人员变动 - 2024年3月11日公司同意增补魏金为审计委员会委员[1] - 2024年8月5日公司同意增补曾富全、邓炜辉为审计委员会委员[1] 审计相关 - 2024年审委会召开6次会议，委员均亲自出席[2] - 2024年公司选聘致同会计师事务所进行审计[4] - 审委会认可致同审计意见及履职情况[5][6] - 审委会认为公司财务报告及内控体系良好[7][9] - 审委会审议重大关联交易，认为未损害公司及股东利益[9]

广西绿城水务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广西绿城水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

致同情况 - 致同全国有28个分支机构，服务近300家上市公司、上万家企业[1] - 截至2024年末，致同从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告超400人[2] 续聘事宜 - 2024年11月公司相关会议提议并同意续聘致同为2024年度审计机构[3][5] - 审委会核查致同资质，认为符合审计要求[5] - 审委会评估致同近一年审计履职较好，意见公允准确及时[6]

董事会变动 - 公司第五届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 梁戈夫、许春明2024年7月18日离任[2] - 曾富全、邓炜辉2024年7月18日当选独立董事[2] 独立性评估 - 公司对2024年独立董事独立性评估并出意见[2] - 独立董事符合独立性要求[2]

合同定义与审批 - 重大合同指金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元的合同[4] - 董事长有权审批“三重一大”等事项涉及的合同[15] - 董事长有权审批资产原值50万元以下生产线及设备等资产对外租赁事项合同[15] - 董事长有权审批资产原值50万元以下单项资产处置和房屋等资产处置合同[15] 合同管理流程 - 公司财务和承办部门分别负责合同财务和业务审核[7] - 合同审查与登记工作由公司合同管理部门归口办理[7] - 公司所有合同样本由合同管理部门统一起草[9] - 合同审核需经承办部门、合同管理部门、财务部门等多部门[12] 合同审核关注要点 - 公司财务部门审核合同关注经济性、可行性、严密性、合法性[14] - 公司合同管理部门审核合同关注合法性、严密性、可行性、程序性[15] 可签订合同额度 - 资产原值50万元以下财产损失合同可签订[16] - 200万元以下技术设备引进项目合同可签订[16] - 年度投资计划内预计总投资额超计划额度10%以下且绝对金额200万元以下单项、单次工程项目合同可签订[16] - 100万元以下服务购买合同可签订[16] - 400万元以下工程项目合同可签订[16] - 400万元以下日常维护维修事项合同可签订[16] - 10万元以下对外捐赠、赞助合同可签订[16] 合同评估与监督 - 公司至少每年年末开展合同履行情况评估[23] - 公司审计部门对合同涉及资金、资产来源和使用程序抽查审核[30] - 公司财务部门对合同管理进行财务监督[30] 责任追究 - 签订合同未了解对方资信和履行能力致公司损失应追责[32] - 公司不能履行合同致损失应追责相关责任人及单位[32] - 对方违约合同承办部门未及时汇报解决致公司损失应追责[32] - 合同签订和履行中收受贿赂等致公司损失追究有关人员责任[33] - 违反制度触及国家法律法规移交司法部门处理[33] 制度相关 - 制度中“以上”“超过”含本数，“以下”不含本数[35] - 制度未尽事宜依国家法律等及公司章程规定执行[35] - 制度与相关规定不一致以相关规定为准[35] - 制度经公司董事会批准后生效[35] - 《广西绿城水务股份有限公司内部控制制度——合同》（绿城水务发〔2022〕91号）废止[35]

审计团队 - 2024年致同派14人团队服务公司年报审计，含6名注会、3名IT专家[7] - 项目签字注会郭益浩、李海杰近三年各签1份上市公司审计报告[2] - 项目质控复核人张国涛近三年签4份、复核2份上市公司审计报告[2] 公司规模与制度 - 致同现有超6000员工，含超1200注会等多类专业人员[6] - 致同现行制度92项，制定九项信息安全管理制度[4][8] 风险保障 - 致同已购职业保险累计赔偿限额9亿，2023年末职业风险基金815.09万[9] 合规情况 - 近三年致同未因执业受刑事、行政处罚等[3] - 近三年致同审结执业相关民事诉讼无担责情况[9]

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-007 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年3月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，现场出席3人[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][8][11][12][13]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年3月25日召开[2] - 同意于2025年4月16日召开公司2024年年度股东大会[15] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决均为9票赞成[3] 额度申请 - 公司及子公司2025年度拟申请最高5909000万元综合授信额度[12] 交易预计 - 公司2025年度预计日常关联交易总额为13386万元[13]