秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为保证秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作和公司独立非执行董事（以下简称"独立董 事"）依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制 度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事 的作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》和《上市 公司治理准则》、公司股票上市地有关监管规定和证券交易所（以 下简称"交易所"）的上市规则等有关法律法规、部门规章、业 务规则和《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 3 应当按照法律法规、中国证监会规定、交易所业务规 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入17.78亿元，同比减少6.42%；年初至报告期末营业收入53.62亿元，同比增加1.44%[2] - 2023年前三季度营业总收入为53.62亿元，2022年同期为52.86亿元[14] - 2023年前三季度营业收入31.45亿元，2022年同期为33.05亿元，同比下降4.85%[27] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润3.80亿元，同比减少6.89%；年初至报告期末为12.93亿元，同比增加15.44%[2] - 2023年前三季度净利润为13.39亿元，2022年同期为11.45亿元[16] - 2023年前三季度净利润9.91亿元，2022年同期为9.52亿元，同比增长4.14%[28] 经营活动现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额23.73亿元，同比增加5.88%[2] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为57.30亿元，2022年同期为56.91亿元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为33.57亿元，2022年同期为34.50亿元[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为23.73亿元，2022年同期为22.41亿元[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额10.92亿元，2022年同期为10.75亿元，同比增长1.61%[29] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产281.29亿元，较上年度末增加0.68%；归属上市公司股东所有者权益183.05亿元，较上年度末增加5.68%[2] - 2023年9月30日，公司流动资产合计60.404406533亿元，2022年12月31日为52.7527823816亿元[9] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计220.8898419911亿元，2022年12月31日为226.654208451亿元[10] - 2023年9月30日，公司资产总计280.8898419911亿元，2022年12月31日为279.4069908326亿元[10] - 2023年9月30日，归属于母公司所有者权益合计183.0477042135亿元，2022年12月31日为173.2160508627亿元[13] - 2023年9月30日，少数股东权益为9.5508745716亿元，2022年12月31日为9.034712384亿元[13] - 2023年9月30日，所有者权益合计192.5985787851亿元，2022年12月31日为182.2507632467亿元[13] 负债情况 - 2023年9月30日，公司流动负债合计29.6378477141亿元，2022年12月31日为30.9827618256亿元[11] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计59.0578220249亿元，2022年12月31日为66.1734657603亿元[12] - 2023年9月30日，公司负债合计88.695669739亿元，2022年12月31日为97.1562275859亿元[12] 特定项目变动比例情况 - 应收账款变动比例49.68%，因沧州矿石港务应收账款增加[4] - 应付账款变动比例65.15%，因公司经营性应付款项增加[4] - 投资收益变动比例31.12%，因公司联营企业净利润增加[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数66,041[5] - 河北港口集团有限公司持股31.44亿股，为公司大股东[5] - 左玉珍通过信用证券账户持有661.98万股[6] - 截至报告期末，河北港口集团有限公司持有秦港股份H股7130.3万股，占秦港股份股本总额的1.28%[7] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为8187.6万元，2022年同期为2.16亿元[17] - 2023年前三季度综合收益总额为14.21亿元，2022年同期为13.61亿元[17] - 2023年前三季度综合收益总额10.67亿元，2022年同期为11.77亿元，同比下降9.36%[28] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益为0.23元/股，2022年同期为0.20元/股[17] 税费返还情况 - 2023年前三季度收到的税费返还为311.14万元，2022年同期为1.70亿元[18] 投资活动现金流情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.17亿元，2022年同期为1.70亿元[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额3.16亿元，2022年同期为3.50亿元，同比下降9.68%[29] 筹资活动现金流情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.29亿元，2022年同期为 - 8.99亿元[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -4.06亿元，2022年同期为 -3.23亿元，净流出增加25.68%[31] 现金及现金等价物情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额10.02亿元，2022年同期为11.03亿元，同比下降9.16%[31] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额35.26亿元，2022年同期为31.01亿元，同比增长13.69%[31] 具体资产项目情况 - 2023年9月30日货币资金为43.76亿元，2022年12月31日为37.23亿元[22] - 2023年9月30日应收账款为2979.31万元，2022年12月31日为3073.50万元[22] - 2023年9月30日长期股权投资为102.13亿元，2022年12月31日为99.70亿元[23] - 2023年9月30日固定资产为31.41亿元，2022年12月31日为32.54亿元[23] 具体负债项目情况 - 2023年9月30日应付账款为2.24亿元，2022年12月31日为1.35亿元[24] - 2023年9月30日合同负债为4.35亿元，2022年12月31日为3.72亿元[24] - 2023年9月30日租赁负债为842.45万元，2022年12月31日为1655.15万元[25] 未分配利润情况 - 2023年9月30日未分配利润为45.12亿元，2022年12月31日为39.18亿元[26] 研发与利息费用情况 - 2023年前三季度研发费用5327.39万元，2022年同期为8282.83万元，同比下降35.68%[27] - 2023年前三季度利息费用109.68万元，2022年同期为168.43万元，同比下降34.88%[27]

秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編碼：03369） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 董事長 張小強 中華人民共和國，河北省秦皇島市 二零二三年十月十六日 於本公告日期，本公司執行董事為張小強、聶玉中及高峰；非執行董事為李迎旭 及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。 * 僅供識別 董事會召開日期 秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本 公司將於二零二三年十月二十七日（星期五）舉行董事會會議，其中議程包括審議 及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止九個月未經審計的第三 季度業績及其發佈。 ...

特此公告。 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-043 秦皇岛港股份有限公司 | | 截至 2023 年 | 9 月 | 30 | 日 | 截至 2022 | 年 | 9 | 月 | 30 日 | 增加/（减少） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 止九个月吞吐量 | | | | | 止九个月吞吐量 | | | | 百分比（%） | | | （百万吨） | | | | | （百万吨） | | | | | | 煤炭 | 165.52 | | | | | 174.98 | | | | (5.41) | | 金属矿石 | 98.60 | | | | | 86.56 | | | | 13.91 | | 油品及液体化工 | 1.44 | | | | | 1.08 | | | | 33.33 | | 集装箱 | 10.55 | | | | | 12.05 | | | | (12.45) | | -折合标准箱（TEUs） | 823,159 | | | | | 1,184,988 | ...

FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2023年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | 1 | RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 时间是2023年9月26日下午16:00 - 17:00 [2] - 地点采用网络互动方式召开 [2] - 上市公司接待人员有副董事长、总裁聂玉中，董事、董事会秘书高峰，独立非执行董事陈瑞华，财务总监卜周庆 [2] 公司生产经营情况 - 河北港口整合利于公司强化与周边港口协同联动效应，促进未来发展 [2] - 上半年货物吞吐量1.96亿吨，同比增长4.15% [2] - 上半年营业收入35.84亿元，同比增长5.85% [2] - 上半年归母净利润9.13亿元，同比增长28.24% [2] - 下半年将开展市场营销，广揽货源，提高装卸效率，促进吞吐量和效益增长 [2] 子公司扭亏原因 - 曹妃甸煤炭港务公司在2022年上调港口作业费基础上，今年上半年吞吐量稳中有增 [3] - 采取压降银行贷款规模和贷款利率等降本节支措施，实现利润同比大幅增长 [3]

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023- 042 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 26 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 qggf@portqhd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 26 日 ...

公司基本信息 - 公司名称为秦皇岛港股份有限公司，股票代号为3369[1] - 公司法定代表人为张小强[8] - 公司注册地址位于河北省秦皇岛市海港区海滨路35号[10] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为秦港股份，股票代码为601326[10] - 公司H股在香港联合交易所上市，股票简称为秦港股份，股票代码为03369[10] 财务表现 - 公司上半年營業收入为3,584,196,340.31元，同比增长5.85%[11] - 上半年归属于上市公司股东的净利润为912,728,144.53元，同比增长28.24%[11] - 上半年经营活动产生的现金流量净额为1,581,816,967.64元，同比增长7.03%[11] - 公司基本每股收益为0.16元，同比增长23.08%[11] - 公司稀释每股收益为0.16元，同比增长23.08%[11] - 公司加权平均净资产收益率为5.13%，较去年同期增加0.82个百分点[11] 主要业务 - 公司主要业务为提供综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务[14] - 公司采购主要包括物资、装卸与运输设备，能源采购占总采购额的绝大部分[15][16] - 公司煤炭业务通过参加行业运输会议、洽谈业务等方式进行营销，建立健全營銷體系，提供一站式服务[20][21] 货物吞吐量 - 公司在2023年上半年实现货物总吞吐量为196.48百万吨，同比增长4.15%[30] - 秦皇岛港、曹妃甸港和黄华港分别为公司贡献了92.29百万吨、61.66百万吨和42.53百万吨的货物吞吐量[31][32][33] - 公司经营的主要货种包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱和杂货及其他货品，其中金属矿石吞吐量增长明显[34] 资产情况 - 本期期末资产总额为13,245,266,834.25元，较上年期末增长14.70%[51] - 货币资金占总资产比例为20.08%，较上年期末增长17.22%[51] - 长期股权投资占总资产比例为13.40%，较上年期末增长5.44%[51] 高管人员变动 - 公司高管人员变动情况包括曹子玉、孙文仲、楊文勝等人辞任，张小强、聶玉中等人被选举或聘任[81][82] - 公司选举张小强为董事会主席，聶玉中为副董事长，高峰为董事会秘书，鄭國強为监事会主席[85][88][89][90] 环保和社会责任 - 公司属于秦皇岛市重点排污单位，严格按照排污许可证要求管理，上半年未排放生产废水，廢氣污染物达标排放[94][98] - 公司持续开展生态环保宣教工作，组织活动涉及人数达2300余人[100] - 公司为减少碳排放采取多项措施，包括控制生产单耗、推进绿电规模化采购等[102] - 公司积极开展农业产业扶贫工作，推动农产品加工产业发展[103] - 公司计划实施农产品加工产业扩建项目，提高生产能力和存储空间[104] 股权托管和承诺 - 公司与秦港股份签署避免同业竞争承诺函，承诺不从事可能构成竞争的业务或活动[105] - 公司承诺如发现竞争性新业务机会将优先通知秦港股份并提供合理条件[106] - 公司承诺在资产转让时将优先提供给秦港股份受让权，并承担因违约而导致的损失[108] - 公司承诺在特定情形下终止承诺函，包括持股比例低于30%或秦港股份股票停止上市[110] 财务审计 - 安永华明会计师事务所对秦皇岛港股份有限公司的中期财务报表进行了审阅，未发现重大错误[157]

( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號 : 3369 2023 中期報告 僅供識別 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證 半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律 責任。 不適用 六、 前瞻性陳述的風險聲明 √ 適用 □ 不適用 本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成 公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 否 九、 是否存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的 真實性、準確性和完整性 否 十、 重大風險提示 公司已在本報告中描述可能存在的相關風險，具體內容詳 見本報告「第三節管理層討論與分析」之「七、（一）可能面 對的風險」。 十一、 其他 □ 適用 √ 不適用 重要提示 二、 公司全體董事出席董事會會議。 三、 本半年度報告未經審計。 四、 公司負責人張小強、主管會計工作負責人卜周慶及會計機 構負責人（會計主管人員）趙靚珺聲明：保證半年度報告中 財務報告的真實、準確、完整。 五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股 本預案 七、 是否存在被控股股東及其他關聯方非經 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2023年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上 ...