会议安排 - 公司将于2025年3月28日举行董事会会议[3] - 会议议程包括批准刊发2024年度全年业绩公告[3] - 会议议程包括考虑建议派发股息（如有）[3] 人员构成 - 截至公告日期，公司执行董事为张小强、聂玉中、高峰[4] - 截至公告日期，公司非执行董事为李迎旭、肖湘[4] - 截至公告日期，公司独立非执行董事为赵金广等四人[4]

股份数目与股本 - 截至2025年2月底，H股法定/注册股份829,853,000股，法定/注册股本829,853,000元[1] - 截至2025年2月底，A股法定/注册股份4,757,559,000股，法定/注册股本4,757,559,000元[1] - 2025年2月底法定/注册股本总额为5,587,412,000元[1] 已发行股份 - 截至2025年2月底，H股已发行股份829,853,000股，库存股份0[2] - 截至2025年2月底，A股已发行股份4,757,559,000股，库存股份0[2] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等不适用[4][5][6] - 已发行股份及/或库存股份的其他变动不适用[8]

人事变动 - 朱瀚樑辞任公司联席公司秘书，伍秀薇接任[4] - 伍秀薇有超20年公司秘书领域经验[5] - 田宏伟2024年12月起任公司多职[7] 豁免相关 - 联交所授出田宏伟新豁免，剩余豁免期伍秀薇协助[8] 地址变更 - 公司香港主要营业地点变更[12] - 公司香港接受送达代理人变更为伍秀薇[11]

股份数据 - 截至2025年1月底，公司H股法定/注册股份829,853,000股，面值1元，股本829,853,000元[1] - 截至2025年1月底，公司A股法定/注册股份4,757,559,000股，面值1元，股本4,757,559,000元[1] - 2025年1月公司法定/注册股本总额5,587,412,000元，无变动[1] - 截至2025年1月底，公司H股已发行股份829,853,000股，库存股0股[2] - 截至2025年1月底，公司A股已发行股份4,757,559,000股，库存股0股[2] - 2025年1月公司H股、A股已发行及库存股份数目均无增减[2] 其他 - 股份期权等变动不适用[4][5][6][7][8] - 香港预托证券资料不适用[9] - 本月证券发行等获董事会授权批准，符合规定[10]

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-049 按照《企业会计准则》有关规定，员工离岗等退后到退休期间的人工成本均 须在办理离岗等退当年费用中列支。有关该事项详情请参见公司于上海证券交易 所网站披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》（公告编 号：2018-038、2019-003、2019-030、2020-032、2021-038、2022-044）。 国务院于 2024 年 9 月 13 日发布了《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的 办法》（以下简称《办法》），并将于 2025 年 1 月 1 日起生效。根据上述《办法》 的相关要求，公司现有的部分离岗等退人员涉及延迟退休，需增加计提离岗等退 费用。经测算，2024 年需计提离岗等退费用不超过 2.1 亿元。 二、本次计提离岗等退费用对公司的影响 1 2024 年计提离岗等退费用不超过 2.1 亿元，预计将减少本年度净利润不超过 2.1 亿元（最终以经审计的数据为准）。公司计提离岗等退费用符合国家劳动政策 和《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。 秦皇岛港股份有限公司 关于计提离岗等退费用的公告 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月30日河北港口集团大宗交易增持公司股份1.1174亿股[2][3] - 增持股份占公司总股本2.00%[2][3] - 增持前直接持股31.44268078亿股，比例56.27%，增持后为32.56008078亿股，比例58.27%[4] - 增持前境外子公司持H股7130.3万股，占比1.28%[4] - 增持后合计持股比例增至59.55%[2][4]

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-048 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日以现场及 通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开时间、 地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）关于计提离岗等退费用的议案 监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相 应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 ...

减持前情况 - 秦皇岛市国资委持股509,715,485股，占总股本9.12%[2] 减持计划 - 拟减持不超111,740,000股，不超总股本2.00%[3] 减持实施 - 2024年12月30日减持111,740,000股，占总股本2.00%[3] - 减持价格3.46元/股，总金额386,620,400元[5] 减持后情况 - 减持后持股397,975,485股，约占总股本7.12%[3]

（一）审议通过《关于计提离岗等退费用的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日以通讯的 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、方式等 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-047 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司董事会 1 2024 年 12 月 31 日 ...

公司信息 - 河北港口注册资本为人民币2000000万元[8] 增持情况 - 增持前合计持股约占总股本57.55%[11] - 2024年12月30日增持A股111740000股，占比2.00%[12] - 增持后合计持股比例增至59.55%[12] 合规情况 - 本次增持可免于发出要约[14] - 公司已履行信息披露义务[15] - 河北港口具备增持主体资格[16]