基本信息 - 公司为秦皇岛港股份有限公司，股份代号03369[2] - 公告发布于2026年1月30日[4] 董事会情况 - 董事会有5位执行董事和非执行董事、4位独董、1位职工董事[3] - 董事会设审计等六个董事委员会[4]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于2月27日10:00召开[2] - 会议地点为河北省秦皇岛市海港区海滨路35号公司二楼会议室[2] 人事变动 - 张小强、张楠辞任公司相关职务[3] - 董事会提名张志辉、丁晓平为第六届董事会执行董事[3] 人员信息 - 张志辉1973年7月出生，2024年11月任多公司职务[6] - 丁晓平1972年2月出生，2024年11月任多公司职务[9]

公司高层人事变动 - 公司执行董事、董事长及战略委员会主任委员张小强先生因工作变动原因辞任 [1] - 公司非执行董事、战略委员会委员、审计委员会及合规管理委员会委员张楠先生因工作变动原因辞任 [1] - 根据控股股东河北港口集团有限公司推荐，张志辉先生获提名为公司第六届董事会执行董事候选人 [1] - 根据控股股东河北港口集团有限公司推荐，丁晓平先生获提名为公司第六届董事会执行董事候选人 [1]

公司治理动态 - 秦港股份于2026年1月30日以通讯方式召开了第六届第七次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举公司第六届董事会执行董事的议案》在内的文件 [1] 核电设备行业状况 - 核电建设热潮下，设备厂处于高度繁忙状态，员工实行三班倒，产线24小时不停 [1] - 核电设备厂订单已排至2028年 [1]

公司高层人事变动 - 公司执行董事、董事长及战略委员会主任委员张小强先生因工作变动原因辞任 [1] - 公司非执行董事、战略委员会委员、审计委员会及合规管理委员会委员张楠先生因工作变动原因辞任 [1] - 根据控股股东河北港口集团有限公司推荐，张志辉先生获提名为公司第六届董事会执行董事候选人 [1] - 根据控股股东河北港口集团有限公司推荐，丁晓平先生获提名为公司第六届董事会执行董事候选人 [1]

核心管理层变动 - 公司执行董事、董事长及战略委员会主任委员张小强辞任 [1] - 公司非执行董事、战略委员会、审计委员会及合规管理委员会委员张楠辞任 [1] - 公司总裁聂玉中辞任 但继续担任执行董事及董事会相关职务 [1] 新任管理层提名与任命 - 根据河北港口集团有限公司推荐 张志辉获提名为公司第六届董事会执行董事候选人 [1] - 根据河北港口集团有限公司推荐 丁晓平获提名为公司第六届董事会执行董事候选人 [1] - 董事会委任丁晓平为公司总裁 [1]

人员变动 - 2026年1月30日多位高管辞职，部分仍任职部分不再任职[4][5][6] - 同日提名张志辉、丁晓平为执行董事，议案待股东会审议[6] - 同日聘任丁晓平为总裁，冯喆为副总裁，卜周庆为董秘[7] 人员信息 - 张志辉、丁晓平、冯喆分别在多家公司任职[12][14][16]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月27日召开[2] - 现场会议2月27日上午10点在河北秦皇岛公司会议室举行[3] - 网络投票2月27日进行，交易和互联网平台有不同时段[4][5] 审议议案 - 本次股东会审议选举公司第六届董事会执行董事议案，应选2人[7] 股东相关 - 股权登记日2月12日，A股代码601326，简称秦港股份[14] - A股自然人与法人股东参会有不同证件要求，授权书提前24小时送达[17][18] - H股股东相关事宜参阅港交所临时股东会通告[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[26] - 投资者可集中或分散投票给候选人[27]

董事会会议 - 公司第六届董事会第七次会议于2026年1月30日通讯召开，10位董事全出席[2] 人事提名与聘任 - 提名张志辉、丁晓平为第六届董事会执行董事[3][5] - 聘任丁晓平为总裁，冯喆为副总裁，卜周庆为董事会秘书[8][10] 股东会安排 - 同意召开2026年第一次临时股东会[11][12]

董事会会议 - 公司第六届董事会第七次会议1月30日通讯召开，10位董事出席[7] 人事任免 - 提名张志辉、丁晓平为第六届董事会执行董事[8] - 聘任丁晓平为总裁，冯喆为副总裁，卜周庆为董事会秘书[13] 股东会安排 - 同意召开2026年第一次临时股东会，具体事项另通知[16]