秦港股份(601326)

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秦港股份(601326) - 秦港股份H股公告

2025-06-03 17:30
股份与股本情况 - 截至2025年5月底,H股法定/注册股份829,853,000股,法定/注册股本829,853,000元[1] - 截至2025年5月底,A股法定/注册股份4,757,559,000股,法定/注册股本4,757,559,000元[1] - 2025年5月底,公司法定/注册股本总额5,587,412,000元[1] - 截至2025年5月底,H股已发行股份829,853,000股,库存股份0[2] - 截至2025年5月底,A股已发行股份4,757,559,000股,库存股份0[2] 股份变动情况 - 2025年5月,H股法定/注册股份、已发行股份等无增减[1][2] - 2025年5月,A股法定/注册股份、已发行股份等无增减[1][2] 其他事项 - 公司本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权且合规[5]
秦港股份(601326) - 秦皇岛港股份有限公司章程

2025-05-29 18:17
公司设立与股本 - 公司于2008年3月31日发起设立,发起人为十家公司[6][7][8] - 公司可发行普通股总数为5,587,412,000股,成立时向发起人发行4,275,000,000股,占比76.51%[27] - 2013年向境外投资人公开发行829,853,000股境外上市外资股[28] - 2017年公开发行558,000,000股人民币普通股并在上海证券交易所上市[29] - 公司总股本为5,587,412,000股,A股占比85.15%,H股占比14.85%[29] - 公司注册资本为人民币558741.2万元[31] 股份管理 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[35] - 董事、高级管理人员所持股份不超1,000股可一次全部转让[37] - 公司减少注册资本有通知债权人、公告等规定[43] - 公司收购股份后按不同情形有注销或转让时间要求[49] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[65] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销权利[66] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[67] - 持有公司5%以上有表决权内资股股东质押股份需书面报告[69] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买出售、担保等事项有规定[76][78][111] - 股东会对董事会授权分普通和特别决议事项[77] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可要求召开临时股东会[79] - 股东会选举董事可实行累积投票制[115] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[113] 董事会相关 - 董事会由9至13名董事组成,独立董事不少于3名且占比不低于三分之一,有1名职工代表[129] - 董事任期3年,可连选连任[131] - 董事会每年至少召开四次定期会议[161] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行,决议除另有规定外须全体董事过半数通过[165] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年,设党委书记1人等[123] - 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[124] - 公司设总裁1名,副总裁不超过4名、财务总监1名[188][189]
秦港股份(601326) - 秦皇岛港股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(朱清香)

2025-05-29 18:16
独立董事提名人声明与承诺 提名人秦皇岛港股份有限公司董事会,现提名朱清香为秦皇 岛港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任秦皇岛港股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与秦皇 岛港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 10 十一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 中 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定;■其 (四) ...
秦港股份(601326) - 秦皇岛港股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(周庆)

2025-05-29 18:16
独立董事候选人声明与承诺 本人周庆,已充分了解并同意由提名人秦皇岛港股份有限公 司董事会提名为秦皇岛港股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任秦皇岛港股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进 ...
秦港股份(601326) - 秦皇岛港股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(刘力)

2025-05-29 18:16
独立董事提名人声明与承诺 提名人秦皇岛港股份有限公司董事会,现提名刘力为秦皇岛 港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任秦皇岛港股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与秦皇岛 港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下:) 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 图 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...
秦港股份(601326) - 秦皇岛港股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(朱清香)

2025-05-29 18:16
独立董事候选人声明与承诺 本人朱清香,已充分了解并同意由提名人秦皇岛港股份有限 公司董事会提名为秦皇岛港股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任秦皇岛港股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于 ...
秦港股份(601326) - 秦皇岛港股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(赵金广)

2025-05-29 18:16
独立萱事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 本人赵金广,已充分了解并同意由提名人秦皇岛港股份有限 公司董事会提名为秦皇岛港股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任秦皇岛港股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 ...
秦港股份(601326) - 秦皇岛港股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(赵金广)

2025-05-29 18:16
独立董事提名人声明与承诺 提名人秦皇岛港股份有限公司董事会,现提名赵金广为秦皇 岛港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任秦皇岛港股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与秦皇 岛港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下:其题 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 星 《二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...
秦港股份(601326) - 秦皇岛港股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(刘力)

2025-05-29 18:16
独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人刘力,已充分了解并同意由提名人秦皇岛港股份有限公 司董事会提名为秦皇岛港股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任秦皇岛港股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织 ...
秦港股份(601326) - 秦皇岛港股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(周庆)

2025-05-29 18:16
独立董事提名人声明与承诺 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用) (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人秦皇岛港股份有限公司董事会,现提名周庆为秦皇岛 港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任秦皇岛港股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与秦皇岛 港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一十一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和 ...