2024 年第一次独立董事专门会议决议 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董 事专门会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。会议应出席独立董事 4人,实际出席独立董事 4人。会议召开时间、 地点、方式等符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》的有关规定。 本次会议审议并形成了以下决议: 1、审议通过《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报 告的议案》 独立董事同意公司出具的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续 评估报告》,认为该报告是客观、公正的,充分反映了财务公司的经营资 质、业务和风险状况,相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意提交公司第五届 董事会第十八次会议审议。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 2024 年 3 月 28 日 奏皇岛港股份有限公司 出席会议的董事签字: 陈 瑞 华 （此页为秦皇岛港股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议签 字页 ) 出席会议的董事签字: 陈 瑞 华 肖 祖 核 赵 金 广 朱 清 香 2024 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 本公司董事会审计委员会 2023 年度 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华 明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一 家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才 培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会 计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安 永华明 2022 年度业务 ...

关于秦皇岛港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：秦皇岛港股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70074112_S01号 秦皇岛港股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司董事会： 我们审计了秦皇岛港股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70074112_S01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，秦皇岛港股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是秦皇岛港股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计秦皇岛港股份有限公司2023年度 ...

内部控制审计报告 2023年度 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70074112_S03号 秦皇岛港股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，秦皇岛港股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 秦皇岛港股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了秦皇岛港股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是秦皇岛港股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报表内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

承董事會命 秦皇島港股份有限公司 董事長 張小強 中華人民共和國 • 河北省秦皇島市 二零二四年三月十四日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 董事會召開日期 秦皇島港股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公 司將於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括批准刊 發本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績公告， 以及考慮建議派發股息之建議（如有）。 於本公告日期，本公司執行董事為張小強、聶玉中及高峰；非執行董事為李迎旭 及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。 * 僅供識別 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2024年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | - ...

秦皇岛港股份有限公司董事会 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-004 秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任 副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁夏志新先 生递交的书面辞职报告。夏志新先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务。辞 职后，夏志新先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，夏志新先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对夏志新先生在任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘 任孙景刚先生为本公司副总裁的议案》，同意聘任孙景刚先生为公司副总裁，任期与 本届董事会任期一致，孙景刚先生的简历详见附件。 公司独立非执行董事一致同意本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立意见。 特此公告。 孙景刚先生简历 孙景刚先生，男，汉族，1968 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-002 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 2 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 27 日以通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地 点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于审议将沧州黄骅港原油港务有限公司与沧州黄骅港散货港 务有限公司部分股权以非公开协议方式进行转让的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于审议秦皇岛港港盛（香港）有限公司清算的议案》 董事会同意：（1）解散秦皇岛港港盛（香港）有限公司（以下简称"港盛公司"） 并进行清算，成立以袁 ...

秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于 第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定, 独立非执行董事需对公司相关事项发表独立意见。我们作为秦皇岛 港股份有限公司（以下简称"公司"）独立非执行董事，对公司第五 届董事会第十七次会议所审议的相关议案发表意见如下： （一）《关于聘任孙景刚先生为本公司副总裁的议案》 1. 孙景刚先生具备担任上市公司副总裁的任职资格,不存在《公 司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形,不存在被中国证监 会确认为市场禁入者且尚未解除的情形,具备履行职务的能力。 2. 公司本次聘任副总裁的程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定,合法有效。 全体独立非执行董事同意上述议案。 (此页无正文,为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五 届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》之签字页) 独立非执行董事签字: 陈瑞华 JSUS 肖祖核_ 赵金广_ 朱清香_ 陈瑞华 ___ 肖祖核_ 赵金广 朱清香_ 2024年2月 27 日 r : (此页无正文,为《秦皇岛港股份有限公司 ...

一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2024 年 2 月 22 日以专人送 达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 27 日以通讯的方式召开。会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-003 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 2024 年 2 月 28 日 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）关于《秦皇岛港股份有限公司 2024 年度固定资产投资和软件资产投资计 划》的议案 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 ...