第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.0 本月底法定/註冊股本總額： RMB 5,587,412,000 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601326 | 說明 | | 於上海證券交易所 （「上交所」）上市之A股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,757,559,000 | RMB | | 1 RMB | | 4,757,559,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 4,757,559,000 | RMB | | 1 RMB | | 4,757,559,000 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-028 秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.083 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 5,587,412,000 股为基数，每股派发 现金红利 0.083 元（含税），共计派发现金红利人民币 463,755,196.00 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 | 2024/7/17 | ...

本公司各港口吞吐量如下： 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-027 秦皇岛港股份有限公司 关于 2024 年半年度吞吐量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司经营的货种吞吐量如下： | | 截至 2024 年 | 6 | 月 30 | 日 | 截至 | 2023 年 | 6 | 月 | 30 | 日 | 增加/（减少） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 止半年度吞吐量 | | | | | 止半年度吞吐量 | | | | | 百分比（%） | | | （百万吨） | | | | | （百万吨） | | | | | | | 煤炭 | 102.44 | | | | | 111.39 | | | | | (8.03) | | 金属矿石 | 76.05 | | | | | 64.55 | | | | | 17.82 | | 油品及液体化工 | 0.79 | | ...

呈交日期: 2024年7月2日 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | ...

北京市金杜律师事务所 关于秦皇岛港股份有限公司 2023 年度股东周年大会 的法律意见书 致：秦皇岛港股份有限公司 十次会议决议公告》《秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议 公告》； 4.公司于 2024 年 5 月 24 日刊登于香港联交所网站的《秦皇岛港股份有限 公司股东周年大会通告》； 5.公司于 2024 年 5 月 25 日刊登于上交所网站的《秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2023 年度股东周年大会的通知》； 6.公司于 2024 年 5 月 25 日刊登于上交所网站的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议资料》； 7.公司本次股东大会 A 股股权登记日的股东名册； 8.现场出席本次股东大会的公司股东的到会登记记录及凭证资料； 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受秦皇岛港股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-025 秦皇岛港股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 14 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,093,898,703 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,970,926,641 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 122,972,062 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.270035 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海景酒 店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-026 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 委员会其他委员保持不变。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 6 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 6 月 25 日以现场结合 通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、 方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于调整本公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》 董事会同意：（1）选举周庆先生任风险管理委员会主任委员、审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员；选举刘力先生任提名委员会主任委员、战略委员会委员、风 险管理委员会委员；（2）聂玉中先生不再担任薪酬与考核委员会委员职务；陈瑞华先 生不再 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-024 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于审议公开转让所持唐山京唐铁路有限公司全部股权的议 案》 董事会同意：（1）在河北产权市场公开挂牌转让公司所持有的唐山京唐铁路有限 公司（以下简称"京唐铁路"）14.29%全部股权（含已实缴的 4000 万注册资本及未实 缴的 16000 万注册资本），挂牌价格以不低于经国资监管机构备案后的资产评估结果 确定；（2）同意公司签署股权转让协议以及相关的京唐铁路股东会决议等文件，并授 1 权总裁办公会决策后续与股权挂牌转让等相关事宜。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 6 月 19 日以通讯的方 式召开。会议应出席董事 9 人 ...

FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2024年6月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601326 | 說明 | | 於上海證券交易所 （「上交所」）上市之A股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,757,559,000 | RMB | | 1 RMB | | 4,757,559,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 4,757,559,000 | RMB | | 1 RMB | | 4,757,559,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 5,587,412,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報 ...

2023 年度股东周年大会会议资料 二零二四年六月 秦皇岛港股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议资料 秦皇岛港股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议议程 会议时间：2024 年 6 月 25 日上午 11:00 会议地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海景酒 店 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持 有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。 2 秦皇岛港股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议资料 | 8 | 关于董事 2023 年度薪酬的议案 | | --- | --- | | 9 | 关于监事 2023 年度薪酬的议案 | | | 累积投票议案 | | 10.00 | 关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | | 10.01 | 选举刘力先生为本公司独立非执行董事 | | 10.02 | 选举周庆先生为本公司独立非执行董事 | | | 三、股东及股东代表发言提问。 | | | 四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。 | | | 五、推举监票人和计票人。 | | | 六、股东及股东代表对议案进行书面表决。 | | ...