会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年6月17日召开，3名监事实到[2] 激励计划调整 - 2021年第一期股票期权激励计划行权价格由2.73元/股调整为2.43元/股[3] - 2021年第二期股票期权激励计划行权价格由3.13元/股调整为2.83元/股[5] 行权情况 - 2021年第一期第三个行权期2名对象可行权160万份，行权价2.43元/股[5] - 2021年第二期第三个行权期158名对象可行权857.6004万份，行权价2.83元/股[7]

股票期权激励计划 - 2021年4月21日授予期权2200.0008万份，激励对象163人，初始行权价4.33元/股[9] - 2022年6月21日激励对象变为161人，授出期权变为2187.0008万份，行权价调整为3.63元/股[5] - 2023年6月16日激励对象变为158人，授出期权变为1500.8006万份，行权价调整为3.13元/股[6][7] - 2024年6月17日行权价调整为2.83元/股[7] - 第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为40%[10] 业绩与行权情况 - 2023年公司营业收入69.1388826968亿元，满足业绩考核指标[11] - 158名激励对象满足行权条件，本次行权数量857.6004万份[11][13] - 本次行权人数158人，行权价格2.83元/股[14][15] - 158名激励对象可行权数量占授予股票期权总数的38.982%，占本计划公告日股本总额的0.572%[18] 人员行权情况 - 董事麦家良、财务总监董奇涵本次可行权股票期权数量均为12万份[18] - 董事会秘书周立雯本次可行权股票期权数量为4万份[18] - 155名中层管理人员、核心技术（业务）骨干本次可行权股票期权数量为829.6004万份[18] 其他情况 - 监事会同意158名激励对象行权，行权价格为2.83元/股[19] - 公司选择Black - Scholes模型计算期权公允价值[20] - 本次股票期权行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[20] - 律师认为本次行权已取得现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露和变更登记手续[21] - 公告发布时间为2024年6月18日[25]

股票期权 - 2021年7月27日，行权价由4.33元/股调为4.13元/股[3] - 2022年6月21日，行权价调为3.63元/股，激励对象等变更[4] - 2023年6月16日，行权价调为3.13元/股，激励对象等变更[5] - 2024年6月17日，行权价由3.13元/股调为2.83元/股[7] 利润分配 - 2024年5月10日，2023年度利润分配方案获通过，每股派0.3元[7] - 2024年6月4日为股权登记日，6月5日为除权除息日[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年6月17日召开[2] 激励计划调整 - 2021年第一期股票期权激励计划行权价格由2.73元/股调整为2.43元/股[3] - 2021年第二期股票期权激励计划行权价格由3.13元/股调整为2.83元/股[4] 行权情况 - 2021年第一期股票期权激励计划第三个行权期2名人员可行权160万份，行权价2.43元/股[4] - 2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期158名人员可行权857.6004万份，行权价2.83元/股[5] 议案表决 - 相关激励计划调整及行权条件议案表决多为8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[3][4][5]

股票期权激励 - 公司2023年6月17日审议通过2021年二期股票期权激励第三个行权期议案[1] - 监事会同意158名激励对象行权[1] - 可行权数量857.6004万份[1] - 行权价格2.83元/股[1]

激励计划 - 2021年2月25日通过第一期激励计划相关议案[13] - 2021年3月30日通过第二期激励计划相关议案[13] - 2024年6月17日通过行权价格调整及行权条件相关议案[14] 利润分配 - 2024年5月10日通过《2023年度利润分配预案》[16] - 拟每10股派发3元现金股利（含税）[16] - 2023年度权益分派股权登记日为2024年6月4日[16] - 除权除息日为2024年6月5日[16] 行权价格 - 第一期激励计划行权价格调整为2.43元/股[17] - 第二期激励计划行权价格调整为2.83元/股[17] 业绩考核 - 2023年营业收入为6,913,888,269.68元，满足业绩考核要求[19][22] - 第一期2名激励对象2023年度考核合格可全额行权[19] - 第二期158名激励对象满足行权条件可全额行权[22]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润170,234,297.79元[5] - 累计未分配利润1,481,569,749.34元[6] 利润分配 - 每10股派现3元，共分红446,817,898.80元[6] - 现金分红比例88.65%[6] - 10,607,004股不参与分配[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/4，除权（息）及发放日2024/6/5[2] 税负情况 - 不同股东持股期限税负不同[11][13][14]

股份回购与激励 - 截至2021年1月5日累计回购26,000,008股[11] - 2021年5月26日回购股份用于股权激励并完成授予登记[11] - 截至2023年12月31日回购专用账户股份为10,607,004股[13] 股权激励行权 - 2022年8月26日第一次行权期过户7,761,002股[12] - 2023年9月两次第二个行权期过户合计7,632,002股[12] 分红相关 - 拟以1,489,392,996股为基数，每10股分3元，共分红446,817,898.80元[15] - 2024年5月16日收盘价5.78元/股，总股本1,500,000,000股[16] - 除权除息参考价约5.48元/股，差异化分红影响约0.036%[17][18]

股东大会安排 - 2024年4月16日刊载召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月10日下午14：00现场会议召开，由董事长主持[7] - 2024年5月10日为网络投票时间[7] 参会情况 - 截至2024年5月6日收市后登记在册股东或其代理人有权出席[9] - 现场及网络出席股东34名，代表1,131,905,529股，占比75.9978%[9] 会议审议 - 审议15项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[10][11] - 采取现场和网络投票结合表决，合并统计单独计票[10] - 议案均获通过，表决票数符合规定[11] 会议合规 - 本所律师认为召集和召开程序合法有效[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为34人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,131,905,529股，占比75.9978%[4] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人[6] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意票数比例达99.9335%[6][7][8][9][11][12][13][16] - 续聘天健会计师事务所议案同意票数比例为99.9180%[9] - 2024年度对子公司提供担保议案同意票数比例为99.9335%[11] - 2024年度与宁波通商银行关联交易议案同意票数比例为99.7192%[11] - 修改《独立董事工作细则》议案同意票数比例为99.3841%[13] - 2024年度董事薪酬（津贴）议案同意票数比例为95.1975%[14] - 2024年度监事薪酬议案同意票数比例为99.9336%[15] 现金分红议案表决 - 持股5%以上普通股股东同意票数为1,096,178,012，比例100.0000%[17] - 持股1%-5%普通股股东同意票数为17,908,760，比例100.0000%[17] - 持股1%以下普通股股东同意票数为17,066,757，比例95.7797%[17] - 市值50万以下普通股股东同意票数为5,819,815，比例99.0469%[17] - 市值50万以上普通股股东同意票数为11,246,942，比例94.1722%[17] 5%以下股东议案表决 - 2023年度利润分配预案同意票数14,629,257，比例95.1109%[17] - 续聘天健会计师事务所议案同意票数14,453,157，比例93.9660%[17] - 2024年度与宁波通商银行关联交易议案同意票数9,032,869，比例74.0277%[17] 议案特殊情况 - 议案8、议案13、议案14涉及关联股东回避表决[21] - 议案11属于特别决议事项，需三分之二以上表决通过[21]