FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2025年3月3日 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03369 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | | 0 | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | | 0 | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | - ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 秦 皇 島 港 股 份 有 限 公 司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） (1) 變更聯席公司秘書及於香港接受送達法律程序文件及通知書之代理人； 及 (2) 變更香港主要營業地點 (1) 變更聯席公司秘書及於香港接受送達法律程序文件及通知書之代理人 秦皇島港股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，朱瀚樑先生（「朱先生」）因工作變 動辭任本公司之聯席公司秘書，自本公告日期起生效。 朱先生已確認其與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有 限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。 董事會欣然宣佈委任伍秀薇女士（「伍女士」）擔任本公司的聯席公司秘書，自本公告日期起生效。 伍女士具備聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條規定之公司秘書資格。田宏偉先生（「田先 生」）將繼續擔 ...

FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2025年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-050 秦皇岛港股份有限公司关于持股 5%以上股东 通过大宗交易方式减持股份完成公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东的基本情况 本次减持计划实施前，股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以 下简称"秦皇岛市国资委"）持有秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"） 509,715,485 股 A 股股票，占公司总股本的 9.12%。 减持计划的实施结果情况 二、减持计划的实施结果 (一)持股 5%以上股东因以下事项披露减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格 区间 | 减持总金额 | 减持完 | 当前持股数 | 当前持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | | | （元/股） | （元） | 成情况 | ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-049 按照《企业会计准则》有关规定，员工离岗等退后到退休期间的人工成本均 须在办理离岗等退当年费用中列支。有关该事项详情请参见公司于上海证券交易 所网站披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》（公告编 号：2018-038、2019-003、2019-030、2020-032、2021-038、2022-044）。 国务院于 2024 年 9 月 13 日发布了《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的 办法》（以下简称《办法》），并将于 2025 年 1 月 1 日起生效。根据上述《办法》 的相关要求，公司现有的部分离岗等退人员涉及延迟退休，需增加计提离岗等退 费用。经测算，2024 年需计提离岗等退费用不超过 2.1 亿元。 二、本次计提离岗等退费用对公司的影响 1 2024 年计提离岗等退费用不超过 2.1 亿元，预计将减少本年度净利润不超过 2.1 亿元（最终以经审计的数据为准）。公司计提离岗等退费用符合国家劳动政策 和《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。 秦皇岛港股份有限公司 关于计提离岗等退费用的公告 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-048 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日以现场及 通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开时间、 地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）关于计提离岗等退费用的议案 监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相 应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-051 秦皇岛港股份有限公司关于控股股东权益变动 超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于增持，不涉及要约收购，不会使秦皇岛港股份有限公 司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东河北港口集团有限公司（以下简称"河 北港口集团"）直接持有公司的股份比例由 56.27%增加至 58.27%，合计持股比例 增加至 59.55%。 信息披露 义务人基 本信息 名称 河北港口集团有限公司 住所 唐山市曹妃甸综合服务区（三加）金岛大厦 D 座 权益变动时间 2024 年 12 月 30 日 权益变动 变动方式 变动日期 股份种类 变动数量 变动比例 一、本次权益变动基本情况 | 明细 | 大宗交易 | 2024 | 年 12 | 人民币普 | 111,740,000 | 2.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

（一）审议通过《关于计提离岗等退费用的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日以通讯的 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、方式等 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-047 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司董事会 1 2024 年 12 月 31 日 ...

北京观韬律师事务所 观韬律师事务所 Guantao Law Firm Tel: 86 10 66578066 Fax: 86 10 66578016 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于 秦皇岛港股份有限公司 控股股东增持股份的专项核查意见 观意字 2024 第 009097 号 观韬律师事务所 Guantao Law Firm 邮编:100032 北京市西城区金融大街5号新盛大厦 B 座 19 层 传真:(8610) 66578016 电话:(8610) 66578066 E-mail: Guantao@guantao.com http://www.guantao.com 核查意见 北京观韬律师事务所 核查意见 目 录 | 一、增持人的主体资格 . | ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-045 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 2024 年 12 月 21 日 本次会议审议并通过以下议案： （一）关于《秦皇岛港股份有限公司 2025 年度固定资产投资和软件资产投资计 划》的议案 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 13 日以专人 送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召 开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ...