证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-050 秦皇岛港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 9 | | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,056,462,924 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,956,626,408 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 99,836,516 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.600032 | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司南楼小 会议室 (三) 出席会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-048 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 24 日在公司会 议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于调整内部管理结构设置的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订<秦皇岛港股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试 行）>的议案》 董事会同意修订《秦皇岛港股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）》。 公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。 1 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-047 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四) 至 11 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 qggf@portqhd.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 秦皇岛港股份有限公司 二零二三年十一月 秦皇岛港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 秦皇岛港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 11 月 24 日上午 10:00 一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持 有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。 二、各位股东对下列议案进行审议： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任险 | | | 的议案 | | 2 | 关于修改《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规 | | | 则》的议案 | 三、股东及股东代表发言提问。 四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。 五、推举监票人和计票人。 六、股东及股东代表对议案进行书面表决。 1 会议地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司南楼 小会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 秦皇岛港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。 八、复会，监票人宣 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-046 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司南楼小会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇岛港股份有限公司 呈交日期: 2023年11月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港 ...

非流动性资产处置损益情况 - 非流动性资产处置损益本报告期金额为 -539,122.81 元，年初至报告期末金额为 9,092,951.22 元[6] 应收账款及应收款项融资变动情况 - 应收账款变动比例为 49.68%，因沧州矿石港务应收账款增加所致[7] - 应收款项融资变动比例为 33.73%，因沧州矿石港务收到的银行承兑汇票增加所致[8] 其他流动资产及在建工程变动情况 - 其他流动资产变动比例为 -88.48%，因公司母公司使用增值税留抵税额所致[8] - 在建工程变动比例为 -83.91%，因沧州矿石港务一期续建工程转固所致[8] 主要股东持股情况 - 河北港口集团有限公司持股数量为 3,144,268,078 股，持股比例为 56.27%[8] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股数量为 827,437,373 股，持股比例为 14.81%[8] - 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会持股数量为 509,715,485 股，持股比例为 9.12%[8] - 香港中央结算有限公司（沪股通）持股3561.9825万股，占比0.64%[43] - 山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室持股3053.8764万股，占比0.55%[43] - 左玉珍持股661.98万股，占比0.12%[43] - 截至报告期末，左玉珍合计持有公司661.98万股[69] - 截至报告期末，河北港口集团有限公司境外子公司持有公司H股7130.3万股，占股本总额1.28%[69] 资产与负债总计情况 - 资产总计为 28,129,424,852.41 元[12] - 流动负债合计为 2,963,784,771.41 元[12] 2023年前三季度部分财务指标同比情况 - 2023年前三季度营业总收入为53.62亿元，2022年同期为52.86亿元[13] - 2023年前三季度营业总成本为40.27亿元，2022年同期为40.45亿元[13] - 2023年前三季度稀释每股收益为0.23元/股，2022年同期为0.20元/股[15] - 2023年前三季度营业利润为16.30亿元，2022年同期为14.63亿元[28] - 2023年前三季度净利润为13.39亿元，2022年同期为11.45亿元[28] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为12.93亿元，2022年同期为11.20亿元[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为23.73亿元，2022年同期为22.41亿元[31] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为56.33亿元，2022年同期为54.37亿元[31] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为17.41亿元，2022年同期为8.80亿元[31] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为5190万元，2022年同期为2.09亿元[31] 2023年9月30日部分财务指标对比2022年12月31日情况 - 2023年9月30日投资活动产生的现金流量净额为2.1681655657亿元，2022年12月31日为1.703603396亿元[33] - 2023年9月30日筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.28735079亿元，2022年12月31日为 - 8.9977456349亿元[33] - 2023年9月30日现金及现金等价物净增加额为11.6260150918亿元，2022年12月31日为15.1802122129亿元[33] - 2023年9月30日流动资产合计为60.404406533亿元，2022年12月31日为52.7527823816亿元[46] - 2023年9月30日非流动资产合计为153.5592964023亿元，2022年12月31日为153.0589150332亿元[35] - 2023年9月30日资产总计为198.5829813195亿元，2022年12月31日为192.2680035499亿元[35] - 2023年9月30日货币资金为56.3302051473亿元，2022年12月31日为48.4775821485亿元[46] 2023年前三季度部分财务指标较2022年变化情况 - 2023年前三季度营业收入31.45亿元，较2022年的33.05亿元下降4.85%[56] - 2023年前三季度净利润9.91亿元，较2022年的9.52亿元增长4.14%[56] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额7597.49万元，较2022年的2.26亿元下降66.3%[57] - 2023年前三季度综合收益总额10.67亿元，较2022年的11.77亿元下降9.36%[57] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计34.26亿元，较2022年的34.40亿元下降0.4%[57] - 2023年前三季度研发费用5327.39万元，较2022年的8282.83万元下降35.68%[56] 2023年第三季度末部分财务指标较上一时期变化情况 - 2023年第三季度末流动负债合计15.68亿元，较上一时期的15.16亿元增长3.4%[54] - 2023年第三季度末非流动负债合计5.33亿元，较上一时期的6.21亿元下降14.2%[54] - 2023年第三季度末负债合计21.01亿元，较上一时期的21.38亿元下降1.7%[54] - 2023年第三季度末所有者权益合计177.57亿元，较上一时期的170.89亿元增长3.9%[54] 本报告期及年初至报告期末部分财务指标情况 - 本报告期营业收入17.78亿元，同比减少6.42%；年初至报告期末营业收入53.62亿元，同比增加1.44%[64] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.80亿元，同比减少6.89%；年初至报告期末为12.93亿元，同比增加15.44%[64] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23.73亿元，同比增加5.88%[65] - 本报告期末总资产281.29亿元，较上年度末增加0.68%；归属于上市公司股东的所有者权益183.05亿元，较上年度末增加5.68%[65] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，年初至报告期末均为0.23元/股，同比增加15.00%[65] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.10%，较上年减少0.32个百分点；年初至报告期末为7.23%，较上年增加0.5个百分点[65] 本报告期末部分财务指标较上年度末变化情况 - 本报告期末非流动负债合计59.06亿元，较上年度末减少10.75%；负债合计88.70亿元，较上年度末减少8.71%[73] - 本报告期末所有者权益合计192.60亿元，较上年度末增加5.68%；负债和所有者权益总计281.29亿元，较上年度末增加0.68%[73]

秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事 关于第五届董事会第十五次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《香港联合交易所股票上市规则》、《秦皇岛港股份有限公 司章程》等相关规定,独立非执行董事需对公司相关事项发表独立 意见。我们作为秦皇岛港股份有限公司(以下简称"公司")独立非 执行董事,对公司第五届董事会第十五次会议所审议的相关议案发 表意见如下: (一)《关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的 议案》 公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险,有利于保障其 合法权益,促进其充分行使职权、履行职责,降低公司治理和运营 风险,议案审议程序合法合规,不存在损害公司及股东尤其是中小 投资者利益的情形,同意提交股东大会审议。 (二)《关于公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议的议 案》 公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议,能够进一步提 升经理层行权履职能力,激发企业改革发展活力。 综上,全体独立非执行董事同意上述议案。 l (此页无正文,为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五 届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》的签字页) 独立非执行董 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制 的 2023 年第三季度报告发表审核意见如下： 1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的 各项规定； 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-045 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》 2.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-044 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于修改<秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...