独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在怡球金属任职不超六年[4] 独立董事其他情况 - 候选人已通过资格审查[4] - 候选人承诺不符资格将辞职[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人黄俊旺,已充分了解并同意由提名人怡球金属资源再 生(中国)股份有限公司第五届董事会提名为怡球金属资源再生 (中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任怡球金属资源再生(中国)股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2022 年 4 月参加了上海证券交易所独立董事资格培 训,经考核合格并取得独立董事资格证书,证书编号:790112。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去 ...

业绩说明会信息 - 公司将于2025年05月28日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][4] - 投资者可在2025年05月21日至05月27日16:00前提问[2][4] - 参加人员有总经理等[4] - 联系人是施佳佳，电话0512 - 53703986，邮箱jjshi@yechiu.com.cn[5][6] 报告发布信息 - 公司2024年度报告于2025年4月26日发布[2]

独立董事提名 - 提名人提名潘军青为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[3][4] - 近36个月有处罚或批评记录有不良记录[4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] 资格审查 - 提名人核实确认候选人资格符合要求[5] - 候选人通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 候选人情况 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在怡球金属任职不超六年[5] - 通过资格审查并符合要求[5]

公司治理 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止监事会相关制度[1] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[29] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人，设主席1人[41] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[26] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[41] 股份相关 - 公司已发行股份数为220,122.2616万股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[5] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[5] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[13] - 单独或者合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[13] - 股东会普通决议需出席股东（含委托代理人）所持表决权1/2以上通过[20] - 股东大会相关事项需股东（包括委托代理人）所持表决权的2/3以上通过[1] - 原单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提提案，现修改为1%以上[16] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[33] - 董事会可决定投资额不超过公司上一会计年度末净资产20%的对外投资方案[31] - 董事会可决定收购出售资产不超过公司上一会计年度末净资产20%的收购出售资产事项[31] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议[31] - 董事会可决定任一始点上不超过上一会计年度末净资产5%的委托理财事项[31] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[37] - 审计委员会负责的披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[44] - 公司该年度可分配利润为正值且现金流充裕，资产负债率低于70%时应进行现金分红[1] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[1] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[46] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[46] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[43][44] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[2] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[3] - 《公司章程》附件中股东会议事规则和董事会议事规则将修订[55] - 本次修改《公司章程》及其附件事项需提交公司2024年年度股东大会审议[55]

业绩数据 - 2024年预计总发生额631.99万元，实际601.94万元[5] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd 2024年采购运输服务预计340万林吉特，实际320.70万林吉特[5] 公司决策 - 2025年4月25日董事会、监事会通过关联交易议案[3] 公司信息 - YC Global, LLC注册资本100万美元，林胜枝100%持股[5] - Cheerise Sdn Bhd注册资本1000万林吉特，黄崇胜和林胜枝100%持股[5] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd注册资本50万林吉特，黄泽智和林胜枝100%持股[5][6] 费用预计 - YC Global, LLC租赁办公场所2024年预计、实际及2025年预计均为133,716美元[5] - Cheerise Sdn Bhd租赁办公场所2024年预计、实际均为20,400林吉特，2025年预计为0 [5] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd租赁办公场所2024年预计、实际及2025年预计均为27,000林吉特[5] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd 2025年采购运输服务预计360万林吉特[5]

董事会提名 - 第五届董事会提名委员会审核第六届董事会董事候选人任职资格[1] - 拟提名的非独立董事和独立董事候选人符合要求[1] - 提名黄崇胜等5人为第六届非独立董事候选人[2] - 提名李士龙等3人为第六届独立董事候选人[2] 时间信息 - 审查意见发布时间为2025年4月25日[3]

公司人事 - 公司召开四届三次职代会选举黄意颖为职工董事[1] - 黄意颖1996年生，中国台湾籍，本科，2018年7月入职，任职董事会办公室[3] 公告信息 - 公告发布于2025年4月26日[2]