各位股东： 作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则 及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周庆） 《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照 独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，积极维护包括 中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董 事作用。 本人在 2024 年 6 月被选举为公司第五届董事会独立董事， 现将 2024 年 6-12 月履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1.个人基本情况 周庆，男，汉族，1969 年 9 月出生，大学学历，高级工程 师，现任公司独立非执行董事。1993 年 7 月参加工作，曾任中 国通用咨询投资有限公司副总经理，北京深行投资管理有限责任 公司总裁，中铁民通（北京）投资有限公司总经理，2021 年 9 月任北京盛永嘉华投资管理顾问有限公司高级合伙人至今，2022 1 年 6 月任国合新力（北京）基金管理有限公司董事，2 ...

秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈瑞华） 2024 年 6 月，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董 事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年 1-6 月任职 期间履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1.个人基本情况 陈瑞华，1974 年 10 月出生，博士研究生，南开大学经济学 院副教授、硕士生导师。本人于 1997 年至 2000 年任南开大学经 济学院助教，于2000年至2004年任南开大学经济学院讲师，2004 年至今任南开大学经济学院副教授，中国期货业协会专家组成员， 作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则 及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照 独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，积极维护包括 中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董 事作用。 1 《中国证券期货》编委会委员，天津市"131"人才工程第一层 次人选， ...

秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱清香） 各位股东： 作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则 及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照 独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，积极维护包括 中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董 事作用。现将 2024 年度述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1.个人基本情况 朱清香，女，1962 年 7 月出生，硕士研究生，现任公司独 立非执行董事。1984 年 7 月至 1985 年 9 月在东北重型机械学院 党委宣传部工作，1985 年 9 月至 1996 年 4 月在燕山大学担任学 生辅导员、团总支书记、兼党支部书记，1996 年 4 月至 1998 年 2 月在燕山大学机械工程学院冶炼专业任教，1998 年 2 月至 2015 年 1 月任燕山大学经济管理学院会计系副教授、教授、硕士生导 师，2006 ...

秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵金广） 各位股东： 作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则 及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照 独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，积极维护包括 中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董 事作用。现将 2024 年度述职情况报告如下： 1 一、独立董事基本情况 1.个人基本情况 赵金广,男，1964 年 4 月出生，博士研究生，现任公司独立 非执行董事，河北师范大学国际文化交流学院教授、硕士生导师， 泰国格乐大学博士生导师。1987 年 7 月参加工作，1991 年 8 月 任河北师范大学学生处思想教育科科长兼德育教研室主任，1995 年 9 月任河北师范大学团委副书记，1996 年 12 月任河北师范大 学外事办公室副主任，2000 年 5 月任河北师范大学国际文化交 流学院副院长，2007 年 10 月任河 ...

关于秦皇岛港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：秦皇岛港股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | | | | | 用累计发生 | 占用资金 | | | | 占用形成 | 占用性 | | 用 | 名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | | 金额(不含 | 的利息 | | 还累计发生 | 末占用资 | 原因 | 质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | | | | 金额 | 金余额 | | | | | | | | | | 利息) | (如有) | | | | | | | 现控股股东、实 | | ...

对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要 求，通过查验河北港口集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，查阅财务公司 相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2014年7月10日，是经中国银行保险监督管理 委员会（现为"国家金融监督管理总局"以下简称"金融监管总 局")批准设立的非银行金融机构。截至2024年12月31日，财务公 司注册资本人民币15亿元，其中河北港口集团有限公司出资9亿元， 股权比例为60%；本公司出资6亿元，股权比例为40%。 二、财务公司风险管理基本情况 展全面风险管理，对财务公司风险管理状况进行监督评价，提出完 善风险管理和内部控制的意见；高级管理层承担全面风险管理的实 施责任，贯彻执行董事会关于全面风险管理工作的要求和相关决议。 风险管理部是财务公司全面风险管理的牵头部门，统筹财务公司全 面风险的日常管理；财务公司各部门承担风险管理的直接责任 ...

对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2024年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永 2024年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所 有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德 勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财 政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永 已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备 案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。 德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。2024年末合伙人人数为204人，从业 人员共5,616人，注册会计师共1,16 ...

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[4] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[4] 业务数据 - 德勤华永项目合伙人近三年签或复核上市公司审计报告2家[4] - 签字注册会计师近三年签或复核上市公司审计报告1家[4] 业务合作 - 秦港股份聘任德勤华永为2024年度审计及内控审计机构[6][7] 报告信息 - 报告签字日期为2025年3月28日[13]

关于本报告 本报告是秦皇岛港股份有限公司连续第 9 年发布的报告，旨在就公司 ESG 理念、工作举措和绩效与各利益相关方进行 沟通，回应利益相关方需求。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分表述及数据适当超出上述年份。 报告范围 报告覆盖秦皇岛港股份有限公司总部、内设机构，所有分、子公司。 数据来源 报告中的财务数据来自秦皇岛港股份有限公司 2024 年度财务报告，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）独立 审计；其他数据根据公司相关制度统计。 编制依据 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG6.0）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》（GRI Standards） 港交所《主板上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告守则》 上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 《环境、社会及管治报告守则》回应 | | 年度实质性议题分析结果呈现于「重要性议题管理」章节中。 | | ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-005 秦皇岛港股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事 务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德 勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批 准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备 案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务 德勤华 ...