股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月20日在秦皇岛召开[3] - 出席临时股东大会股东和代理人402人，A股400人，H股2人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数4,455,438,047股，占比79.740640%[3][4] 议案表决情况 - 修改《公司章程》议案普通股同意票数4,408,544,778，比例98.947505%[8] - 签署《综合服务协议》议案普通股同意票数1,309,784,669，比例99.894346%[10] - 签署《金融服务框架协议》议案普通股同意票数4,408,543,978，比例98.947487%[11] - 选举监事会监事议案普通股同意票数4,453,787,047，比例99.962944%[12] 类别股东大会情况 - 2024年第一次A股类别股东大会出席400人，持股4,027,730,511股，占比84.659602%[4] - 2024年第一次H股类别股东大会出席2人，持股427,707,036股，占比51.540096%[4] 决议通过情况 - 临时、A股、H股类别股东大会第1 - 2项特别决议案获2/3以上通过[14] - 临时股东大会第3 - 5项普通决议案获1/2以上通过[14] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京观韬律师事务所[15] - 律师认为股东大会召集等合法有效[15][16] - 公告于2024年12月21日发布[18]

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-044 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2024 年 12 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<秦皇岛港股份有限公司合规管理办法>的议案》 本议案经董事会合规管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。 （四）审议通过《关于公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-045 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 2024 年 12 月 21 日 本次会议审议并通过以下议案： （一）关于《秦皇岛港股份有限公司 2025 年度固定资产投资和软件资产投资计 划》的议案 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 13 日以专人 送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召 开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ...

会议时间 - 2024年10月29日提议召开股东大会[5] - 2024年12月4日在港交所、5日在上交所刊登通知[6] - 2024年12月20日10点30分现场会议召开[8] 参会情况 - 2024年第一次临时股东大会402人出席，A股400人、H股2人[10] - 出席股东持有表决权股份44.55438047亿股，占比79.740640%[10] 表决结果 - 临时股东大会A股、H股、普通股东同意票比例超99%[15] - 多项议案同意票比例高，特别决议获三分之二以上通过[16][25] 其他 - 河北港口集团在临时股东大会回避表决[15] - 股东大会召集、召开、表决合法有效[26]

2024 年 12 月 21 日 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-046 秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任 副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁丁晓平先 生递交的书面辞职报告。丁晓平先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务。辞 职后，丁晓平先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，丁晓平先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对丁晓平先生在任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于聘任李桑龙先生为本公司副总裁的议案》，经董事会提名委员会审核通过，董事会 同意聘任李桑龙先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致，李桑龙先生的简历 详见附件。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司董事会 1 附件 李桑龙先生简历 李桑龙，男，汉族，1976 年 2 月出生，中共党员，大学学历，武汉交 ...

股东持股 - 秦皇岛市国资委持有公司509,715,485股A股，占总股本9.12%[2] 减持计划 - 拟减持不超111,740,000股，不超总股本2.00%[3] - 减持期间为2024年12月30日至2025年3月28日[6] - 减持价格不低于发行价，需提前3日公告[8] 减持相关承诺 - 锁定期满后2年内，每年减持不超所持股份总数50%[7] 减持影响 - 减持计划实施存在不确定性，不会导致控制权变更[9]

2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会 会议资料 二零二四年十二月 秦皇岛港股份有限公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次 A 股类别股东大会会议材料 秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 20 日上午 10:30 会议地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司 二楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数 及所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。 二、各位股东对下列议案进行审议： （一） 2024 年第一次临时股东大会审议议题 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案 | | 2 | 关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规 | | | 则》的议案 | | 3 | 关于签署《综合服务协议》的议案 | | 4 | 关于签署《金融服务框架协议》的议案 | 秦皇岛港股份有限公司2024年第一次临时股东大会 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-041 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 (二) 股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（"本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 10 点 30 分依次召开 2024 年第一次临 时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2024年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 續訂持續關連交易及主要交易 緒言 茲提述本公司：(1)日期為2021年10月28日的公告；(2)日期為2021年11月29日 的通函；(3)日期為2023年3月29日的公告；及(4)日期為2023年5月24日的通 函，內容有關（其中包括），(1)本公司與河北港口集團簽訂的舊綜合服務協議 （其中年度上限適用2023年6月28日經股東批准的修訂後的年度上限）；(2)本公 司與河北港口集團簽訂的舊租賃框架協議；(3)本公司與河北港口財務簽訂的舊 金融服務框架協議。由於舊綜合服務協議、舊租賃框架協議及舊金融服務框架 協議將於2024年12月31日屆滿，本公司同意續訂舊綜合服務協議、舊金融服務 框架協議及舊租賃框架協議，並於2024年11月21日分別與河北港口集團簽訂新 ...