香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：03369） 董事名單及其角色和職能 秦皇島港股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事和非執行董事 聶玉中先生 高峰先生 劉巳莽先生 肖湘女士 劉文鵬先生 獨立非執行董事 趙金廣先生 朱清香女士 劉力先生 周慶先生 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 職工董事 李玉峰先生 1 附註：「C」指有關委員會之主任委員 「M」指有關委員會之委員 中華人民共和國，河北省秦皇島市 2026年1月30日 * 僅供識別 2 董事會設有六個董事委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下： 審計 委員會 薪酬與考核 委員會 提名 委員會 戰略 委員會 合規管理 委員會 風險管理 委員會 聶玉中先生 M C M 高峰先生 M M 劉巳莽先生 M 肖湘女士 M M 劉文鵬先生 M 趙金廣先生 C M 朱清香女士 C M 劉力先生 C M 周慶先生 M C 李玉峰先生 M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 董事及總裁變更 I. 董事辭任 秦皇島港股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹 此宣佈，因工作變動原因： 上述辭任自本公告之日起生效。張小強先生及張楠先生已各自確認其與董事會並無任何意見分 歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提呈本公司股東（「股東」）垂注。 董事會謹藉此機會向張小強先生及張楠先生於其任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。 II. 建議委任執行董事 董事會謹此宣佈，根據河北港口集團有限公司推薦，張志輝先生（「張先生」）及丁曉平先生（「丁先 生」）分別獲提名為本公司第六屆董事會執行董事候選人（「建議委任」）。 1 (i) 張小強先生辭任本公司執行董事、董事長及戰略委員會主任委員之職務；及 (ii) 張楠先生辭任本公司非執行董事、戰略委員會委員、審計委員會及合規管理委員會委員 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 訂於2026年2月27日（星期五）舉行之 臨時股東會（或其任何續會）之代理人委任表格 本代理人委任表格 相關之股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 為秦皇島港股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的 股H股 的持有人，現委任會議主席，或 （附註4） * 僅供識別 附註： 6. 累積投票表決方式 在對議案1選舉董事實行累積投票表決方式時，股東持有的每一股份均有與應選董事人數相同的表決權。股東可以分散地行使表決 權，對每一位董事候選人投給與其持股數額相同的表決權；也可以集中行使表決權，對某一位董事候選人投給其持有的每一股份所代 表的與應選董事人數相同的全部表決權；或對某幾位董事候選人分別投給其持有的每一股份所代表的與應選董事人數相同的部分表決 權。累積投票決議案不設立反對票和棄權票。 例如：投票人選舉董事的最大有效表決權數為代表股份數與應選人數（2人）的乘積。如代表股份數為100股，其最大有效表決權數＝代 表股份數100 × 2 = 200。投票人可將200票平均投給2位候選人，集中投給1人，或分散投給數人。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 副董事長 聶玉中 謹啟 中華人民共和國，河北省秦皇島市 2026年1月30日 臨時股東會通告 茲通告秦皇島港股份有限公司（「本公司」）謹定於2026年2月27日（星期五）上午10時正於中華人民共和 國（「中國」）河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司二樓會議室召開臨時股東會（「臨時股東會」），藉 以審議及酌情批准以下決議案： 普通決議案（累積投票表決方式） 1. 關於選舉本公司第六屆董事會執行董事的議案： 1.1 選舉張志輝先生為本公司執行董事；及 1.2 選舉丁曉平先生為本公司執行董事。 於本通告日期，本公司執行董事為聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為劉巳莽先生、肖湘女士及 劉文鵬先生；獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生；及職工董事為李 玉峰先生。 2 3. 有權出席臨時股東 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有秦皇島港股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通 函連同隨附的代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經 紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 一.建議委任董事； 及 二.臨時股東會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司謹訂於2026年2月27日（星期五）上午10時正於中國河北省秦皇島市海港區海濱路 35號本公司二樓會議室舉行臨時股東會，有關通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。 無論 閣下能否親身出席會議，務請將隨附之代理人委任表格按其印列之指示填妥並 交回。H股股東應將上述文件交回本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限 公司，地址為香港灣 ...

秦港股份公告称，2026年1月30日，张小强、聂玉中、高峰、张楠、毛德伟因工作变动辞职，分别辞去 董事长、总裁、董事会秘书、非执行董事、副总裁等职务。其中，聂玉中、高峰辞任后仍在公司任职， 其余三人不再担任公司任何职务。同日，公司召开第六届董事会第七次会议，拟提名张志辉、丁晓平为 执行董事，需股东会审议；同意聘任丁晓平为总裁、冯喆为副总裁、卜周庆为董事会秘书，卜周庆待取 得任职证书并备案无异议后正式生效。 ...

板块整体表现 - 1月28日，航运港口板块整体上涨0.59%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.27%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内个股表现分化，海通发展领涨，涨幅为4.82%，而海航科技领跌，跌幅为1.80% [1][2] 领涨个股详情 - 海通发展收盘价13.05元，上涨4.82%，成交25.24万手，成交额3.28亿元，主力资金净流入2227.38万元，主力净占比6.80% [1][3] - 青岛港收盘价9.47元，上涨2.82%，成交40.35万手，成交额3.81亿元 [1] - 秦港股份收盘价3.63元，上涨2.54%，成交47.21万手，成交额1.70亿元 [1] - 辽港股份收盘价1.69元，上涨2.42%，成交193.82万手，成交额3.26亿元，主力资金净流入3400.67万元，主力净占比10.44% [1][3] - 宁波海运收盘价3.84元，上涨2.13%，成交63.51万手，成交额2.43亿元 [1] 领跌个股详情 - 海航科技收盘价3.81元，下跌1.80%，成交35.36万手，成交额1.35亿元 [2] - 上港集团收盘价4.95元，下跌1.20%，成交190.47万手，成交额9.47亿元 [2] - 凤凰航运收盘价4.39元，下跌1.13%，成交21.23万手，成交额9396.52万元 [2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为4.76亿元 [2] - 游资资金净流入3.87亿元，散户资金净流入8898.58万元 [2] - 个股方面，中谷物流主力资金净流出4161.64万元，主力净流出占比17.43% [3] - 厦门港务主力资金净流入3593.64万元，主力净流入占比8.94% [3]

公司股价与交易数据 - 1月16日，公司股价涨0.00%，成交额8279.54万元 [1] - 当日获融资买入1119.22万元，融资偿还1023.43万元，融资净买入95.79万元 [1] - 截至1月16日，公司融资融券余额合计1.56亿元，其中融资余额1.56亿元，占流通市值的0.95%，融资余额超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] - 1月16日融券卖出7900股，金额2.73万元，融券余量2.93万股，融券余额10.11万元，低于近一年30%分位水平，处于低位 [1] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务为提供一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务 [2] - 主营业务收入构成为：煤炭及相关制品服务66.61%，金属矿石及相关制品服务21.36%，其他杂货服务8.80%，集装箱服务1.50%，其他(补充)1.25%，液体货物服务0.47% [2] - 2025年1月-9月，公司实现营业收入52.12亿元，同比增长2.81%；归母净利润13.91亿元，同比增长3.87% [2] - 截至9月30日，公司股东户数4.75万，较上期减少6.72% [2] 公司历史与分红信息 - 公司成立于2008年3月31日，于2017年8月16日上市 [2] - A股上市后累计派现35.65亿元，近三年累计派现13.35亿元 [3]

公司股价与交易表现 - 1月14日，公司股价下跌0.85%，成交额1.10亿元，换手率0.65%，总市值195.56亿元 [1] - 当日主力资金净流入361.33万元，占成交额0.03%，在所属行业35家公司中排名第8 [4] - 近期主力资金流向不一，近3日、近5日、近10日、近20日主力净流入分别为-818.40万元、-740.95万元、-717.98万元、-2142.91万元 [5] 公司业务与市场地位 - 公司主营业务是为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务 [2][7] - 经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品 [2][7] - 公司是全球最大的大宗干散货公众码头运营商，2013-2015年，其所在的秦皇岛港是全球最大的公众煤炭码头，所在的唐山曹妃甸港矿石吞吐量位列全国三甲，所在的黄骅港煤炭吞吐量位列全国第二 [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入52.12亿元，同比增长2.81%；归母净利润13.91亿元，同比增长3.87% [8] 公司股权与股东结构 - 公司属于国有企业，最终控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会 [2] - 近一年来，公司获长城人寿保险股份有限公司举牌，举牌人持股占总股本的5.00% [3] - 截至9月30日，公司股东户数为4.75万户，较上期减少6.72% [8] 公司财务与分红情况 - 2025年1-9月，公司实现营业收入52.12亿元，同比增长2.81%；归母净利润13.91亿元，同比增长3.87% [8] - 公司A股上市后累计派现35.65亿元，近三年累计派现13.35亿元 [9] - 主营业务收入构成为：煤炭及相关制品服务66.61%，金属矿石及相关制品服务21.36%，其他杂货服务8.80%，集装箱服务1.50%，其他(补充)1.25%，液体货物服务0.47% [7] 公司所属概念与行业 - 公司所属申万行业为交通运输-航运港口-港口 [7] - 所属概念板块包括：港口运输、破净股、RCEP概念、低价、京津冀、航运概念、国企改革、雄安新区、京津冀一体化、举牌等 [2][7] 市场交易技术面情况 - 该股筹码平均交易成本为3.44元，近期筹码关注程度减弱 [6] - 目前股价在压力位3.51元和支撑位3.48元之间 [6] - 主力持仓方面，主力没有控盘，筹码分布非常分散，主力成交额2285.75万元，占总成交额的2.62% [5]

公司股价与交易情况 - 1月12日，公司股价上涨0.86%，成交额为9308.27万元，换手率为0.56%，总市值为197.24亿元 [1] - 当日主力资金净流出556.89万元，占成交额的0.07%，在行业内排名第24/35名，主力趋势不明显 [4] - 近期主力资金呈净流出状态，近20日累计净流出2237.40万元，主力持仓不控盘，筹码分布非常分散，主力成交额占总成交额的1.94% [5] 公司业务与市场地位 - 公司主营业务是提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务 [2] - 经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品 [2] - 公司是全球最大的大宗干散货公众码头运营商，2013-2015年，其所在的秦皇岛港是全球最大的公众煤炭码头，唐山曹妃甸港矿石吞吐量位列全国三甲，黄骅港煤炭吞吐量位列全国第二 [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入52.12亿元，同比增长2.81%；归母净利润13.91亿元，同比增长3.87% [8] 公司股权与股东结构 - 公司属于国有企业，最终控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会 [2] - 近一年来，公司获长城人寿保险股份有限公司举牌，举牌人持股占总股本的5.00% [3] - 截至9月30日，公司股东户数为4.75万户，较上期减少6.72% [8] 公司财务与分红情况 - 公司主营业务收入构成为：煤炭及相关制品服务66.61%，金属矿石及相关制品服务21.36%，其他杂货服务8.80%，集装箱服务1.50%，其他(补充)1.25%，液体货物服务0.47% [7] - 公司A股上市后累计派现35.65亿元，近三年累计派现13.35亿元 [9] 公司所属概念与行业 - 公司所属申万行业为交通运输-航运港口-港口 [7] - 所属概念板块包括：航运概念、国企改革、雄安新区、京津冀一体化、举牌、港口运输、破净股、RCEP概念、低价、低市盈率等 [2][7] 技术面分析 - 该股筹码平均交易成本为3.43元，近期有吸筹现象但力度不强 [6] - 目前股价靠近支撑位3.52元 [6]