公司基本信息 - 公司为秦皇岛港股份有限公司，股份代号03369[2] 董事会成员 - 执行董事和非执行董事有张志辉等7人[3] - 独立非执行董事有赵金广等4人[3] - 职工董事为李玉峰[3] 董事委员会 - 董事会设审计等六个委员会[4] - 张志辉等分别担任各委员会主任委员[4]

股份情况 - 公司已发行股份总数为5,587,412,000股[4] - 出席股东会股东及代理人持4,468,978,850股，占比79.982984%[4] 选举情况 - 张志辉、丁晓平当选执行董事，得票占比超99.9%[7] 委任情况 - 张志辉任董事长、战略委员会主任委员[8][10] - 丁晓平任多职，聂玉中不再任合规主委[10]

公司基本信息 - 公司为秦皇岛港股份有限公司，股份代号为03369[2] 董事会信息 - 董事会成员含执行董事、非执行董事、独立非执行董事和职工董事[3] - 执行董事和非执行董事有张志辉等7人[3] - 独立非执行董事有赵金广等4人[3] - 职工董事为李玉峰[3] 董事委员会信息 - 董事会设有审计等六个董事委员会[4]

公司人事变动 - 2026年2月27日公司召开第六届董事会第八次会议[1] - 董事会选举张志辉担任公司第六届董事会董事长[1] - 2026年2月张志辉任公司党委书记、执行董事[6]

股东会信息 - 2026年1月30日董事会通过召开临时股东会议案[4] - 2026年2月27日股东会现场及网络投票召开[6][7] 参会股东情况 - 215人代表4,468,978,850股，占股本79.982984%[9] 选举情况 - 张志辉、丁晓平当选执行董事，得票率超99%[14][15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人215人，A股214人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份4,468,978,850股，A股4,004,744,850股，H股464,234,000股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数79.982984%，A股71.674415%，H股8.308569%[4] 会议基本信息 - 股东会2026年2月27日在河北省秦皇岛市召开[5] - 见证律师事务所为北京观韬律师事务所，律师为王阳、靳策[9] 董事相关 - 公司在任董事10人，出席9人，执行董事聂玉中未出席[7] - 选举张志辉为执行董事得票数4,465,873,085，占99.930504%[8] - 选举丁晓平为执行董事得票数4,466,115,872，占99.935937%[8] - 5%以下股东选张志辉同意票数459,395,522，比例99.328485%[8] - 5%以下股东选丁晓平同意票数459,638,309，比例99.380979%[8]

董事会会议 - 公司第六届董事会第八次会议2月10日发通知，2月27日召开[2] - 应出席董事12人，全部出席[2] 人事任免 - 张志辉当选董事长及战略委员会主任委员[3][6] - 丁晓平任战略委员会委员、合规管理委员会主任委员[6] - 刘巳莽、刘文鹏分别任合规管理委员会、审计委员会委员[7] - 张小强、聂玉中、张楠不再担任相关职务[7] 议案表决 - 《关于选举董事长的议案》12票同意通过[4] - 《关于调整专门委员会委员的议案》12票同意通过[8]

公司治理与股东会议安排 - 秦港股份将于2026年2月27日上午10点召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 会议地点为河北省秦皇岛市海港区海滨路35号公司二楼会议室 [1] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 [1] 会议审议事项 - 会议将审议补选执行董事的议案，提名人选为张志辉先生和丁晓平先生 [1] - 会议将审议聘任高级管理人员等其他议案 [1]

公司基本情况与主营业务 - 公司全称为秦皇岛港股份有限公司，成立于2008年3月31日，于2017年8月16日上市 [8] - 公司主营业务是为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务 [2][3][8] - 公司经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品 [3][8] - 公司是全球最大的大宗干散货公众码头运营商，2013-2015年，其所在的秦皇岛港是全球最大的公众煤炭码头，所在的唐山曹妃甸港矿石吞吐量位列全国三甲，所在的黄骅港煤炭吞吐量位列全国第二 [3] 公司股权结构与属性 - 公司属于国有企业，最终控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会 [2] - 近一年来，公司获长城人寿保险股份有限公司举牌，举牌人持股占总股本的5.00% [4] 公司财务与经营数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入52.12亿元，同比增长2.81% [9] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润13.91亿元，同比增长3.87% [9] - 公司A股上市后累计派现35.65亿元，近三年累计派现13.35亿元 [10] - 截至9月30日，公司股东户数为4.75万，较上期减少6.72% [9] - 公司主营业务收入构成为：煤炭及相关制品服务66.61%，金属矿石及相关制品服务21.36%，其他杂货服务8.80%，集装箱服务1.50%，其他(补充)1.25%，液体货物服务0.47% [8] 公司市场表现与交易数据 - 2月10日，公司股价跌0.56%，成交额6735.85万元，换手率0.40%，总市值196.68亿元 [1] - 当日主力净流入453.01万元，占成交额0.07%，在所属行业中排名第8位（共35家） [5] - 近3日、近5日、近10日、近20日主力净流入分别为178.24万元、-320.34万元、-4881.09万元、-5881.64万元 [6] - 主力持仓方面，主力没有控盘，筹码分布非常分散，主力成交额2813.28万元，占总成交额的4.72% [6] - 该股筹码平均交易成本为3.45元 [7] 公司所属行业与概念 - 公司所属申万行业为：交通运输-航运港口-港口 [8] - 公司所属概念板块包括：港口运输、RCEP概念、低价、双百企业、国资改革、航运概念、国企改革、雄安新区、京津冀一体化、举牌等 [2][8]

核心观点 - 秦港股份发布两起重大诉讼案件进展公告 陕西鼓风机案一审胜诉但非终审 江铜案被发回原审法院重审 两案合计涉案金额巨大 对公司利润的最终影响仍存在不确定性[1][4][10] 诉讼案件基本情况 - 公司涉及两起海事侵权纠纷 分别为陕西鼓风机案和江铜案 案件基本情况此前已在2022年12月30日、2024年8月8日及2025年11月13日进行过披露[5][6] 诉讼案件进展 - **陕西鼓风机案**：近日收到一审民事判决书 法院判决驳回原告陕西鼓风机对秦港股份及其杂货港务分公司的全部诉讼请求 原告可在判决书送达之日起十五日内提起上诉[4][7] - **江铜案**：近日收到二审法院的终审裁定书 裁定撤销原审法院作出的一审民事裁定 并指令原审法院对本案进行审理[8][9][10] 涉案金额 - 陕西鼓风机案涉案金额约为人民币46,881.01万元[4] - 江铜案涉案金额约为人民币78,258.09万元[4] - 两案合计涉案金额约为人民币125,139.1万元[4] 对公司影响 - 陕西鼓风机案一审判决结果有利于公司 但该判决并非终审判决 案件仍可能进入二审程序[4][7][10] - 江铜案二审裁定将案件发回原审法院重审 案件回到了审理程序的最初阶段[8][9][10] - 两起案件对公司本期利润或期后利润的最终影响目前尚存在不确定性[4][10] 公司应对与披露 - 公司已选聘专业律师团队积极跟进案件进展 以维护公司及股东权益[10] - 公司将根据法律法规要求 及时履行后续的信息披露义务[10] - 截至本公告披露日 公司前次披露的其他诉讼、仲裁事项暂无新的进展[10]