业绩总结 - 2024年日常购销关联交易实际发生11.90亿元，较预算减少4.99亿元[9] - 2024年采购3.07亿元，销售8.83亿元[9] 未来展望 - 2025年预计购销关联交易金额15亿元，较2024年增加3.10亿元[12] - 2025年预计采购4.5亿元，销售10.50亿元[12] - 2025年国机财务公司存款余额预计不超100亿元[14] - 2025年向关联方申请综合授信总额预计不超101.4亿元[15] - 2025年中国农业银行和中国银行存款余额预计不超20亿元[15] 其他新策略 - 2025年4月21日多会议审议通过关联交易议案[3][5][6][7] 数据相关 - 2024年末在国机财务公司等存款余额分别为740243.49万元、4107.25万元、36675.56万元，无贷款余额[11] 交易原则 - 日常关联交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”原则[19] - 有“政府定价”等遵循相关价格，无则按招投标以市场价参考定价，无市场价按“协议价”[19] - 日常关联交易可参考过往交易价格，是正常业务往来，无不利影响[19][20]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告的超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[3][4] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 执业记录 - 截止2024年12月31日，信永中和近三年受刑事0次、行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚5次等[6] 审计相关 - 2024年4月22日董事会、5月17日股东大会通过聘信永中和为2024年审计机构[11] - 信永中和对2024年度财报及内控审计出标准无保留意见报告[12] - 公司对信永中和综合评价为优，评估资质合规有效[14]

股东大会信息 - 召开日期为2025年5月16日9点30分[2][6] - 现场会议地点在国机重型装备集团股份有限公司第三会议室[6] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[7][8] 审议议案 - 审议2024年度董事会、监事会等报告及年报等[12] - 议案已通过相关会议审议并刊登[13] 其他 - 股权登记日为2025年5月9日[21] - 异地股东信函登记截至2025年5月15日下午5:00[24] - 联系人郭女士，邮编618000，电话0838 - 6159209，传真0838 - 6159215[26]

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知及相关资料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025年4月21日以现场方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本 次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集 团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-019 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 国机重型装备集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 一、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...

国机重型装备集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议通知及相关资料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025年4月21日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-018 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《 ...

财务相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司登记资本额6000万元[10] 责任相关 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4]

审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | ರಿ | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-129 | 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度 hineV 9/F. Block A. Fu Hua. No.8. Chaovangmen F Donacheng District, Be 100027 P R Chir 窗计报告 XYZH/2025CDAA5B0037 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 我们审计了国机重型装备集团股份有限公司(以下简称 ...

会议出席情况 - 报告期内参加董事会会议9次，亲自出席9次，通讯参加3次[6][7] - 参加股东大会2次，均为亲自参加[6][7] - 出席审计与风险管理委员会6次、薪酬与考核委员会3次[8][9] 承诺履行情况 - 国机集团、中国二重遵守重新上市解决同业竞争、关联交易承诺[15] - 国机集团、国机重装办理完成53项房产权属证书，15项申请豁免承诺[16][17] 报告工作 - 完成2023年年度及2024年各季度报告编制及披露[17] 审计相关 - 与审计机构以现场+视频方式沟通2次[17] - 同意聘任信永中和会计师事务所承担2024年度审计工作[19] 独立董事履职 - 2025年将提高履职能力，加强学习为公司提建议[24]

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐钢） 本人徐钢，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去一年严格 遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、依 法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 徐钢，男，1960 年 12 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士学 位，正高级工程师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。曾任广州石油化工总 厂总经理，中国石化集团公司安全环保局局长，中国石化集团公司物装公司党委 书记。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马义） 本人马义，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去一年严格 遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、依 法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 马义，男，1961 年 7 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，理学硕士学 位，工学硕士学位，国家一级注册建造师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。 曾任东方电气集团工程公司副总经理、总经理、党委书记，东方锅炉有限公司董 事、党委书记，东方汽轮机有限公司董事长、党委书记。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从 ...