妃甸拖船有限公司（以 下简称"曹拖船公司"）18.03%股权以非公开协议方式转让给本公司控股股东河北港 口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）以及本公司拟将本公司船舶分公司（以 下简称"船舶公司"）相关资产以非公开协议方式转让给河北港口集团全资子公司秦 皇岛智远船舶有限公司（以下简称"智远船舶公司"）（以下简称"本次交易"）。 河北港口集团为本公司控股股东，智远船舶公司为本公司控股股东的全资子公 司，河北港口集团、智远船舶公司构成本公司于《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）项下的关联方，因此本次交易构成本公司于《上市规则》 项下的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-013 秦皇岛港股份有限公司 关于转让部分资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-012 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 16 日以通讯的方 式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开时间、地点、方式等符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 2024 年 4 月 17 日 （一）《关于审议转让船舶分公司资产包的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）《关于审议唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸拖船有限公 司 18.03%股权进行转让的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-011 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 16 日以通讯的方 式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、方式等符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （二）审议通过《关于审议唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸拖 船有限公司 18.03%股权进行转让的议案》 董事会同意：（1）公司控股子公司唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹 妃甸拖船有限公司 18.03%股权以非公开协议方式转让给河北港口集团有限公司，转让 价格以经国资监管机构备案的评估结果确定；（2）唐山曹妃甸煤炭港务有限公 ...